广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-097 广西新迅达科技集团股份公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份 被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东陈湧锐先 生持有的部分公司股票被司法冻结。现将具体情况公告如下： 一、 股东股份被冻结的基本情况 | | 是否为控股 | 本次冻 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 结股份 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请 | 原因 | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | 及限售 | | | 人 | | | | 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | 类型 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-096 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司投资设立连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金 合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资情况概述 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"或"新迅达"）于 2023 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司投资设立连 云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司拟与 成都钧鑫投资管理有限公司共同发起连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。合伙企业整体规模为人民币 2 亿元， 公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 1.9 亿元，出资份额为 95.00%。合 伙企业成立后，根据投资决策委员会项目审议情况，公司将按照执行事务合伙人 发出的缴款通知书的相关要求履行出资义务并按照法律法规进行信息披露。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日披露的《关于公司投资设立连云港 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 1、 交易目的：为充分利用新注册地址的自贸区政策，快速融入当地发展， 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）设立控股子公司广西元亨华 景科技有限公司（以下简称"元亨华景"）配合新增贸易业务。元亨华景主要从 事大宗商品供应链业务，针对品种为黑色系、有色金属、建筑材料、能源、农产 品等。为降低上述相关产品价格波动给公司及子公司带来的经营风险，元亨华景 拟按经营计划择机开展期货及衍生品交易。 2、 交易品种：与元亨华景生产经营相关的大宗商品供应链期货及衍生品品 种，包括黑色系、有色金属、能源、农产品等。 3、 交易工具：包括但不限于期货、远期、期权、收益互换、场外期权、掉 期、货币互换、利率互换等。 4、 交易场所：场内交易仅限于合法境内交易场所；场外交易对手方仅限于 经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机 构（非关联方机构）。 5、 交易金额：保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。 6、 已履行 ...

广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-094 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 上述事项已于 2023 年 11 月 8 日经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，未达到提交公司股东大会标准。 一、 对外投资情况概述 为提升公司综合竞争力，保证公司未来长期稳健发展，广西新迅达科技集团 股份公司（以下简称"公司"或"新迅达"）拟借助专业机构的投资经验、资金 优势及项目储备优势，在新能源、绿色能源、生物质能源、废弃资源利用、生物 基材料等领域内进行投资，为公司实现主营业务的战略发展转型打下坚实基础。 广西新迅达科技集团股份公司 关于公司投资设立连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙 企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广西新迅达科技集团股份公司拟与成都钧鑫投资管理有限公司共同发起 设立连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），并拟签 署《连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 合伙企业 ...

广西新迅达科技集团股份公司 期货及衍生品交易管理制度 （2023年11月） 第八条 公司商品期货和衍生品交易应遵守以下基本原则： 第一章 总则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的期货 和衍生品交易，发挥期货和衍生品交易在公司生产经营中规避价格风险的功能， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等有关法律法规、规章、规范性文件和《广西新迅达科技集团股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的期货和衍生品交易。子公司进行期货和衍生品交易的，视同上市公司 的行为。未经公司审批同意，子公司不得擅自进行期货和衍生品交易。 第三条 本制度所述期货交易是指公司在境内外合规的商品期货交易场所 以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。公司进行商品期货业 务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不得进行投 ...

独立董事之独立意见 广西新迅达科技集团股份公司独立董事 独立董事之独立意见 （此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司独立董事关于第五届董事会第 十三次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）章程等有关规章制 度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司第五 届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如 下： 一、 《关于子公司开展期货及衍生品交易的议案》 经审议，我们认为：子公司开展期货及衍生品交易是以风险防范为目的， 有利于降低产品价格波动风险，符合子公司业务发展及日常经营需要，有利于 公司长期稳健发展。公司董事会编制的《关于子公司开展期货及衍生品交易的 可行性分析报告》,论证了子公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要 性。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司 制定《期货及衍生品交易管理 ...

公司变动 - 2023年10月27日完成工商变更登记及备案，迁址至广西自贸区南宁片区[1] 期货交易 - 子公司元亨华景开展期货及衍生品交易，保证金及权利金上限不超1000万元，额度可循环[2] - 交易资金为自有资金，不涉募集资金[3] 交易目的与风险 - 开展交易可降价格波动风险，稳采购成本，提经营效率[4] - 交易存在市场、流动性等风险[5][6] 交易管理 - 依据准则核算处理并财报列报[7] - 制定制度，建监督、风控和止损机制[8]

会议信息 - 第五届董事会第十三次会议于2023年11月8日召开[1] - 会议由董事长吴成华召集并主持[1][2] - 通知于2023年11月3日专人送达[1] 审议事项 - 审议通过投资设立新能源产业基金合伙企业议案[4][6] - 审议通过子公司开展期货及衍生品交易相关议案[7][8][9][10][11][13] 公司业务 - 控股子公司元亨华景从事大宗商品供应链业务[7]

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-092 广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 国有股行政划转或变更 执行法院裁定 取得上市公司发行的新股 继承 赠与 表决权让渡 其他 （请注明） 本次增持股份的资金 来源（可多选） 自有资金 银行贷款 其他金融机构借款 股东投资款 其他 （请注明） 不涉及资金来源 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本比 例(%) 股数(股) 占总股本比 例(%) 合计持有股份 25,479,922 12.78 22,538,382 11.30 其中：无限售条件股份 25,479,922 12.78 22,538,382 11.30 有限售条件股份 0 0 0 0 4. 承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作出 的承诺、意向、计划 是 否 本次减持与公司此前已披露的上述股东减持计划一致。 本次变动是否存在违反《证券 法》《上市公司购买管理办法》 ...

广西新迅达科技集团股份公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监 事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...