证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-005 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 1、审议通过了《关于终止对外投资并注销连云港钧鑫鑫华章新能源产业基 金合伙企业（有限合伙）的议案》 经审议，公司董事会认为：公司与成都钧鑫投资管理有限公司共同发起的连 云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"） 自设立以来尚未有项目投资落地，为降低投资风险及管理成本，公司拟终止对外 投资并注销合伙企业。本次终止对外投资并注销合伙企业的事项不涉及关联交易， 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 28 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开，采取现场投票与网 络投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月8日拟与成都钧鑫发起2亿规模合伙企业，公司出资1.9亿占95%[1] - 2023年11月20日签署合伙协议并完成工商登记[2] 其他新策略 - 2024年3月1日董事会通过终止投资并注销议案[2] - 因市场变化未寻到合适标的未实际投资[5] - 终止对公司无实质不利影响，不涉关联交易和重组[3][7]

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-002 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司签订投资框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次签订的框架协议旨在明确双方就本次股权收购事项达成的初步共识， 项目有关事宜尚待进一步协商、推进和落实，投资框架协议实施过程中尚存在不 确定因素，最终能否达成存在不确定性，后续具体事项以正式签订的协议为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 各方同意，在满足投资框架协议约定的投资前提的情况下，公司通过增资和 受让股权的方式（收购江苏中熙及泰州中和股东持有的部分股权）投资江苏中熙 及泰州中和，持有江苏中熙及泰州中和各 51%的股权，前述投资金额总额不超过 人民币 250,000,000.00 元（以具有证券从业资格的资产评估机构评估出具的最 终的评估值为基础，由交易各方协商达成一致后确定股权收购价格和具体增资比 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 例，并签订正式股权转让协议和增资协议，双方的权利义务以正式协议 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-003 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事及监事。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开，采取现场投票与网 络投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于签订投资框架协议的议案》 经审议，公司董事会认为：本次签署的《投资框架协议》符合公司战略规划 需要，如项目顺利推进，将推进公司在新能源产业 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 特此公告。 广西新迅达科技集团股份公司 广西新迅达科技集团股份公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理赵全林先生提交的《辞职报告》。因个人原因，赵全林先生向公司董事 会提出辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理职务后，赵全林先生仍在公司 担任其他职务。本次高级管理人员离任不会影响公司相关工作的正常开展。 赵全林先生原定任期至 2026 年 1 月 10 日。根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，赵全林先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵全林先生未持有公司股份，其关联人亦未直接或间接 持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 赵全林先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心 感谢！ 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2 ...

广西新迅达科技集团股份公司2023年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-102 广西新迅达科技集团股份公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期的限制性股票解除限售暨上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 12 名，实际解除限售的限制性股票 共计 8,232,588 股，约占目前公司总股本 199,411,576 股的 4.1284%。 2、本次解除限售的限制性股票股份上市流通日为 2023 年 12 月 15 日。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据 公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意按照《深圳市盛讯达科技股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定办理第三 ...

独立董事之独立意见 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）章程等有关规章制 度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司第五 届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如 下： 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 成就的独立意见 经审核，我们认为： 广西新迅达科技集团股份公司独立董事 公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件的要求和相关法律法规 的规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于 2023 年 12 月 14 日届满，相应的解除限售条件已成就，激励对象符合解除限售资格条件，可解 除限售股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的 激励对象主体资格合法、有效，公司激励计划对激励对象的限制性股票的解除限 售安 ...

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-098 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以 以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事及监事。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室召开，采取现场投票与网 络投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 经审议，公司董事会认为： 《深圳市盛讯达科技股份有限 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-100 广西新迅达科技集团股份公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及规范性文件和《公司 2020 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对公 司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售激励对象名单进行了 核查并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次 授予部分第三个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得 解除限售的情形； 2、公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》规 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于 广西新迅达科技集团股份公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个限售期解除限售条件成就相关事项之 法律意见书 2023 年 12 月 北京君合（杭州）律师事务所 关于广西新迅达科技集团股份公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个限售期解除限售条件成就相关事项 之法律意见书 广西新迅达科技集团股份公司： 北京君合（杭州）律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所 接受广西新迅达科技集团股份公司1（以下简称"新迅达"或"公司"）的委托， 担任新迅达 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问，就公司本次激励计划第三个限售期解除限售条件成就（以下简称"本次 解除限售"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称《业务办理指南》）等相关法律、法规、规范性文件及《 ...