董事会决定对外资本投资的权限为：单项发生额不超过公司 最近一期经审计净资产 10%的、累计投资余额不超过公司最近一 1 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-45 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于董事会部分审批权限授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》规定了董事会的收购及出售资产、实业投资、对外资本投资 的决策权限，具体为： "董事会决定收购、出售重大资产的权限为：一年内收购、 出售重大资产所涉金额不超过公司最近一期经审计总资产5%的， 由董事长决定；不超过公司最近一期经审计总资产 30%的，由董 事会决定；超过最近一期经审计总资产 30%的，由董事会提请股 东大会审议批准。 董事会决定实业投资的权限为：单项发生额不超过公司最近 一期经审计净资产 10%的、一年内累计发生额不超过公司最近一 期 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-57 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开"温氏转债"2024 年第二次债券持有 人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"温 氏股份"）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 6 月）》的规定， 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一 以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为 有效。 2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人， 以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等 约束力。 1 温氏食品集团股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有限 公司（以下简称"温氏股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对温氏股份 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）审议情况 公司于2024年4月26日召 开 第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十 次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事温志 芬、温鹏程、黎少松、梁志雄、严居然、温小琼、秦开田、赵亮回避表决。公司独立董 事专门会议审核同意了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，保荐机构就上述事 项发表核查意见。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联人 | ...

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-39 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2023 年度，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事 规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事 会职能，报告期内列席了各次董事会会议和股东大会，参与公 司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，对公司生 产经营计划、财务状况、关联交易、公司内控等事项进行了有 效监督，促进公司规范运作和健康发展。 监事会对年内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认 为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现 违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。现将监事 会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开 8 次会议，共审议 49 个议案， 具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 会议审议通过的议案名称 关于《温氏食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案）》及其摘要的议案 | | 2023 年 2 ...

温氏食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 温氏食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 温氏食品集团股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在 固有局限性， ...

财务表现 - 温氏食品集团2024年第一季度营业收入达218.42亿，同比增长9.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-12.36亿，同比增长55.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为22.59亿，同比增长520.19%[4] - 公司管理费用增长35.61%，主要受股权激励费用影响[8] - 公允价值变动收益下降75.43%，主要是金融资产公允价值变动影响[8] - 公司现金及现金等价物净增加额达32.89亿，同比增长318.73%[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，温鹏程持股占比最高为3.91%[8] - 公司前十名股东中，黎沃灿持有股份被质押10.69亿股[8] 资产状况 - 温氏食品集团2024年第一季度货币资金余额为58.75亿，较上期增长39.6%[12] - 存货金额为1986.15亿，较上期略有下降[12] - 固定资产总额为337.07亿，较上期略有下降[13] - 长期股权投资为131.34亿，较上期略有下降[13] 高管持股情况 - 高管锁定股份中，温鹏程持股1949.73万股，严居然持股1348.68万股[10] - 高管锁定股份中，梁焕珍持股1285.56万股，温均生持股1258.42万股[10] - 高管锁定股份中，温小琼持股1164.65万股，温志芬持股1144.65万股[10] - 高管锁定股份中，严居能持股956.49万股，梁志雄持股781.42万股[10] - 高管锁定股份中，伍翠珍持股500.68万股，刘金发持股386.22万股[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22.59亿元，较上期大幅增加，为负数[16] - 温氏食品集团2024年第一季度现金净额为53,887,029.57元[17] - 投资活动现金流出小计为3,613,366,296.49元，投资活动产生的现金流量净额为-1,548,464,049.31元[17] - 筹资活动现金流入小计为7,112,257,896.86元，筹资活动产生的现金流量净额为2,577,964,339.49元[17]

温氏食品集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析 一、公司开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 公司是以畜禽养殖为主业，配套饲料生产等相关业务的 跨地区现代农牧企业，近年来，极端天气频发，宏观经济环 境不稳定，饲料原料价格波动加剧，同时，非洲猪瘟疫情发 生以后，生猪养殖行业发生较大变化，生猪价格波动幅度也 比以前扩大，为规避饲料原料和生猪价格大幅波动给公司经 营带来的不利影响，计划开展商品期货套期保值业务，以有 效管理相关商品价格大幅波动的风险。 二、公司拟开展的商品期货套期保值业务概述 1.拟交易的期货品种：期货交易所挂牌的生猪，豆粕，玉 米等与公司生产经营直接相关的期货品种。 2.拟交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保 值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 1 亿 元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 3.资金来源：公司自有资金。 4.拟开展套期保值业务期间：自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 三、公司开展商品期货套期保值业务的可行性 公司开展套期保值业务，以对冲现货价格波动风险为目 的，不进行投机操作。公司已制定了《商品期货套期保值业 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，公司拟续聘华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"或"华兴"） 为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权 公司管理层具体与华兴会计师事务所商定年度审计费用。本事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 2 温氏食品集团股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师 事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 ...

温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施内容的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施内容的议案》，同意公司变更"温氏股份猪业生物安全升 级改造项目"的实施内容，该事项尚需经公司股东大会审议通过 后方可实施。具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目实施内容的概述 经中国证监会《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸 收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》（证监许可 [2015]2217 号）同意，公司以换股方式吸收合并广东大华农动物 保健品股份有限公司（以下简称"大华农"）并于 2015 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。根据吸收合并方案，大华农 超募资金及募集资金账户节余的资金（含利息）由公司承接。公 1 温氏食品集团股份有限公司 司第四届董事会第二十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审 议通过了《变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》， 同意 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-43 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议情况 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十 次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事温志芬、温鹏程、黎少松、梁志雄、严居然、温 小琼、秦开田、赵亮回避表决。公司独立董事专门会议审核同意 了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，保荐机构就上述 事项发表核查意见。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生额 | | --- | --- | --- | ...