温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-42 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 温氏食品集团股份有限公司 师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业， 注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 182 人。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 ...

目录 关于本报告 01 关键绩效 02 04 07 87 105 112 董事长致辞 关于温氏股份 我们的 2024 深交所指引索引表 GRI 标准索引表 | 专题一 | | --- | | 从严治企，筑牢商业道德底线 | | 筑牢廉洁防线，夯实高质量发展根基 12 | | 16 恪守商业诚信，打造阳光采购和交易 | | 17 强化风险识别与管控，筑牢三道防线 | | 专题二 | | --- | | 创新驱动，加速产业智慧升级 | | 加强研发管理，激发创新活力 18 | | 构建全产业链条，引领产业升级 23 | | 24 聚焦精益管理，持续挖潜降耗 | | 发展智慧农业，培育农业新质生产力 26 | | 完善治理 | | | --- | --- | | 提高环境产品效能 | | | 我们的治理 | 29 | | 我们的环境 | 39 | | 我们的产品 | 50 | | 01 | | 02 | | | --- | --- | --- | --- | | 完善治理 | | 携手共进 | | | 提高环境产品效能 | | 合作共赢塑造未来 | | | 我们的治理 | 29 | 我们的员工 | 58 | | 我 ...

温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、网络投票时间： | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-55 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决定 于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年度股东大会，现通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2024 年度股 东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 15:00。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-29 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第四次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面和电话的形式通知公司 全体监事，会议于 2025 年 4 月 23 日 14:15 在总部 19 楼会议室以 现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 6 人，实际出席会议 的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的 议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-28 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电话的形式通知 公司全体董事。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 8:15 在总部一楼会 议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出 席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事 认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《2024 年度 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-39 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现 金分红授权事项的公告 润分配预案如下： 公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购 专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金 2元（含税），以截至2025年3月31日的总股本（剔除回购专户股 份后）6,617,576,317股测算，合计派发现金1,323,515,263.40元（含 税）。本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。 如在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励 行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将以实施利润分配方 案的股权登记日的总股本剔除回购专户中的股份总数为分配基 数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于申请注册发行短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为确保融资 渠道顺畅，优化融资结构，切实降低融资成本，拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50亿元（含 50亿元） 的短期融资券。具体内容如下： 一、短期融资券注册发行方案 （一）注册额度：不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具 体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述 范围内确定； （二）债券期限：每期发行期限不超过一年（含一年）； （三）发行利率：根据发行时银行间债券市场情况，由公司 和主承销商协商，根据网下询价簿记结果最终确定； （五）发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者； 1 温氏食品集团股份有限公司 （六）发行日期：公司拟根据实际资金需求情况， ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开"温氏转债"2025 年第一次债券持有人 会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"温 氏股份"）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、 《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 6 月）》的规定，债 券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以 上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有 效。 2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人， 以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等 约束力。 1 温氏食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第 ...

债券发行 - 拟面向合格投资者公开发行不超50亿元公司债券[5] - 面值100元，平价发行，期限不超10年[5] - 固定利率，单利按年计息，每年付息一次，到期还本[5] 资金用途与保障 - 募资扣除费用后拟补充流动资金，用途及比例待确定[7] - 债券无担保，满足条件将申请深交所上市[7] - 偿付问题时采取不分配利润等偿债保障措施[8] 授权事项 - 董事会提请授权财务总监办理债券发行事宜[8]

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 注：公司已于 2025 年 4 月 18 日归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 30 亿元至公司募集 资金专用账户。 3、募集资金暂时闲置原因 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有 限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对温氏股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次发行"）经深圳证 券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会《关于同意 温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2021〕439 号），公司于 2021 年 ...