证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-34 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。 1、回购股份的价格区间：不超过人民币30元/股（含）。 2、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有或自筹资金不低于人民 币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）进行回购，具体以回购实施 完成时实际回购的金额为准。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限30元/股和回 购资金总额下限2,000万元（含）测算，预计回购股份数量为666,667股，约占公 司目前总股本的0.23%；按照回购价格上限30元/股和回购资金总额上限4,000万 元（含）测算，预计回购股份数量为1,333,333股，约占公司目前总股本的0.46%。 具体回购股份数量以回购期届满或回购实施完成时实 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-36 近日，公司收到史兴领、储士升、李飞分别出具的《关于科大国创股份减持 计划提前终止的告知函》，史兴领、储士升、李飞决定提前终止本次减持计划， 剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。根据《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 科大国创软件股份有限公司 关于股东股份减持计划提前终止的公告 公司董事史兴领先生、储士升先生、李飞先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"或"科大国创"）于 2025 年 2 月 7 日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》，公司董事史兴领先生、储 士升先生、李飞先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内 （2025 年 2 月 28 日起至 2025 年 5 月 27 日止）通过集中竞价交易方式分别减持 ...

科大国创软件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开了第 四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行 了核查并发表意见如下： 本次归属的207名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形；符合公司《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的第一个归属期归属条件已成就。 科大国创软件股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-21 科大国创软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定和公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计 6.60 万股。 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师事务所出具了相应 报告。 同日，公 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-22 科大国创软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件的激励对象人数：207 人； 2、本次 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股 票拟归属数量：229.36 万股； 3、2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票来源： 公司向激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票； 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2024 年限制性股票 ...

关于科大国创软件股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 国元证券股份有限公司 3 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公 司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人（签字）： | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：科大国创 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁江波 联系电话：0551-62207999 | | | | | 保荐代表人姓名：谢天宇 联系电话：0551-62207999 | | | | | 现场检查人员姓名：谢天宇、李伟 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月22日至2025年4月25日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行43491318股，发行价18.66元/股，募集资金总额81154.80万元，净额80409.66万元，2023年11月27日到位[1] - 截至2024年12月31日，以前年度累计已使用募集资金18918.03万元[2] - 2024年直接投入募集资金投资项目金额8641.72万元[2] - 2024年使用募集资金置换预先投入的自有资金1950.78万元[2] - 累计收到利息等净额654.77万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未支付不含税发行费用49.53万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额51603.43万元，专用账户40952.19万元，补充流动资金余额10651.23万元[3] 项目进度 - 数据智能平台升级及产业化项目截至期末投资进度为13.29%，预计2026年12月达预定可使用状态[16] - 智慧储能BMS及系统产业化项目截至期末投资进度为9.31%，预计2025年12月达预定可使用状态[16] - 数字营销网络建设项目截至期末投资进度为0.12%，预计2025年12月达预定可使用状态[16] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.16%[16] 资金使用安排 - 2023年12月25日同意用1950.78万元募集资金置换自筹资金，2024年12月31日置换资金全部转出[17] - 2023年12月25日同意用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月24日全部归还[17] - 2024年10月25日同意继续用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日余额为10651.23万元[17] - 2023年12月25日同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年12月24日产品全部赎回[18] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司未发生募集资金投资项目变更情况[10] - 公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时等情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形[11] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》公允反映实际情况[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[16]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0138 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0138 号 科大国创软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大国创软件股份有限 公司（以下简称科大国创）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]230Z0232 号的无保留意见审计报告。 科大国创软件股份有限公司 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于科大国创软件股份有限公司 中国注册 ...

审计报告 科大国创软件股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0232 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4–5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9–10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-141 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0232 号 ...