证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-067 上海维宏电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完成，根据《上海维宏电子科技股份有限公 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等的相关规定，董 事会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<上海维宏电子科 ...

激励对象情况 - 45名激励对象因离职、2名因绩效考核不达标不符归属条件[2] - 2023年限制性股票激励计划首归属期71名激励对象符合条件[2] 激励办理与数量 - 监事会同意为71名符合条件对象办理归属[3] - 对应限制性股票可归属数量为74.172万股[3]

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-069 上海维宏电子科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等 相关议案，本次符合归属条件的激励对象共计 71 人，可申请归属的第二类限制性 股票数量为 74.172 万股，占公司股本总额的 0.68%，归属价格为 12.461 元/股（经 调整后）。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第九次 会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份 有限公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，鉴于部分激励对象离职及部分激励对象个人层面考核不达标，根 据《上海维宏电子科技股份有限公 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等的相关规定，董事会同意公司对本激励计划的部分已授 予尚未归属的限制性股票进行作废，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限 ...

会议情况 - 2024年7月23日召开第五届董事会第六次（临时）会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由12.542元/股调整为12.461元/股[3] - 45人离职、2人绩效不达标，108.57万股第二类限制性股票作废[4] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属74.172万股[4] - 本次可归属限制性股票涉及71名激励对象[4] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》等三议案均6票同意通过[3][4][5] 权益分派 - 2023年年度权益分派于2024年5月24日实施完毕[3]

会议相关 - 2024年7月19日发出监事会会议通知，7月23日召开，3名监事应到实到[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由12.542元/股调整为12.461元/股[3] - 因部分激励对象离职和绩效未达标，作废部分已授予未归属限制性股票[4] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合条件，为71名对象办理74.172万股归属[5]

人员变动 - 职工代表监事乔梅娟因退休申请辞职，原定任期至2027年5月7日[1] - 乔梅娟辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 乔梅娟辞职使监事会人数低于法定比例，补选后生效[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月18日[2]

激励计划流程 - 2024年6月24日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[5] - 2024年7月11日股东大会审议通过激励计划草案等议案[7] - 2024年7月18日确定授予日为当日[11] 激励计划数据 - 激励对象总人数60人[12] - 授予限制性股票69.018万股[12] - 授予价格每股9.38元[12]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年7月15日发出[2] - 监事会会议于2024年7月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年7月18日[3] - 向60名激励对象授予69.018万股第二类限制性股票[3] 表决结果 - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

激励计划授予情况 - 2024年7月18日为限制性股票首次授予日，授予69.018万股，价格9.38元/股[4][5][23] - 首次授予激励对象60人，不占公司股本总额10,909.44万股的0.63%[4][6][23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] 归属期安排 - 首次和预留授予的限制性股票均分两个归属期，比例各50%[9] - 激励计划获授股票归属后不设禁售期，董高限售按规定执行[11] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度为2024 - 2025年，有营收和净利润目标[13] - 预留部分不同授予时间对应不同考核年度和目标[14][15] 个人考核与资金 - 个人绩效考核B+归属比例100%，C为50%，D为0%[17] - 激励对象认购股票资金自筹，公司不提供资助[31] 费用与影响 - 首次授予限制性股票需摊销总费用665.68万元，分三年摊销[35] - 激励计划费用摊销对净利润有影响但不大，正向作用下业绩提升更高[36] 流程与合规 - 2024年6 - 7月公司多会议审议通过相关议案[18][19][20] - 公司本次授予事项取得必要批准与授权，符合规定[37]