激励计划会议 - 公司2024年7月18日召开第五届监事会第四次（临时）会议[1] 激励对象 - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事等人员[2] 授予情况 - 同意2024年7月18日为首次授予日[5] - 以9.38元/股向60名对象授予69.018万股第二类限制性股票[5]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象限制性股票75.828万股，占股本0.70%[2] - 预留部分限制性股票6.81万股，占授予总量8.98%[2] - 激励计划公告日期为2024年7月18日[5] 激励对象获授情况 - 赵东京获授3.00万股，占授予总量3.96%[2] - 宋秀龙获授8.40万股，占授予总量11.08%[2] - 景梓森获授7.00万股，占授予总量9.23%[2] - 其他57人获授50.618万股，占授予总量66.75%[2] 限制条件 - 任一激励对象累计获授不超股本1%[2] - 全部激励计划涉及股票总数累计不超股本20%[2] 激励对象范围 - 首次授予激励对象不包括独立董事等[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年7月15日发出，7月18日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 确定2024年7月18日为首次授予日[3] - 授予60名激励对象69.018万股第二类限制性股票[3] 表决情况 - 董事赵东京等3人作为激励对象回避表决[4] - 议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年6月25日公告召开第一次临时股东大会决议及通知[3] - 7月11日下午14：50现场会议召开，网络投票7月11日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场1名股东及代理人，代表34,805,069股，占比32.4725%[7] - 网络3名股东及代理人，代表43,205股，占比0.0403%[7] 投票权征集 - 独立董事胡宗亥7月8 - 9日征集投票权，无股东委托[9][10] 议案表决 - 三项议案全体股东同意票34,843,174股，占比99.9854%[11] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[13]

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-058 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次激励计划的核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更 明细清单》。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 24 日召开 第五届董事会第四次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议并 通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月11日召开，现场14:50开始，网络投票为交易时间及9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东4人，代表34,848,274股，占比32.5128%[4] - 三项议案同意34,843,174股，占出席有效表决权股份99.9854％[7][8][10] - 三项议案中小股东同意38,105股，占中小股东有效表决权88.1958％[7][8][10] 律师意见 - 君合律所上海分所认为股东大会召集和召开程序合法有效[11]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年7月11日下午14：50[2] - 会议股权登记日为2024年7月4日[2] 议案审议 - 会议审议三项议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4][5] 登记信息 - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票平台为深交所交易系统或互联网投票系统[8] - 普通股投票代码为"350508"，投票简称为"维宏投票"[18]

激励计划审议 - 公司于2024年6月24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 名单公示 - 首次授予激励对象名单公示期为2024年6月25日至7月4日共10天[3] 问询情况 - 公示期监事会收到员工对一名激励对象问询，后无其他问询[3][4] 激励对象范围 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[8] 资格认定 - 监事会认为首次授予激励对象主体资格合法有效[6][8]

公司上市信息 - 公司股票于2016年4月19日在深交所上市，代码300508[8] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会7月11日召开[2] - 股权登记日为2024年7月4日[17] 投票权征集 - 征集人胡宗亥就3项限制性股票激励计划议案征集投票权[8] - 征集时间为2024年7月8 - 9日[11] - 征集对象为7月4日登记在册股东[11]

公司基本信息 - 维宏股份成立于2007年6月4日，注册资本10,909.4400万元[5] - 2016年4月19日在深交所上市，股票代码300508.SZ[6] 激励计划概况 - 2024年6月24日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[9] - 目的是建立长效激励机制，吸引和留住人才[10] - 首次授予部分激励对象不超过60人[14] - 拟授予限制性股票75.828万股，占股本总额0.70%[17] - 首次授予69.018万股，占股本总额0.63%，占拟授予总数91.02%[17] - 预留6.81万股，占股本总额0.06%，占拟授予总数8.98%[17] - 有效期最长不超过48个月[21] - 首次授予分两个归属期，归属比例各50%[25] - 授予价格每股9.38元[29][31] 激励对象获授情况 - 董事赵东京获授3.00万股，占授予总量3.96%，占股本总额0.0275%[19] - 董事宋秀龙获授8.40万股，占授予总量11.08%，占股本总额0.0770%[19] - 董事景梓森获授7.00万股，占授予总量9.23%，占股本总额0.0642%[19] - 其他57人获授50.618万股，占授予总量66.75%，占股本总额0.4640%[19] 业绩考核目标 - 2024年营业收入不低于65,491万元且净利润不低于3,363万元或6,726万元[40] - 2025年营业收入不低于85,255万元且净利润不低于4,040万元或8,080万元[40] - 若预留部分2024年第三季度报告披露前授予，考核与首次授予一致；之后授予，考核年度为2025 - 2026年[41] - 2026年营业收入不低于100,000.00万元且净利润不低于4,500万元[41] - 2026年净利润不低于9000万元[42] 程序与合规 - 董事会、监事会于2024年6月24日开会审议相关事宜[46] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[47] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[47] - 自查内幕信息知情人买卖股票情况[47] - 股东大会审议时独立董事征集委托投票权[48] - 不为激励对象提供财务资助[53] - 激励计划不存在严重损害公司及股东利益情形，符合法律法规[55][56][57]