会议情况 - 公司于2024年10月15日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议[1] - 会议应到独立董事三人，实到三人且无委托出席情况[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》[2] - 公司拟聘任立信中联会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 该议案将提交公司董事会审议，同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2][3]

审计机构变更 - 2023年度审计意见为保留意见，聘任华兴所；2024年拟聘立信中联，因华兴所聘期届满[1] 立信中联情况 - 截至2023年末，有合伙人47人，注会264人，签过证券审计报告注会128人[3] - 2023年业务总收入36,610.50万元，审计收入29,936.74万元，证券收入12,850.77万元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户27家，收费3,554.40万元[3] - 已投保责任险，累计赔偿限额6,000万元[3] 审计费用 - 2024年立信中联审计费140万元，含财报100万元、内控40万元[7] - 2023年华兴所财报审计费90万元，本期增加因内控审计业务[8] 决策通过 - 第五届董事会二十四次会议6票同意拟聘立信中联议案[11] - 第五届监事会十四次会议3票同意拟聘立信中联议案[12]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年10月12日送达全体董事[1] - 董事会于2024年10月15日召开，6名董事全部出席[1] - 公司拟定于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会[8] 审计安排 - 公司拟聘请立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 议案表决 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[9]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年10月12日通讯发出[1] - 监事会会议于2024年10月15日在公司会议室召开[1] 会议情况 - 监事会应到3人，出席3人[2] 审计安排 - 公司拟聘立信中联为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》全票通过[4]

股份情况 - 嘉洁成祥本次被司法冻结股份6202420股，占所持50%、总股本3.1104%[2] - 海南骏华新能源持股24587447股，比例12.33%[5] - 嘉兴嘉洁成祥新能源持股12404837股，比例6.2207%，全部被冻结[5] - 股东及其一致行动人合计持股36992284股，比例18.5507%，部分被冻结[5] 影响与安排 - 股份冻结暂不影响控制权，业务正常开展[6] - 公司将关注进展并及时披露信息[6] 公告信息 - 公告日期为2024年9月30日[8]

股份信息 - 陈湧锐持股12,178,719股，比例6.1073%[6] - 陈湧鑫持股2,299,707股，比例1.1532%[6] - 陈湧彬持股785,109股，比例0.3937%[6] - 陈湧锐及其一致行动人合计持股15,263,535股，比例7.6542%[6] 拍卖情况 - 拍卖股份8,521,356股，占陈湧锐持股69.9692%，总股本4.2733%[2] - 拍卖时间为2024年11月7日10时至11月8日10时[3] 拍卖影响 - 若完成拍卖，陈湧锐持股减至3,657,363股，占比降至1.8341%[7] - 若完成拍卖，其及其一致行动人合计持股减至6,742,179股，占比降至3.3810%[7] - 本次拍卖不会导致公司控制权变更，不影响正常经营[2] 拍卖进度 - 公告披露日拍卖事项尚在公示阶段[7]

人事变动 - 董事闫明因个人原因辞职，不再担任公司其他职务[1] - 会议同意提名杨列宁为第五届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 杨列宁为世能氢电董事长、公司总经理，未持股，无关联关系[6] 后续安排 - 提名议案需提交股东大会审议，时间另行通知[3]

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-052 广西新迅达科技集团股份公司 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议 案》 经审核，监事会认为：公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，公司及子公司（含孙公司）向金融 ...

市场扩张和并购 - 公司拟投资江苏中熙和泰州中和，持有各51%股权，总额不超2.5亿元[2] 其他新策略 - 公司与相关方签补充协议，中止履行《投资框架协议》[4] 资金相关 - 对方需返还预付投资款1300万元及利息，分阶段返还[4] 股权质押 - 对方股东将10%江苏中熙、10%泰州中和股权质押给公司[4] 影响说明 - 签署补充协议对公司无实质及不利影响，不影响报表范围[5]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超6.1亿元综合授信额度[1] - 公司及子公司为子公司提供不超6.1亿元担保额度[3] - 预计为广西新迅达担保2亿元，占比17.89%[4] - 预计为河南光宇矿业担保2.6亿元，占比23.25%[4] - 预计为深圳盛讯云商担保1.5亿元，占比13.41%[4] - 授信额度申请期限3年，可循环使用[14] 子公司情况 - 广西新迅达注册资本19941.1576万元，吴成华持股18.55%[6][7] - 河南光宇矿业2024年6月30日总资产142630.66万元，净资产132915.81万元[7] - 河南光宇矿业2024年1 - 6月营收189.32万元，净利润 - 6699.79万元[7] - 深圳盛讯云商注册资本1000万元[9] - 河南光宇矿业股权结构为卢氏县宇瑞科技持股60%，三门峡金渠集团持股40%[8] 公司业绩 - 2023年12月31日总资产29906.22万元，2024年6月30日为23190.02万元[11] - 2023年12月31日净资产23319.66万元，2024年6月30日为22346.39万元[11] - 2023年12月31日负债总额6586.57万元，2024年6月30日为843.63万元[11] - 2023年度营收23248.62万元，2024年1 - 6月为5156.80万元[11] - 2023年度营业利润4397.37万元，2024年1 - 6月为 - 1020.69万元[11] - 2023年度净利润3229.16万元，2024年1 - 6月为 - 973.27万元[11] 其他 - 公司及子公司未提供对外担保，未发生逾期担保[13] - 董事会同意申请授信额度及提供担保事宜[15] - 监事会同意申请授信额度并提供担保[15]