证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2023-092 广西新迅达科技集团股份公司 2023 年公告 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 国有股行政划转或变更 执行法院裁定 取得上市公司发行的新股 继承 赠与 表决权让渡 其他 （请注明） 本次增持股份的资金 来源（可多选） 自有资金 银行贷款 其他金融机构借款 股东投资款 其他 （请注明） 不涉及资金来源 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本比 例(%) 股数(股) 占总股本比 例(%) 合计持有股份 25,479,922 12.78 22,538,382 11.30 其中：无限售条件股份 25,479,922 12.78 22,538,382 11.30 有限售条件股份 0 0 0 0 4. 承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作出 的承诺、意向、计划 是 否 本次减持与公司此前已披露的上述股东减持计划一致。 本次变动是否存在违反《证券 法》《上市公司购买管理办法》 ...

广西新迅达科技集团股份公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监 事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

广西新迅达科技集团股份公司 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广西新迅达 科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（证监会令【第 220 号】，以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影 ...

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数二分之一[8] - 董事候选人由现任董事会或持股3%以上股东书面提出[11] - 被交易所认定不适合或近三年受处罚惩戒者不得担任董事[14] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[25] - 董事报酬由股东大会决定[21] 董事会会议相关 - 定期会议每年召开2次，上下半年各一次[32] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[32] - 持股3%以上股东有权向董事会提案[29] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日，紧急可口头或电话[32] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可记录[34] - 会议通知发出后未确认，工作人员应主动联络[36] - 会议需过半数董事出席方可举行[37] - 董事委托和受托出席有多项原则[38] - 会议以现场召开为原则，也可非现场[42] - 表决一人一票，非现场可书面提交意见[44] - 审议通过议案需超全体董事半数赞成，担保等有更高要求[47] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，部分事项需三分之二以上通过[48] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同议案[47] - 与会董事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[50] 其他 - 董事连续二次未出席会议视为不能履职，董事会应建议撤换[20] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露[20] - 因辞职致董事会人数低于法定最低人数，辞职在委任继任董事后生效[20] - 董事会秘书由董事会聘任或解聘，工作规则另行制定[23] - 董事会是经营决策机构，超授权范围事项提交股东大会审议[24][26] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[51] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[51] - 董事会可要求经营层汇报决议实施及重大生产经营情况[52] - 会议档案由董事会秘书负责保存，期限不少于十年[52][53] - 规则条款与法律冲突以法律规定为准[55] - 规则中“以上”含本数，“低于”不含本数[55] - 规则由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[56][57]

广西新迅达科技集团股份公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）监事会的 职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关 法律、法规、规范性文件和《广西新迅达科技集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《广西新迅达科技集团股份公司监事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，维护上市公司和股东 的合法权益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、 召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 监 事 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 监事： 2 （一） 无民事行为能力或者限制民事行 ...

公司变更 - 2023年4月26日、5月18日会议通过迁注册地至广西南宁[3] - 2023年9月15日、10月9日会议通过变更名称等议案[4] - 2023年10月27日完成工商变更登记及备案[9] 变更结果 - 变更后公司名称为广西新迅达科技集团股份公司[3][4] - 变更后证券简称新迅达，2023年10月31日启用[3][10] - 变更后注册地址为南宁片区宋厢路15号兴业银行大厦二十一层[3][4] 其他信息 - 公司注册资本为19941.1576万元[6] - 2022年开启“直播电商 + 新能源”双轮驱动格局[7] - 公司办公地址、联系电话等目前未变动[11]

第一章 总 则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下称"公司"）对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价 值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、法规、 规范性文件，结合《广西新迅达科技集团股份公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 广西新迅达科技集团股份公司 对外投资管理制度 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际控制 权的参股公司（以 ...

