公司借款安排 - 公司控股股东杨勇萍和常务副总经理郑伟东计划各向公司提供不超过1000万元的借款额度 均免收利息 [1] - 借款期限为自董事会审议通过之日起一年内 借款用途为补充公司营运资金 [2] - 公司可根据资金需要分批借款 在杨勇萍 郑伟东资金充裕的条件下 可在约定的期限及额度内循环使用 无需公司提供保证 抵押 质押等任何形式的担保 [1]

借款信息 - 控股股东杨勇萍和常务副总经理郑伟东各提供不超1000万元免息借款[2][7] - 借款期限一年，用于补充营运资金[2][7] 股权情况 - 杨勇萍及其一致行动人持股126,341,450股，占总股本25.33%[3][6] - 郑伟东未持股[6] 审议情况 - 2024年12月25日多会议审议通过借款事项[10][12][13] 交易说明 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需批准[4] - 保荐机构认为交易合规，无损害公司及股东利益情形[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议2024年12月20日发通知，25日举行[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 资金支持 - 控股股东杨勇萍和常务副总经理郑伟东各提供不超1000万元无息借款[4] - 借款用于补充公司营运资金[4] 议案结果 - 《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的议案》3票同意通过[4]

会议信息 - 董事会会议通知2024年12月20日发出，25日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 资金支持 - 控股股东杨勇萍和常务副总经理郑伟东计划各提供不超1000万元无息借款[4] - 借款期限一年，用于补充营运资金[4] 议案表决 - 《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的议案》5票同意通过[5]

借款信息 - 2024年12月25日公司通过控股股东及高管无息借款议案[3] - 杨勇萍和郑伟东各提供不超1000万元借款额度[3] - 借款期限一年，用于补充营运资金[3] 股东情况 - 杨勇萍及其一致行动人持股126,341,450股，占总股本25.33%[4] 决策情况 - 董事会5票同意通过议案，关联董事回避表决[5] - 独立董事同意提交董事会审议[13] - 保荐机构认为交易合规且无损害情形[14]

担保情况 - 2024年预计为子公司担保不超21.10亿元，低负债率6.5亿，高负债率14.6亿[2] - 截至公告日，累计审批对外担保额度354306.4万元[10] - 截至公告日，实际担保余额143032.66万元，占2023总资产、净资产31.08%、99.86%[10] 子公司数据 - 公司持有长春高榕100%股权，资产负债率70.27%[5] - 为长春高榕4000万元借款提供连带责任保证[5][9] - 2024年9月30日长春高榕资产30384.93万元，负债21352.97万元[7] - 2024年1 - 9月长春高榕营收14381.01万元，净利润75.67万元[7]

股东情况 - 出席会议股东332人，代表股份133,829,322股，占总股份26.8292％[5] - 现场会议股东及代表3人，代表股份126,370,700股，占总股份25.3339%[5] - 网络投票股东329人，代表股份7,458,622股，占总股份1.4953％[6] - 中小股东329人，代表股份7,458,622股，占总股份1.4953％[6] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》总表决：同意132,569,855股，占比99.0589％[7] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东表决：同意6,199,155股，占比83.1139％[8] 会议信息 - 现场会议于2024年12月12日14:30召开，地点在上海市奉贤区汇丰西路1487号[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月12日9:15 - 9:25等时段[4] - 深交所互联网系统投票时间为2024年12月12日9:15至15:00[4]

会议召集 - 2024年第五次临时股东大会由第五届董事会第十七次会议提议，董事会召集[4] - 2024年11月21日在巨潮资讯网和深交所网站刊登会议通知[5] 会议召开 - 2024年12月12日14:30在上海奉贤区现场和网络视频结合召开[7] - 网络投票于2024年12月12日分时段进行[7] 会议出席 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份126,370,700股，占比25.3339%[8] 会议审议 - 审议《会议通知》中议案，采用中小投资者单独计票[13] 会议结果 - 表决程序和结果合法有效[13][14]

子公司概况 - 公司持有成都雪榕100%股权，其成立于2009年8月17日，注册资本8000万[7] 子公司财务数据 - 2023年12月31日成都雪榕资产16962.18万元，负债5461.00万元，净资产11501.18万元[9] - 2024年9月30日资产13397.02万元，负债2665.47万元，净资产10731.55万元[9] - 2023年度营收8267.11万元，营业利润244.43万元，净利润229.27万元[9] - 2024年1 - 9月营收4957.32万元，营业利润 - 770.50万元，净利润 - 769.63万元[9] 担保情况 - 公司为成都雪榕1000万元借款提供三年连带责任保证[4][10][11] - 公司及子公司累计审批对外担保额度354306.4万元[12] - 实际担保余额143302.01万元，占2023年总资产、净资产比例31.14%、100.04%[12] - 无其他对外、逾期、涉诉担保及败诉担损情形[12]

项目决策 - “年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”预定可使用日期延至2026年12月31日[4] - 《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》获通过[4] 人事变动 - 公司董事会同意聘任郑伟东为常务副总经理[5] - 《关于聘任公司常务副总经理的议案》获通过[6]