公司治理动态 - 温氏股份于1月14日发布公告，宣布其第五届董事会第十一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》以及两项关于修订公司制度的议案 [2]

公司基本信息 - 2015年9月首次向社会公众发行人民币普通股435,247,380股，11月2日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币6,653,927,141元[7] - 公司设立时发行股份总数为3,142,144,804股，每股面额一元[17] - 公司股份总数为66.54亿股，均为人民币普通股[19] 股东与出资 - 发起人温鹏程认购股份104,850,000股，出资比例3.337%[16] - 发起人严居然认购股份91,610,000股，出资比例2.916%[16] - 广东温氏食品集团股份有限公司工会委员会认购股份1,557,533,016股，出资比例49.569%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市之日起1年内不得转让[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[32] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会、董事会起诉或直接起诉[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] 公司治理结构 - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构，可对多项重大事项作出决议[43] - 公司董事会成员中独立董事应占1/3以上，至少1名会计专业人士[114] - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4人，职工代表担任的董事1名[100] - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可以连任[121][122] 决策权限 - 连续12个月内收购、出售重大资产所涉金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[44] - 单项实业投资发生额超公司最近一期经审计净资产10%、一年内累计超30%需股东会审议[44] - 一年内向银行融资金额超公司最近一期经审计净资产50%需股东会审议[44] - 一年内收购、出售重大资产所涉金额不超过公司最近一期经审计总资产5%的，由董事长决定；不超过30%的，由董事会决定；超过30%的，由董事会提请股东会审议批准[101] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 公司应保证三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[133] - 公司未来十二个月内外投等累计支出达最近一期经审计净资产的5%且超10亿元，视为有重大投资计划或支出[132] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[128] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[149]

募投项目进展 - 截至2025年12月31日，12个募投项目均建设完成并结项[4] - 公司第五届董事会第十一次会议同意12个募投项目结项[12] - 保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目结项事项[13] 项目投资情况 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目投资总额29597.20万元，拟投入募集资金17194.11万元[5] - 北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目投资总额30000.00万元，拟投入募集资金22000.00万元[5] - 桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区投资总额5000.00万元，拟投入募集资金3800.00万元[5] - 宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目投资总额23215.43万元，拟投入募集资金18500.00万元[5] - 灌南温氏食品有限公司食品厂项目投资总额34500.00万元，拟投入募集资金20000.00万元[5] 项目产能情况 - 北票温氏康宝肉类食品有限公司年肉猪屠宰能力100万头[5] - 桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区年上市肉猪4.80万头[5] - 宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目年出栏肉鸡2060万只[5] - 灌南温氏食品有限公司食品厂项目年屠宰加工5000万只肉鸡[5] 节余资金情况 - 可转债募集资金合计计划投资总额108050.00万元，节余14934.34万元[7] - 多个项目分别节余不同金额资金，如温氏股份猪业生物安全升级改造项目节余117.05万元等[6][8][9][10] 资金使用安排 - 承接大华农首次公开发行节余募集资金117.05万元及利息用于补充流动资金[11] - 可转债节余募集资金14934.34万元存放专用账户，按规划和需求安排使用[11]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由四名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[9] 会议规定 - 例会每年至少召开一次[18] - 会前三日提供资料，可豁免通知期[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 其他 - 保存会议资料至少十年[19] - 细则由董事会制订修改和解释[23][24]

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2026-6 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告 温氏食品集团股份有限公司 | （二）对本章程规定须经董事会批准的 | 略与目标进行研究并提出建议； | | --- | --- | | 重大投、融资方案进行研究并提出建议； | （二）对《公司章程》规定须经董事会批准 | | （三）对本章程规定须经董事会批准的 | 的重大投、融资方案进行研究并提出建议； | | 重大资本运作、资产经营项目进行研究 | （三）对《公司章程》规定须经董事会批准 | | 并提出建议； | 的重大资本运作、重大资产经营项目进行研 | | （四）对其他影响公司发展的重大事项 | 究并提出建议； | | 进行研究并提出建议； | （四）审阅公司 相关披露文件，包括 ESG | | （五）对以上事项的实施进行检查、评 | 但不限于年度可持续发展报告； | | 价并适时提出调整建议； | （五）对公司 ESG 治理进行 ...

审计委员会构成 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数并担任召集人[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[9] - 任期与同届董事会一致，届满连选可连任[9] 审计委员会职责 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[13] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[14] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[15] - 审阅公司财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见[15] - 关注公司财务报告重大会计和审计问题[15] - 关注是否存在财务报告相关欺诈、舞弊及重大错报可能性[15] - 定期（至少每年）向董事会提交受聘外部审计机构履职情况评估报告[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[23] - 公司不迟于会议召开前三日提供资料，全体委员同意可豁免通知期，资料保存十年[23][24] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[24] - 成员连续两次未亲自且不委托出席会议，其余委员建议董事会撤换[25] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决，表决后签名确认[26] - 必要时可邀请外部审计机构代表等列席并提供信息[28] - 会议记录记载日期、地点、议程等，载明独立董事意见并签字确认[26][29] - 通过的审议意见书面提交董事会[27] 决议执行与细则规定 - 须经董事会批准的决议交审计监察部执行[29] - 细则由董事会制订修改，自审议通过施行，解释权归董事会[31][32]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2026年1月14日召开[3] - 应出席董事12名，实际出席12名[3] 议案表决 - 《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》等多议案表决全票通过[4][5][7][8][9] 后续安排 - 公司将召开股东会审议《关于修订<公司章程>的议案》，具体另行公告[9]

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2026-8 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结 项的议案》，同意温氏股份猪业生物安全升级改造项目等 12 个 募投项目结项。具体情况如下： 一、本次结项项目基本情况 | 序 号 | 类别 | 项目名称 | 公司已履行的审批程序 | | --- | --- | --- | --- | | | 承接大华农 首次公开发 | 温氏股份猪业生物安全升级改 | 2023 年第二次临时股东大会同意将部分承接 大华农首次公开发行募集资金用于该项目， | | 1 | 行募集资金 | 造项目 | 年度股东大会同意变更该项目实施内容。 2023 | | 2 | | 北票温氏康宝肉类食品有限公 司年 100 ...

董事会会议 - 公司于2026年1月14日召开第五届董事会第十一次会议[3] 委员会调整 - 会议审议通过调整公司第五届董事会专门委员会委员议案[3] - 战略与ESG委员会委员确定[3] - 审计委员会委员确定[3] - 调整后各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致[3] 审计委员会特点 - 调整后的审计委员会独立董事占半数以上且主任为独立董事[6] - 审计委员会主任陆正华是会计专业人士[6]

温氏股份1月14日大宗交易平台出现一笔成交，成交量18.50万股，成交金额248.83万元，大宗交易成交 价为13.45元，相对今日收盘价折价20.37%。该笔交易的买方营业部为中国中金财富证券有限公司云浮 新兴东堤北路证券营业部，卖方营业部为中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部。 进一步统计，近3个月内该股累计发生16笔大宗交易，合计成交金额为8401.87万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为9.61亿元，近5日增加5475.08万元，增幅为6.04%。（数据宝） 1月14日温氏股份大宗交易一览 | 成交量 | 成交金 | 成交价 | 相对当日收 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | 额（万 | 格 | 盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | 元） | （元） | （%） | | | | | | | | 中国中金财富证券有限公司 | 中国中金财富证券有限公司 | | 18.50 | 248.83 | 13.45 | -20.37 | 云浮新兴东堤北路证券营业 | 云浮新兴东堤北路证券营业 | | | | | ...