会议安排 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2024年8月16日发出，8月28日举行[4] - 会议应到监事3名，实到3名[4] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月29日[8]

可转债发行 - 2020年6月24日公开发行585万张可转债，募集资金5.85亿元[3] - 2020年7月24日，5.85亿元可转债在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2021年1月4日起至2026年6月23日止[6] 转股价格调整 - 2021年5月14日，转股价格由11.89元/股调整为11.77元/股[7] - 2022年3月21日，转股价格由11.77元/股调整为11.03元/股[8] - 2022年7月29日，转股价格由11.03元/股调整为11.09元/股[8] - 2023年7月21日，转股价格由11.09元/股调整为11.15元/股[9] - 2024年3月29日，转股价格向下修正为4.20元/股[10] - 2024年7月16日，转股价格向下修正为4.15元/股[10] - 2024年8月26日起，转股价格由4.15元/股调整为4.10元/股[3]

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股东情况 - 出席会议股东249人，代表股份130,718,093股，占总股份26.2056％[6] - 现场会议股东及代表6人，代表股份126,431,000股，占总股份25.3462%[6] - 中小股东245人，代表股份4,287,393股，占总股份0.8595％[7] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》总表决：同意128,072,095股，占97.9758％[8] - 该议案中小股东表决：同意1,641,395股，占38.2842％[9] 会议信息 - 现场会议于2024年8月23日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 律师认为公司本次股东大会召集等均合法有效[10]

会议信息 - 董事会会议8月16日通知，8月23日召开[3] - 应出席董事7人，实到6人，缺席1人[3] 股价数据 - 2024年第三次临时股东大会前二十交易日股票交易均价3.07元/股，前一交易日均价3.03元/股[4] 转股价格 - “雪榕转债”转股价格自8月26日起修正为4.10元/股[4] - 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》6票同意通过[4]

市场扩张和并购 - 公司将回购临洮雪榕31.03%股权，完成后持股100%[4] 其他新策略 - 董事会提议向下修正“雪榕转债”转股价格并提交股东大会审议[6] - 公司向建行上海奉贤支行申请不超15000万元综合授信，担保为信用[7] 会议安排 - 2024年8月23日14:30召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[8]

股权变动 - 2019年甘肃省政府引导基金对临洮雪榕增资4500万，公司持股68.97%[3] - 2024年8月5日公司将回购临洮雪榕31.03%股权，完成后持股100%[4] 财务数据 - 2023年末临洮雪榕营收14185.18万元，净利润267.59万元[9] - 2024年1 - 3月营收3901.96万元，净利润91.98万元[9] 回购安排 - 2024年8月8日支付2300万元，12月31日支付2200万元及利息[11] 其他说明 - 回购不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会批准[5] - 资金来源为自有资金，不影响合并报表范围但影响现金流[13][14]

可转债发行 - 公司2020年6月24日公开发行585万张可转债，募资5.85亿元[1] - 5.85亿元可转债2020年7月24日在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - 可转债转股期为2021年1月4日至2026年6月23日[3][4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最低至4.15元/股[5][6][8] - 触发修正条件，董事会提议修正，待股东大会审议[9][10][11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月23日14:30现场召开，网络投票时间为8月23日[2] - 股权登记日为8月19日[4] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，须三分之二以上有效表决权通过，“雪榕转债”股东表决回避[5] 登记与投票时间 - 现场登记8月23日13:30 - 14:00，异地股东8月22日17:00前信函或传真登记[6] - 深交所交易系统8月23日9:15 - 9:25等时段投票，互联网系统8月23日9:15 - 15:00投票[13][14] 其他 - 参会股东登记表8月22日17:00前送达等，公司地址上海奉贤区汇丰西路1487号，传真021 - 37198897[19]

可转债发行 - 2020年6月24日公开发行585万张可转债，募集资金5.85亿元[4] - 2020年7月24日“雪榕转债”在深交所挂牌交易，代码123056[6] 转股期与价格调整 - 转股期为2021年1月4日至2026年6月23日[7] - 2024年7月15日转股价格向下修正为4.15元/股，7月16日生效[11] - 2024年7月16 - 29日，十个交易日收盘价低于转股价格85%（3.53元/股）[3][14] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[8][9][10] 修正规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[3][12] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12]