广西新迅达科技集团股份公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 1 第一章 总 则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司(以下简称"公司")行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件和《广西新迅达科技集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制定《广西新迅达科技集团股份公司股东大会议事规则》(以下简称"本 规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 2 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入52,019,852.65元，同比减少45.42%；年初至报告期末营业收入273,689,789.76元，同比减少32.18%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,496,517.47元，同比增长35.23%；年初至报告期末为-26,641,903.90元，同比减少352.34%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,945,919.34元，同比减少276.95%；年初至报告期末为-28,366,170.68元，同比减少135.02%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-36,508,680.41元，同比减少122.59%[3] - 本报告期基本每股收益-0.12元/股，同比减少33.33%；年初至报告期末为-0.14元/股，同比减少250.00%[3] - 本报告期末总资产1,799,603,544.25元，较上年度末减少7.68%；归属于上市公司股东的所有者权益1,261,399,370.80元，较上年度末减少1.68%[4] - 年初至报告期末非流动资产处置损益-685,141.18元，计入当期损益的政府补助2,714,876.76元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-3,614,441.90元[5] - 营业收入从40354.18降至27368.98，降幅32.18%，因业务结构调整，原有游戏及直播带货业务收入减少，新能源业务未产生规模收入[10] - 营业成本从6134.98增至14917.77，增幅143.16%，因业务结构调整，电商直销业务收入增加，产品成本相应增加[10] - 研发费用从1386.46降至0，降幅100%，因业务结构调整，不再进行游戏研发项目[10] - 经营活动产生的现金流量净额从16157.98降至 - 3650.87，降幅122.59%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 1291.24降至 - 6453.67，降幅399.80%，因购建固定资产及投资支付的现金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 8588.69降至 - 16719.03，降幅94.66%，因购买子公司少数股东股权以及分配股利、利润支付的现金增加[12] - 基本每股收益从 - 0.04降至 - 0.14，降幅250.00%，因报告期归属于母公司的净利润减少[12] - 2023年9月30日货币资金为3.1500379338亿元，1月1日为5.8323624438亿元[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为1.384554894亿元，1月1日为1.4585766亿元[28] - 2023年9月30日应收账款为0.1715227558亿元，1月1日为0.087147152亿元[28] - 2023年9月30日流动资产合计为5.8897951323亿元，1月1日为7.9821712523亿元[28] - 2023年9月30日长期股权投资为2.6122135961亿元，1月1日为2.912243888亿元[29] - 2023年9月30日非流动资产合计为12.1062403102亿元，1月1日为11.510240674亿元[29] - 2023年9月30日资产总计为17.9960354425亿元，1月1日为19.4924119263亿元[29] - 2023年9月30日流动负债合计为2.0352756869亿元，1月1日为2.1793536695亿元[30] - 2023年9月30日负债合计为2.6558933978亿元，1月1日为2.8065573265亿元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为1,261,399,370.80元，较上期1,282,969,380.91元有所下降[32] - 营业总收入为273,689,789.76元，较上期403,541,757.39元减少[32] - 营业总成本为258,788,735.89元，较上期193,315,542.84元增加[32] - 净利润为 - 11,571,291.28元，上期为84,790,343.36元[34] - 归属于母公司股东的净利润为 - 26,641,903.90元，上期为 - 5,889,810.88元[34] - 综合收益总额为 - 10,732,010.31元，上期为96,689,195.45元[36] - 基本每股收益为 - 0.14元，上期为 - 0.04元[36] - 稀释每股收益为 - 0.14元，上期为 - 0.04元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为296,982,720.19元，较上期438,897,437.58元减少[38] - 经营活动现金流入小计为322,202,626.08元，较上期449,821,903.81元减少[38] - 经营活动现金流出小计为3.5871130649亿美元，上年同期为2.8824212684亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-3650.868041万美元，上年同期为1.6157977697亿美元[39] - 投资活动现金流入小计为3477.71046万美元，上年同期为1571.642855万美元；投资活动现金流出小计为9931.379882万美元，上年同期为2862.886922万美元；投资活动产生的现金流量净额为-6453.669422万美元，上年同期为-1291.244067万美元[39] - 筹资活动现金流出小计为1.6719029219亿美元，上年同期为8588.685263万美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.6719029219亿美元，上年同期为-8588.685263万美元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3215.82美元，上年同期为199.435545万美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为-2.68232451亿美元，上年同期为6477.483912万美元[40] - 期初现金及现金等价物余额为5.8323624438亿美元，上年同期为6.4185853072亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.1500379338亿美元，上年同期为7.0663336984亿美元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.9805056229亿美元，上年同期为7756.79694万美元[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.1962418395亿美元，上年同期为9361.111001万美元[39] - 支付的各项税费为1552.888329万美元，上年同期为8790.550811万美元[39] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数31,500.38万元，期初数58,323.62万元，同比减少45.99%，因经营现金净流入减少及投资、筹资现金净流出增加[8] - 应收票据期末数190.00万元，期初数500.00万元，同比减少62.00%，因应收票据到期承兑[8] - 应收账款期末数1,715.23万元，期初数871.47万元，同比增长96.82%，因锂矿委托加工业务应收客户款项增加[8] - 预付款项从88.54增加至2630.06，增幅2870.51%，主要因锂矿加工贸易及其他矿产品贸易业务预付供应商款项增加[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13756，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 海南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）持股比例为12.33%，持股数量为24587447股[15] - 股东孙海珍通过信用交易担保证券账户持有1,845,000股，实际合计持有1,845,000股[17] - 限售股期初总数为5,903,086股，本期解除限售股数为2,371,813股，期末总数为8,274,899股[18][20] 公司重大事项 - 2023年7月，公司控股孙公司光宇矿业的蔡家锂矿及南阳山锂矿取得采矿许可证[23] - 2023年9月1日，公司参与发起的南宁海盟新能源投资合伙企业完成私募投资基金备案[23] - 公司拟变更名称为新迅达科技股份公司，证券简称变更为新迅达，注册地址变更为广西壮族自治区南宁市良庆区宋厢路15号兴业银行大厦二十一层[23] - 证券代码300518保持不变，变更事项已获董事会、监事会和股东大会审议通过[23] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超9.6亿元综合授信额度[25]

减持计划 - 五矿国际信托拟减持不超1,994,115股，占总股本1.00%[1] 减持情况 - 2023年7 - 9月累计减持1,941,540股，占总股本0.9736%，均价18.13元/股[2] - 2023年7月25日减持100,200股，均价21.36元/股[3] - 2023年9月22 - 27日多次减持，各有数量、均价及占比[3] 持股变化 - 减持前持股25,479,922股，占总股本12.78%；减持后持股23,538,382股，占11.81%[4] 合规说明 - 本次减持符合法规，与计划一致[5][6]