业务决策 - 公司出口业务占比高，开展远期结售汇业务降低汇率波动影响[1] - 公司及子公司开展业务总额度不超2亿美元[2] - 2024年4月10日董事会、监事会审议通过业务议案[9] 业务风险与管理 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[5] - 按制度开展业务，禁止投机交易[6] - 财务部密切关注市场情况并报告[6] 业务必要性与审批 - 开展业务有必要性和可行性[4] - 业务需2023年年度股东大会审议[2] - 保荐机构对业务事项无异议[11] 其他策略 - 公司重视应收账款管理，避免逾期[7]

业务决策 - 2024年4月10日公司审议通过开展外汇远期结售汇业务议案[1][8][9] - 公司及子公司开展远期结售汇业务总额度不超2亿美元[2][8][9] 业务目的与风险 - 开展业务目的是降低汇率波动对业绩影响[1] - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[5] 业务管理 - 公司制定《远期结售汇管理制度》，风控措施可行有效[3][4][6] - 业务遵循锁定收益、规避风险原则，禁投机交易[6] 后续流程 - 议案尚需提交公司年度股东大会审议[8][9]

昆明川金诺化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事刘海兰女士、田俊 先生、和国忠先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-015 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议之公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会四次会议 于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以 下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司年度股东 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行50,176,424股，价格14.17元/股，募资7.11亿元，净额6.95亿元[1] - 2023年“补充流动资金”项目募资拟投入由3.3亿调为2.05亿，8月1日置换[6] - 2023年8月24日置换自筹资金预先投入募投项目4491.45万元[7] - 截至2023年12月31日，募资余额4.48亿，本金4.45亿，利息及手续费净额241.68万[3][12] - 公司签署监管协议对募资专户存储和使用[9][10] 资金使用与管理 - 公司用不超4亿闲置募资现金管理，额度12个月循环使用[13] - 公司买3000万理财产品，2024年2月20日到期本息转回农行账户[13] - 2023年8月28日买1亿招行理财产品，年末赎回收益63.07万[15] - 2023年9月25日买2000万申万宏源理财产品，年末赎回收益6.52万[16] - 2023年11月买3000万世纪证券理财产品，2024年2月20日到期收回本息[16] 项目投资情况 - 5万吨/年电池级磷酸铁锂前驱体及配套项目承诺投资4.5亿，调整后5500万，本年度投入4491.45万，进度81.66%，预计2025年7月12日达预定可使用状态[14] - 广西川金诺新能源10万吨/年项目承诺投资7.2亿，调整后4.3506亿，尚处建设期[14] - 补充流动资金承诺投资3.3亿，调整后2.05亿，本年度投入2.05亿，进度100%[14] - 承诺投资项目小计投资进度为35.96%[15] 资金剩余情况 - 尚未使用的募集资金44,756.22万元，41,756.22万元存监管账户，3,000.00万元用于买理财产品[16]

一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司战略执行 和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况， 预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健 康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，同意公 司 2023 年度利润分配预案，并同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。 独立董事：田俊、和国忠、刘海兰 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2024 年 4 月 11 日 我们作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求是的原则， 现就第五届董 ...

保荐代表人变更 - 原保荐代表人刘建宏因个人工作变动不再负责持续督导[1] - 世纪证券委派王观勤接替刘建宏[1] - 变更后持续督导保荐代表人为高俊琴和王观勤[1] 其他信息 - 公告发布于2024年4月1日[2] - 王观勤曾参与公司多个项目[4]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-010 昆明川金诺化工股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份 数76,684,768股，占公司股份总数的27.8988％；公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称"中小投 资者"）共3名，代表有表决权的股份数9,700股，占公司股份总数的0.0035％。 其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份 数76,675,068股，占公司股份总数的27.8953％； 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：昆明川金诺化工股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受昆明川金诺化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 按照律师行业公 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-009 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的提示性公告 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 3 月 21 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限 ...