董事会提名 - 公司董事会提名马石泓为第6届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[6][8] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明签署 - 提名人声明于2025年10月28日签署[10]

独立董事提名 - 马石泓被提名为公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] - 担任境内上市公司独董不超三家[6] - 在该公司连续任独董未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定，确保履职不受影响[7] - 不符任职资格及时报告并辞职[7]

人员提名 - 王琳琳被提名为上海海顺第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整[6] - 确保有时间精力履职，不受利害方影响[7] - 不符合任职资格及时报告并辞任[7] - 授权董秘录入报送信息，担责[7] - 辞职致比例不符规定将持续履职[8]

公司信息 - 公司证券代码为300501，简称为海顺新材[1] - 债券代码为123183，简称为海顺转债[1] 会议与报告 - 2025年10月28日召开相关会议[2] - 会议审议通过2025年第三季度报告议案[2] - 2025年10月30日报告在巨潮资讯网披露[2]

提名情况 - 郭珣被提名为上海海顺第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭珣及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[5] - 郭珣及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[5] - 郭珣担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 郭珣在该公司连续担任独立董事未超六年[6] 承诺事项 - 郭珣承诺保证声明及材料真实、准确、完整[6] - 郭珣承诺履职期间确保有时间和精力勤勉尽责[7] - 郭珣承诺出现不符任职资格情形将及时报告并辞职[7] - 郭珣承诺因辞职致独立董事比例不符规定时持续履职[8] 授权事宜 - 郭珣授权公司董事会秘书录入、报送或公告相关信息[7]

债券情况 - 公司于2023年3月23日发行6.33亿元可转换公司债券[3] - 公司可转换公司债券于2023年4月20日在深交所挂牌交易[3] - 截至2025年10月20日，海顺转债累计转股6305股[5] 股本与资本 - 公司总股本由1.9353167亿股增至1.93537975亿股[5] - 公司拟将注册资本由1.9353167亿元增至1.93537975亿元[5] 章程修订 - 公司于2025年10月28日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司拟对《公司章程》部分内容进行修订[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月21日14:30现场召开[2] - 股权登记日是2025年11月17日[3] - 本次会议应选举非独立董事3名，独立董事3名[5][6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月21日9:15 - 15:00[14][15] - 普通股投票代码为350501，投票简称为海顺投票[13] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月20日9:30 - 16:00[8] - 现场登记地点在上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄[8] - 参会股东登记表应于2025年11月20日16:00前送达公司证券部[21]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 需提交2025年第一次临时股东会审议，通过前监事会继续履职[3] 人员变动 - 监事顾健、朱益、时蕊花职务自然免除[2] 时间信息 - 2025年10月28日召开相关会议审议议案[2] - 公告发布于2025年10月30日[6]

会议情况 - 2025年10月28日召开第五届监事会第二十八次会议，应到3人实到3人[2] - 会议通知2025年10月17日多种方式发出[2] 文件表决 - 《2025年第三季度报告》编制合规，表决全票通过[3][4] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，需股东大会三分之二以上表决权通过，表决全票通过[5][6] - 修订部分公司治理制度，多项子议案提请2025年第一次临时股东大会审议，部分需三分之二以上表决权通过，表决全票通过[6][7][8] - 新制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，表决全票通过[8][9][10] 组织调整 - 将取消监事会，废止《监事会议事规则》，需股东大会三分之二以上表决权通过，表决全票通过[10][11] - 2026年1月1日前由董事会审计委员会行使监事会职权[10]

会议与报告 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议[2] - 《2025年第三季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[4][5] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，需股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 公司修订部分治理制度，多项子议案需提请2025年第一次临时股东大会审议[6][7][8] - 公司新制定部分治理制度[9][10][11] 董事会换届 - 公司第六届董事会由7名董事组成[11][13] - 提名黄勤、林鑫、倪海龙为第六届董事会非独立董事候选人[11] - 提名郭珣、马石泓、王琳琳为第六届董事会独立董事候选人[13] - 第六届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算[12][13][15] - 换届后兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[13][15] 监事会调整 - 取消公司监事会及废止《监事会议事规则》议案需股东大会三分之二以上表决权通过[16] - 公司应在2026年1月1日前不再设置监事会，由董事会审计委员会行使职权[16] 股东大会 - 同意于2025年11月21日以现场和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[18]