公司信息 - 公司证券代码为300498，证券简称为温氏股份[2] - 公司债券代码为123107，债券简称为温氏转债[2] 报告相关 - 2025年4月23日公司审议通过2024年年度报告全文及其摘要[3] - 《2024年年度报告》和摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[3]

资金募集 - 2021年3月29日发行9297万张可转债，总额92.97亿元，净额92.224592亿元[4] - 可转债募资拟用于项目投资65.18亿元及补流27.79亿元[5] 资金使用 - 截至2025年3月31日，募投项目用36.162235亿元，永久补流27.09亿元[7] - 2025年3月31日未使用募资余额30.909028亿元，30亿暂补流[7] 资金归还 - 2025年4月18日归还30亿暂补流闲置募资至专户[7] 财务影响 - 按3.10%利率算，预计最高节约财务费用9300万元/年[9] 决策审批 - 第五届董事会第四次会议通过用闲置募资暂补流议案[3][10] - 监事会、保荐机构同意该事项[11]

重大资产决策 - 收购、出售重大资产一年内涉资不超公司最近一期经审计总资产5%由董事长决定，不超30%由董事会决定，超30%提请股东大会审议[3] 实业投资决策 - 董事会单项实业投资不超公司最近一期经审计净资产10%、一年内累计不超30%可决定，超限额提请股东大会审议[3] - 董事会将单项不超公司最近一期经审计净资产3%的实业投资授权董事长决定[4] 对外资本投资决策 - 董事会单项对外资本投资不超公司最近一期经审计净资产10%、累计投资余额不超50%可决定，超限额提请股东大会审议[3] - 温氏投资董事会决策单项或一年内累计投资额不超20亿元的战略性投资[5] - 温氏投资董事会决策金融资产配置、单笔5000万以上财务性投资等对外资本投资[7] - 温氏投资投资决策委员会决策单笔5000万以下（含）且年度累计不超2亿元财务性投资及原有财务性投资直投项目退出[7] - 上述对外资本投资单项不超公司最近一期经审计净资产5%，年度累计投资余额不超30%，否则提交公司董事会审议[8] 其他投资决策 - 财务公司董事会可决定年度投资总额1亿元以内（含）的固定收益类有价证券投资申请[9] - 公司期货投资决策委员会可决定投资总额1亿元以内的商品期货投资[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陆正华等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1048.63亿元，同比增长16.64%[1] - 2024年公司资产总额938.58亿元，同比增长1.04%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净资产409.52亿元，同比增长23.87%[1] - 2024年合计派发分红16.6亿元[4] 用户数据 - 2024年销售肉猪3018.27万头，同比增长14.93%[1] - 2024年销售肉鸡12.08亿只，同比增长2.09%[1] 未来展望 - 2025年董事会重点工作包括定战略、治企业、做决策、防风险、管绩效[13] 市场扩张和并购 - 2024年12月13日提议现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司91.38%股份暨关联交易[8] 其他新策略 - 2024年实施9 - 18亿元股份回购计划[3] - 2024年4月26日提议为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过2000万元担保[7] - 2024年5月27日提议作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票[7]

薪酬方案 - 制定2025年度董监高薪酬（或津贴）方案，期限为2025年1月1日 - 12月31日[3][4] - 独立董事津贴为20万元/年（税前）[4] 薪酬发放 - 薪酬（或津贴）按月发放，均为税前，个税公司代扣代缴[5][7] - 离任按实际任期计算发放[7] 调整机制 - 根据行业及2025年经营情况调整薪酬（或津贴）[5]

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-37 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项 说明 温氏食品集团股份有限公司 度》、《商品期货套期保值业务管理制度》及上述授权的规定， 现将 2024 年证券与衍生品投资情况作如下说明： 一、2024 年度证券与衍生品投资情况 （一）股票投资情况 2024 年度，公司股票投资收益为 344,330,067.63 元。本期 新增股票投资成本金 额 134,519,097.39 元，其中 IPO 上市 30,000,000.00 元，购入新三板股票 104,519,097.39 元；本期出 售股票金额 497,286,939.69 元。2024 年 12 月 31 日，公司持有 的股票市值为 1,593,649,912.38 元。其中： 1 、年初 持有 9 只 股权投资 IPO 上 市 股 票 ， 成本 540,090,783.42 元，本期新增 1 只股权投资 IPO 上市 ...

温氏食品集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析 一、公司开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 公司是以畜禽养殖为主业，配套饲料生产等相关业务的 跨地区现代农牧企业，近年来，极端天气频发，宏观经济环 境不稳定，饲料原料价格波动加剧，同时，非洲猪瘟疫情发 生以后，生猪养殖行业发生较大变化，生猪价格波动幅度也 比以前扩大，为规避饲料原料和生猪价格大幅波动给公司经 营带来的不利影响，计划开展商品期货套期保值业务，以有 效管理相关商品价格大幅波动的风险。 二、公司拟开展的商品期货套期保值业务概述 1、拟交易的期货品种：期货交易所挂牌的生猪，豆粕， 玉米等与公司生产经营直接相关的期货品种。 2、拟交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保 值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 1 亿 元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 3、资金来源：公司自有资金。 4、拟开展套期保值业务期间：自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 3、使用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直 接或间接进行套期保值。公司严格控制套期保值的资金规模， 合理计划和使用保证金，对保证金的投入 ...

温氏食品集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营和融资需求紧密 相关，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对 公司生产经营造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 2、业务规模 公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 3.1 亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务且单笔交易不超 过最近一期经审计净资产的 10%，期限自公司董事会审议通过 之日起一年内有效。在批准期限内，上述额度可以滚动使用。 3、授权事项 财务总监林建兴先生在无需经董事会、股东大会审议的额 度内，决定日常套期保值业务方案并签署与套期保值业务相关 的文件。 三、公司开展外汇套期保值业务的资金来源 公司开展外汇套期保值业务，除根据与金融机构签订的协 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元等公司 业务经营或投融资所使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期 保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、货币互换、 ...

为做好中小投资者保护工作，提升交流的针对性，增进投资者 对公司的了解和认同，提升业绩说明会的召开效果，现就公司本次 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 1 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-56 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于举行2024年度及2025年第一季度 业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已披露 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告。为了让广大投资者进一步了解 公司的生产经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）13:00 至 15:00 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩网上 说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景路演平台"（http://rs.p5w.net）进行参与。 ...