证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-044 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2023 年 9 月 1 日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十一次会议决议召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-041 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883 号核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2021 年 11 月 11 日向特定 对象发行普通股（A 股）股票 31,665,598.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 15.36 元。截至 2021 年 11 月 19 日止，本公司共募集资金 486,383,585.28 元，扣除发行费用 10,295,753.78 元，募集资金净额 476,087,831.50 元。 截止 2021 年 11 月 19 日，本公司上述发行募集的资 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度往 | | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 的会计科目 | | 往来资金余 | 来累计发生金额 | | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 年末往来 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

| | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 271,665,598.00 | 万元。 | | 489,758,576.00 元。 | | | | 第 十 九 | | 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 489,758,576 | | 271,665,598 | | 股，公司的股本结构为： 股 | | ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 普通股 | | 271,665,598 股，无其他种类 | | 489,758,576 股，无其他种类股份。 | | 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-045 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-042 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长赖春临女士主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-043 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司2023年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年 度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称" 公司" ）第四届监事会第十 九会议于2023年 8月21日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已 于2023 年 8月 15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监 ...

2. 报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其他法人单位或个人 提供担保的情形。 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的 实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况, 因此同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公 司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及关联方占用资金、对 外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月7日、2022年7 月25日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议及2022年 第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2022年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一个锁定期于2023年8月21日届 满，现将公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满后的相关情况公告如下： 2022年8月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证 券过户登记确认书》，公司开立的"湖北盛天网络技术股份有限公司回购专用证券账户" 所持有的回购股票已 ...

| 证 | | | --- | --- | | 券 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | | 代 | | | 码 | 投资者关系活动记录表 | | ： | | | 3 | 编号：2023-004 | | 0 | | | 0 | □特定对象调研 □分析师会议 | | 4 | □媒体采访 业绩说明会 | | 9 投资者关系活动 | | | 4 | □新闻发布会 路演活动 | | 类别 | | | 现场参观 | 电话会议 | | 证券简称：盛天网络 | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 安信证券、东北证券、东吴证券、富国基金、广发证券、国海证券、 国金证券、国盛证券、国泰君安、国元证券、华创证券、华福证券、 | | | 华泰证券、嘉禾杉升、开源证券、平安资管、武汉圣城金服、西南证 | | 参与单位名称 | 券、兴业证券、长江证券、招商证券、中欧基金、中融基金、中泰证 券、微钱投资、华商基金、光谷新技术产业投资、东方证券、证券日 | | | 报、第一财经日报、证券时报、财联社、中国经营报、经济观察报、 | | | 中国证券报、支点财经、上海证券报、界面新闻以及通过全景网参加 | | | 的线上 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-024 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露《2022 年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年年度报告及经营情况，公司将 于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30-16:30 举行 2022 年度业绩说明会。本次网上 说明会将采用网络直播的方式举行，投资者可登录中证证券报·中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）、全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 及财联社 APP（或登录 https://api3.cls.cn/share/live/1176?app=cailianpress&os=android&sv=8.1.1）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理赖春临女士，董事、副总经理兼财务总 ...