江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事长职权 | 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集及通知程序 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 8 | | 第六章 | 董事会会议的记录 | 9 | | 第七章 | 董事会决议 | 10 | | 第八章 | 董事会有关工作程序 | 10 | | 第九章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的 工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国 公司法》、《江苏奥力威传感高科股份有限公司司章程》及其他有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由五名董事组成，其中董事长一名。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或 ...

募集资金 - 2021年7月16日发行65,927,971股A股，每股7.22元，募资475,999,950.62元，净额466,656,622.39元[2] 项目进展 - “汽车传感器”和“商用车车联网”项目原24个月试运行，延长18个月至2024年9月30日[3] - 截至2024年2月29日，两项目及“补充流动资金”累计使用23,366.76万元[5] 项目调整 - 拟终止“商用车车联网”项目，剩余1,395.15万元补流[5] - “汽车传感器”项目投资缩至18,000万元，18,372.78万元补流[7] 研发生产 - 改善产线、引设备提产能，压力类传感器研发基于现有产能[9] 决策审议 - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过议案并提交股东大会[12][13] - 独立董事同意，保荐机构无异议[15][16]

董事会认为，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。 内部控制制度涵盖了财务管理、关联交易管理、对外担保管理、信息披露管 理、子公司管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加 中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，对苏奥传感 2023 年度内部控制情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：苏奥传感 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张志强 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：严焱辉 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 保荐代表人已督导公司建立健全规章制度 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 公司有效地执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2） ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中 金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2021 年 7 月 16 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 65,927,971 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.22 元。截至 2021 年 7 月 19 日，公司共募集资金 475,999,950.62 元，扣除发 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月17日拟现金购买博耐尔24%股权，完成后将持股61.5%[3][4] - 截至披露日正组织对标的公司尽调、审计、评估[6] - 交易尚处筹划阶段，未获标的董事会通过，存重大不确定性[7] 信息披露 - 2024年1 - 3月多次披露重大资产重组进展公告[3][4][5] - 股票不停牌，将分阶段及时披露信息[7]

市场扩张和并购 - 2023年12月17日拟现金购买旭庆持有的博耐尔24%股权[3] - 公司已持有博耐尔37.5%股权，交易若实施将持有61.5%股权[3] 进展情况 - 2024年1、2月披露重大资产重组进展公告[3][4] - 正开展尽职调查等工作，未签正式文件[6] 交易性质 - 预计不构成关联交易，构成重大资产重组[4] 不确定性 - 交易尚处筹划阶段，未获标的董事会通过[7]

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会特设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （四）对董事和总经理候选人进行审查并提出提名或者任免的建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 提 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] - 不定期召开，提前三日通知委员[15] 人员设置 - 设召集人一名，由独立董事担任，主任委员选举并报董事会批准[6] 薪酬与考评 - 董事和高管薪酬计划报董事会，董事还需股东大会审议[10] - 先述职自评，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式[13] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行[22]

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-006 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议通知于2024年2月17日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年2月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 1 ...