上海雪榕生物科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则 " 》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》和《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全 的义务。 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用上海雪榕生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《上海雪榕生物科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海雪榕生 物科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"《关联交易决 策制度》"）的有关规定，制定本制度。 上海雪榕生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 一、董事会会议召开情况 《公司2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开， ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海雪榕生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一条 为维护上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海雪榕生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及国家相关法律 法规，并结合公司实际情况制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》 为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的 处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主 要途径。 第五条 股东大会依照有关法律法规和《公司章程》的相关规定 行使职权如下： (一)决定公司的经营方针和投资计划； - 1 - 上海雪榕生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 (二)选举和更换非由职工代表 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第八条 独立董事提供的 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，充分发挥预算规划、协调、激励 及监管的作用，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组和预算工作组，负责日常 工作联络和会议的前期准备及会议组织等工作，其中投资评审小组原 则上由公司总经理任组长，根据需要可另设副组长1-2名。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-093 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订公司内控制度的议案》和《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 于同日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对《公司章程》 及部分内控制度进行修订。现将具体情况公告如下： 1 序 号 修订前 修订后 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范上海雪 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2023 年 10 月修订） 为进一步规范上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 上海雪榕生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 公司利润分配政策 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定持续、 稳定的利润分配政策。 第二条 现金分红为公司利润分配的重要方式，若公司利润增长 迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以 在满足现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。 第三条 分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法 定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于签署《投资协议书之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《补充协议》关于项目总投资额为预估数值，并不代表对投资者的承诺。 2、《补充协议》项下的总投资额较大，如果在投资过程中信贷政策、利率水平 等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 事项尚需提交股东大会审议。 4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于签署<投资协议书>并拟在贵港 市设立子公司的议案》。公司与贵港市覃塘区人民政府（以下简称"覃塘区政府"） 签订了《上海雪榕生物科技股份有限公司年产 19.5 万吨雪榕食用 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 （2023 年 10 月修订) 为完善和规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海雪 榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关法律法规的规定和要求，经公司研究，对董事、监事津贴作如下规 定： 一、董事津贴 （一）独立董事津贴 独立董事是指公司按照《管理办法》规定聘请的，与公司及其主 要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事津贴的标准：12 万元人民币/年(税前)。 （二）非独立董事津贴 1、内部董事是指在公司担任董事外还担任其他职务的董事。 内部董事依据其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司不再另外 向其发放董事津贴。 2、外部董事是指在公司除担任董事外不担任其他任何职务的非 独立董事。 外部董事津贴的标准：7.2 万元人民币/年(税前)。 - 1 - 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 公司监事（含职工监事）津贴标准 ...