上海雪榕生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2023 年 10 月修订） 为进一步规范上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 上海雪榕生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 公司利润分配政策 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定持续、 稳定的利润分配政策。 第二条 现金分红为公司利润分配的重要方式，若公司利润增长 迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以 在满足现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。 第三条 分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法 定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，充分发挥预算规划、协调、激励 及监管的作用，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组和预算工作组，负责日常 工作联络和会议的前期准备及会议组织等工作，其中投资评审小组原 则上由公司总经理任组长，根据需要可另设副组长1-2名。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于签署《投资协议书之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《补充协议》关于项目总投资额为预估数值，并不代表对投资者的承诺。 2、《补充协议》项下的总投资额较大，如果在投资过程中信贷政策、利率水平 等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 事项尚需提交股东大会审议。 4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于签署<投资协议书>并拟在贵港 市设立子公司的议案》。公司与贵港市覃塘区人民政府（以下简称"覃塘区政府"） 签订了《上海雪榕生物科技股份有限公司年产 19.5 万吨雪榕食用 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 （2023 年 10 月修订) 为完善和规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海雪 榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关法律法规的规定和要求，经公司研究，对董事、监事津贴作如下规 定： 一、董事津贴 （一）独立董事津贴 独立董事是指公司按照《管理办法》规定聘请的，与公司及其主 要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事津贴的标准：12 万元人民币/年(税前)。 （二）非独立董事津贴 1、内部董事是指在公司担任董事外还担任其他职务的董事。 内部董事依据其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司不再另外 向其发放董事津贴。 2、外部董事是指在公司除担任董事外不担任其他任何职务的非 独立董事。 外部董事津贴的标准：7.2 万元人民币/年(税前)。 - 1 - 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 公司监事（含职工监事）津贴标准 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称" 投资者"）之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升 公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海雪榕生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审 验， 并 于2022年3月 4日 出具 了 《验 资 报 告》 （ 安永 华 明（ 2022）验 字第 60827595_B02号）。 2、募集资金用途变更情况 公司于2023年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二 十四次会议、于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于变 更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将"安徽雪榕食用菌产业园 项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目"全部募集资金26,848.03万元及其对应利息及现金 管理收益用于"年产12万吨食用菌现代农业产业园项目"，同时募集资金专户也将相 应地变更，并授权董事长或其指定人员具体办理相关事项，签订新的募集资金监管 协议。变更后的项目由公司全资子公司广西雪榕生物科技有限公司（以下简称"广 西雪榕"）具体实施。具体内 ...

2、2023年第三季度，共有17张"雪榕转债"完成转股（票面金额共计1,700元人 民币），合计转为150股"雪榕生物"股票（股票代码：300511）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债为5,840,019张，剩余票面总金额为 584,001,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日， 最新有效的转股价格为11.15元/股。 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的进展公告 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19日召开第 四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，合 理利用暂时闲置募集资金，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定在保证募 集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 2.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 ...

| （1）向证券交易所报告的次数 | 次 0 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次（将在下半年度开展培训） 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1．信息披露 | 无 | 不适用 | | 2．公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4．控股股东及实际控制人变动 | 不适用 | 不适用 | | 5．募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 ...