公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次发行"）经深圳证 券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会《关于同意 温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2021〕439 号）。公司于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行 92,970,000 张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 929,700 万元，扣除承销保荐费 7,000 万 元,主承销商中国国际金融股份有限公司已将 922,700 万元汇入公司于中信银行广州 分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会 计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字 （2021）第 440C000158 号《验资报告》，另减除审计验资费用、律师费用、资信评 级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币 922,245.92 万元。 中国国际金融股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司可转债募集资金使用情况如下： | 项目 | | | | 金额（万元） | ...

中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股 份有限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，委派保荐机构保荐代表人以及持续督导 项目组成员对温氏股份董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员和实际控 制人等相关人员进行了相关培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 4 月 16 日 2、授课人员：保荐代表人王煜忱 3、参加培训人员：温氏股份董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人 员和实际控制人等相关人员 三、本次培训的效果 通过本次培训，温氏股份董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员和 实际控制人等相关人员进一步理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对关 联交易的认定、审议程序、信息披露等方面的要求和规定，同时理解并掌握了新 4、培训主题：关联交易、新 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，公司拟续聘华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"或"华兴"） 为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权 公司管理层具体与华兴会计师事务所商定年度审计费用。本事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 2 温氏食品集团股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师 事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 ...

温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施内容的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施内容的议案》，同意公司变更"温氏股份猪业生物安全升 级改造项目"的实施内容，该事项尚需经公司股东大会审议通过 后方可实施。具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目实施内容的概述 经中国证监会《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸 收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》（证监许可 [2015]2217 号）同意，公司以换股方式吸收合并广东大华农动物 保健品股份有限公司（以下简称"大华农"）并于 2015 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。根据吸收合并方案，大华农 超募资金及募集资金账户节余的资金（含利息）由公司承接。公 1 温氏食品集团股份有限公司 司第四届董事会第二十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审 议通过了《变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》， 同意 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-44 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事 会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关 于 2024 年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营 和确保资金安全性、流动性的前提下，2024 年使用不超过人民币 600,000 万元的自有资金进行委托理财，在额度内可滚动使用，期 限自董事会决议通过之日起一年内有效。具体内容如下： 一、使用自有闲置资金进行委托理财计划的情况 （一）目的：为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效 率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为 公司股东谋取更多投资回报。 （七）关联关系：公司确保与提供理财产品的金融机构不存 在关联关系。 （二）投资额度：金额不超过人民 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有 限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对温氏股份使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况和使用情况 公司以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称"大华 农"）并于 2015 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。根据吸收合并方案，大 华农募集资金及募集资金账户节余的资金及利息由温氏股份承接。公司第二届董事 会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金及节余募 集资金使用计划的议案》，同意温氏股份使用 72,751.88 万元募集资金 ...

温氏食品集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 行了验资，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。另减除审计 验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公 司本次募集资金净额为人民币9,222,459,185.00元。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、承接大华农首次公开发行募集资金 广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称"大华农"）经中国证券监督 管理委员会"证监许可［2011］236号"文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700万股，每股面 值 人民币1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金 总额为人民币1,474,000,000.00元，扣除发行费用人民币61,289,100.00元，实际募集 资金净额为人民币1,412,710,900.00元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位， 经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会所验字【2011】第 09006040235号验资报告。 2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2217号文" ...

作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中， 本人定期了解公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对 公司重点关注事项发表了意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权 益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》有关要求，现就本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 温氏食品集团股份有限公司 独立董事欧阳兵2023年度述职报告 一、基本情况 本人欧阳兵，汉族，1975年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，本科学历。2008年至今担任广东岭南律师事务所合伙人，现兼任中国 广州仲裁委员会仲裁员，广州南沙新区（自贸片区）法商研究院研究员，公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）董事会和股东 ...

中国国际金融股份有限公司 | | √（本次现场 | | --- | --- | | | 检查对应期 | | | 间内，公司原 | | | 总裁辞任、选 | | | 举副董事长、 | | | 聘任总裁和 | | | 副总裁，上述 | | | 人员变动对 | | | 发行人公司 | | 6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序 | 治理、日常管 | | 和信息披露义务 | | | | 理、生产经营 | | | 及偿债能力 | | | 不会造成不 | | | 利影响，不属 | | | 于重大变化， | | | 公司已履行 | | | 了相应程序 | | | 和信息披露 | | | 义务） | 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：温氏股份 保荐代表人姓名：郭允 联系电话：010-6505 1166 保荐代表人姓名：王煜忱 联系电话：010-6505 1166 现场检查人员姓名：王煜忱 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）查阅 ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-32 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 一、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的 议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议 案》 1 温氏食品集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面和电话的形式通知公 司全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日 11:00 在总部 20 楼会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的监事有 5 人，实 际出席会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 ...