会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议[1] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》的议案[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》将于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2025年第一季度计提信用和资产减值损失共557.95万元[1] - 计提减值损失减少税后净利润和所有者权益474.26万元[9] 数据详情 - 应收账款、其他应收款等各项计提减值准备金额[2][4][5][7] - 不同年限应收款预期信用损失率[7]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表38名，代表有表决权股份108,319,722股，占比54.7381%[4] - 现场投票股东及代表2名，代表有表决权股份108,010,762股，占比54.5820%[4] - 网络投票股东及代表36名，代表有表决权股份308,960股，占比0.1561%[4] - 中小股东出席36人，代表有表决权股份308,960股，占比0.1561%[5] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意票占比超99%[7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20][23] - 2025年董事薪酬方案议案同意票占比94.6828%[22] - 拟对外投资设立全资子公司议案同意票占比0.2689%，未通过[25] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[26]

市场扩张和并购 - 2025年3月27日拟以自有资金设全资子公司，注册资本5050万元，认缴100%出资额[1] - 2025年4月18日股东大会未通过议案，决定终止设立[2] - 截至公告披露日，子公司未办工商登记，未实际出资[2]

股东大会信息 - 公司2025年3月27日提议召开2024年年度股东大会[8] - 2025年3月28日发布会议决议及召开股东大会通知[8] - 2025年4月18日下午15:00召开股东大会，现场与网络投票结合[10] 股东出席情况 - 现场2人代表108,010,762股，占比54.5820%[12] - 网络36人代表308,960股，占比0.1561%[13] - 共38人代表108,319,722股，占比54.7381%[13] 股份相关数据 - 截至股权登记日，总股本200,409,437股，有表决权股份197,887,237股[13] - 中小投资者36人代表308,960股，占比0.1561%[13] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99%，中小投资者同意占比超90%[17][18][20][21][22][24][25][27][28] - 拟对外投资设子公司议案反对占比99.7275%，未通过[35] - 除设子公司议案外，其他议案均通过[36]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2020年12月2日发行245万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,500万元，发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行 [1] - 海波转债于2020年12月22日在深交所挂牌交易，债券代码123080 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2021年6月1日转股价格从11.48元/股调整为11.58元/股 [2] - 2022年6月2日转股价格从11.58元/股调整为11.53元/股 [2] - 2023年5月30日转股价格从11.53元/股调整为11.50元/股 [2] - 2024年9月24日公司披露了最新的转股价格调整公告 [3] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，公司剩余可转债1,487,380张，剩余金额148,738,000元 [3] - 2025年第一季度无限售条件流通股增加1,306股，总股本从200,399,421股增至200,400,727股 [3] - 限售条件流通股数量保持不变，仍为76,387,725股，占总股本38.12% [3] - 无限售条件流通股从124,011,696股增至124,013,002股，占总股本61.88% [3]

资金使用 - 公司获批使用不超10亿元闲置自有资金买理财产品[2] 国债逆回购 - 28天国债逆回购于2025/1/20购买1000万元，年化收益率2.39%，收益1.63万元[3] - 7天国债逆回购于2025/1/20购买999.80万元，年化收益率2.815%，收益1.11万元[3] - 4天国债逆回购于2025/2/11购买1114.50万元，年化收益率1.875%，收益0.32万元[4] 理财产品赎回 - 海波重科“天天利28天期（企办会员尊享）”于2025/2/4到期，赎回本金3000万元，收益11.84万元[5] - 海波重科“公司稳利25JG3051期(22天看涨)”于2025/2/27到期，赎回本金2000万元，收益2.49万元[5] 理财产品购买 - 公司于2025/3/20购买“银河盛汇尊享3号集合资产管理计划”2000万元[7] - 公司于2025/2/17购买“九通理财稳盈系列7天周期型理财产品”700万元[7] - 公司于2025/2/18购买“九通理财稳盈系列28天周期型理财产品”950万元[7] - 公司于2025/3/3购买“招商银行公司理财聚益生金98045号理财计划”1000万元[7] 结构性存款购买 - 公司购买华夏银行结构性存款4000万元[8] - 公司购买平安银行对公结构性存款5000万元[8] - 公司购买光大银行结构性存款3000万元[8] 未到期委托理财 - 公司及子公司使用闲置自有资金委托理财尚未到期余额为14950.00万元[16]

可转债发行与转股 - 2020年12月2日发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[2] - 2025年第一季度150张“海波转债”转股，转成1306股股票[2] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债票面总金额1.48738亿元[2] 转股价格调整 - 因权益分派，转股价格多次调整，最新为11.48元/股[4][5] 股本变化 - 2024年12月31日总股本2.00399421亿股，2025年3月31日增至2.00400727亿股[8] 流通股占比 - 2024年12月31日与2025年3月31日，无限售条件流通股占比均为61.88%[8]

新策略 - 2025年3月27日拟对外投资设全资子公司海波重科海洋装备制造有限责任公司[2][3] - 子公司注册资本5050万元，公司认缴100%出资额[2] - 子公司注册地浙江宁波，经营范围含船舶及海洋工程装备制造[3][4] 未来展望 - 基于多元化战略及宁波海洋经济机遇，办理登记有不确定性[5] - 未来经营有风险，公司将建立机制应对，对现有业务无重大影响[5]

融资授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[2] 发行规则 - 发行股票数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80%[3] - 向特定对象发行股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[3] 其他要点 - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[5] - 2025年3月27日第六届董事会第七次会议审议通过相关议案[1] - 本次发行股份每股面值1元[2] - 公司不属于海关失信企业，发行符合规定[6] - 发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5]