海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券 法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开 展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》和《关于<2022 年度利润分配预案>的议 案》等议案。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2023 年第一季度报告全文的议案》。 3、2023 年 8 月 30 日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 4、2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第十 ...

海波重型工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 海波重型工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 附件：2023 年度内部控制自我评价报告 | 1-11 | 信会师报字[2024]第 ZE10240 号 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作出的认定执行了 鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健 全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 内部控制鉴证报告 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现 的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控 制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具 有一定的风险。 鉴证报告 第 1 页 五、鉴证结论 我们认为，贵 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-028 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已 经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详情请见公司在巨潮资讯网上披 露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席人员：董事长张海波先生、总经理张雪女士、董事会秘书冉婷女士、财 务总监徐卫民先生、独立董事周楷唐先生。 海波重型工程科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-031 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述 规定对会计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部 ...

海波重型工程科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任 独立董事张跃平先生、周楷唐先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事张跃平先生、周楷唐先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-019 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 24 日披露《2023 年年度报告》及相关公告。根据目前定期报告编制工作进展情 况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整 性，公司将《2023 年年度报告》及相关公告的披露时间调整至 2024 年 4 月 25 日。 目前公司生产经营情况正常，不存在按《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚歉 意，敬请广大投资者谅解。 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均 以在上述指定媒体披露的信息为准，敬 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-018 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于签署合同终止协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署的基本情况 1、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与智冠嘉（北京） 通信工程有限公司（以下简称"智冠嘉"）于 2023 年 7 月 31 日签署了《5G 铁 塔及相关通讯业务合作协议》，双方均将对方纳入战略合作伙伴范畴，共同在 5G 铁塔建设及通讯工程施工领域开拓市场、共享资源、优势互补、合作共赢； 智冠嘉拟将其在山西、河南境内的 5G 基站铁塔建设施工项目择优发包给公司实 施，在未来 1-2 年之间智冠嘉拟向公司陆续发包实施基站站点工程不低于 2000 个，工程合同额不低于 7 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露的 《关于签订 5G 铁塔及相关通讯业务合作协议的公告》（公告编号：2023-036）。 2、在上述合作协议的指导下，公司与智冠嘉于 2023 年 7 月 31 日签署了 《5G ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-016 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议及 2023 年 5 月 16 日 召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度内滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日及 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯 网上刊登的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、 《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-011） ...

海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.50 元/股。 2、2024 年第一季度，海波转债未发生转股。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,922,000. 00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"海波转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-015 债券代码：123080 债券简称：海波转债 1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 20.91 元/股调整为 11.58 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-017 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本 数），回购价格不超过人民币 15.58 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用 的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股 ...