文章核心观点 上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第十次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2][3][5][6] 会议召开情况 - 会议通知以即时通讯、电子邮件等方式发出，召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年度股东大会审议 [1][2] 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 - 监事会认为董事会编制和审议程序符合规定，报告内容真实准确完整，《2024年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年度股东大会审议 [1][2] 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 - 监事会认为报告客观真实反映公司2024年度财务状况和经营成果，《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年度股东大会审议 [2] 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 - 2024年利润分配预案拟以总股本107,925,020股为基数，每10股派发现金分红1.88元含税，剩余未分配利润结转以后年度，不转增股本、不送红股，该预案符合公司实际情况，兼顾公司与股东利益，详见巨潮资讯网，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年度股东大会审议 [2][3] 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 - 监事会认为公司已建立完善内部控制体系，报告期内制度健全且有效运行，不存在重大缺陷，《2024年度内部控制自我评价报告》全面真实准确反映情况，详见巨潮资讯网，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》 - 监事会认为该行为履行必要审批程序，能提高资金使用效率和收益，不损害公司及中小股东利益，同意使用，《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的公告》详见巨潮资讯网，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年度股东大会审议 [4][5] 《关于调整2025年度监事薪酬方案的议案》 - 拟以全体监事2024薪酬总额为基数，调整2025度薪酬，整体最高调整幅度不超过50%，全体监事同意直接提交公司2024度股东大会审议 [5] 《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》 - 监事会认为容诚会计师事务所具备相关审计资格且完成2024年度财务报告审计工作，同意续聘，《关于续聘2025度外部审计机构的公告》详见巨潮资讯网，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024度股东大会审议 [5][6] 《关于<未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》 - 监事会认为该规划符合相关法律法规及《公司章程》规定，保持连续性和稳定性，重视投资者回报，兼顾股东利益与公司可持续发展，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，需提交公司2024年度股东大会审议 [6] 备查文件 - 《第五监事会第十次会议决议》 [6]

文章核心观点 公司2025年3月27日第五届董事会第十二次会议审议通过2024年度利润分配预案，该预案需经股东大会审议通过，具备合法性、合规性及合理性 [1][2] 公司2024年度利润分配预案基本情况 - 利润分配依据为母公司和合并报表可供分配利润孰低原则，2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润按规定提取法定公积金后，经审计母公司累计可供分配利润为380,883,661.03元，合并报表累计可供分配利润为457,417,755.30元 [1] - 以总股本剔除回购专用账户已回购股份后的107,925,020股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.88元（含税），总计派发现金股利20,289,903.76元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不转增股本、不送红股 [2] - 预案需提交2024年年度股东大会审议通过，若股本基数变动将按分配总额不变原则调整分配比例 [2] 2024年度利润分配预案的合法性、合规性 - 预案符合相关规定，由董事会综合多因素提出，有利于股东共享经营成果，实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性及合理性 [2] 公司履行的决策程序 - 监事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于公司持续稳定健康发展 [3] 其他说明 - 公司按规定控制内幕信息知情人范围，履行保密和严禁内幕交易告知义务并及时备案，防止内幕信息泄露 [3]

审计费用 - 2024年度审计服务收费61万元[1] - 本期年报审计费用较上期增长3.38%[9] 事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，相同行业上市公司审计客户12家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 处罚情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚0次等[6] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[7] 续聘情况 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过续聘议案，聘期一年[10][11]

投资安排 - 拟用不超6亿闲置自有资金投证券和理财产品，证券不超3亿、理财不超3亿[1] - 投资额度内资金可滚动使用[2] - 决议有效期至下一年度股东大会召开[3] 风险控制 - 制定制度规范证券投资，分散投资、控规模[5] - 买理财产品选低风险，遵循审慎原则[6] 监督机制 - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[6] 投资影响 - 不影响主营业务，可提高资金效率获回报[8] - 监事会认为投资合规，可增加收益[9]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 董事会原则上每三年重新审阅一次规划[7] 利润分配政策 - 无重大投资支出，单年现金分配利润不少于当年度可分配利润20%[4] - 不同阶段及支出情况，现金分红在利润分配中有不同占比要求[4] 重大支出界定 - 未来十二个月内外投等累计支出超最近一期经审计净资产50%或总资产30%为重大支出[5] 政策变更 - 变更股利分配政策需董事会、股东大会表决通过[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，依据为财政部相关准则解释[1][2][3] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前40,943,747.96元，调整后38,896,127.59元[4] - 2023年度合并报表营业成本调整前175,896,179.60元，调整后177,943,799.97元[4] - 2023年度母公司报表销售费用调整前26,932,451.86元，调整后25,417,354.17元[4] - 2023年度母公司报表营业成本调整前110,764,968.62元，调整后112,280,066.31元[4] 变更影响 - 执行准则对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[4] - 变更符合规定和公司实际，不产生重大影响[4]

资产与负债 - 2024年末公司资产合计94,463.54万元，较2023年末增长5.89%[2] - 2024年末交易性金融资产21,219.46万元，较期初增长32.56%[2][3] - 2024年末存货3,874.16万元，较2023年末减少15.16%[2][5] - 2024年末负债合计17,138.35万元，较2023年末减少9.09%[8] - 2024年末短期借款4,001.95万元，较期初增加304.24%[8][9] - 2024年末合同负债573.58万元，较期初增加34.33%[8][10] - 2024年末所有者权益合计77,325.19万元，较2023年末增长9.91%[14] 股份回购 - 2024年公司回购股份1,911,100股，回购成本39,999,703.94元[15] 营收与利润 - 2024年度营业总收入46,568.58万元，较2023年度增长5.53%[16] - 2024年度净利润9,527.95万元，较2023年度增长142.87%[17] - 2024年公司营业收入46,569，同比增长5.53%，营业成本19,032，同比增长6.96%，综合毛利率59.13%[20] 费用情况 - 税金及附加同比增长28.84%[22] - 销售费用同比增长7.29%，管理费用同比增长2.21%，研发费用同比下降9.69%[23] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额7,331.93万元，较2023年减少4723万元[27] - 2024年投资活动现金流量净额 - 2,367.03万元[27][28] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 3,948.46万元[28] 财务指标 - 2024年末流动比率2.88倍，速动比率2.65倍，资产负债率18.14%，产权比率22.16%[29] - 2024年总资产周转率0.51，应收账款周转率9.62，存货周转率4.51[30] - 2024年销售毛利率59.13%，销售净利率20.46%，总资产净利率10.38%[31][32] - 2024年基本每股收益0.8627，稀释每股收益0.8617，每股净资产7.04，加权平均净资产收益率13.17%，市盈率31.45[33]

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 樊留群 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司董 事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-013 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2024 年年度报 告全文及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度报告网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长汤同奎先生；独立董事王霞 女士；董事会秘书刘明洲先生；财务总监朱震棚先生。 欢迎广大投资者积极参与本次年度网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 61名从业人员近三年受多种处罚[3] 业务数据 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[2] 执业情况 - 近三年受监督管理等多种措施及处分[3] 项目人员 - 项目签字合伙人及注册会计师、复核人服务情况[4][5] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] - 就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任，案件二审中[11]