证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-073 爱司凯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 1、会议召开时间： 其中： 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 ① 交易系统投票时间 2023 年 12 月 22 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00； ② 互联网投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 特定情形下应召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[7] 出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 表决一人一票，计名和书面等方式进行[16] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[18] - 担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[18] 董事管理 - 董事连续两次未出席等情况应书面说明并披露[14] - 独立董事两次未出席且不委托应提议解除职务[14] - 董事对有关提案存在应回避表决的情形[20] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[20] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议的条件[21] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，内容多项[22] - 董事需对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[22] - 会议记录保存期限不少于十年[23] 决议执行 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[29]

爱司凯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 持股5%以上股东等不得干预审计委员会职责[3] - 审计委员会可向董事会提聘请议案[7] 审计业务规定 - 审计项目合伙人等满5年，之后连续5年不得参与[10] - 首次公开发行股票审计，上市后连续执行不超2年[11] 信息披露 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[11] 改聘规定 - 执业质量问题应改聘，年报审计期间一般不改聘[13] - 改聘需公告详细内容，主动终止应了解原因[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[14] 监督检查 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度评价意见中[16] - 发现违规严重应报告董事会并依规处理[16] 其他 - 相关处罚董事会及时报告证券监管部门[17] - 制度由审计委员会制订，董事会审议通过施行[19] - 制度由董事会负责解释[20]

人事变动 - 2023年9月4日董事田立新因个人原因辞职[1] - 2023年12月提名杜晓敏为非独立董事候选人并聘任为副总经理[2] - 2023年10月提名甘健为非独立董事候选人[3] 董事会情况 - 第四届董事会设4名非独立董事，1席空缺[3] - 补选2名候选人，股东大会差额选举1名[3] 人员信息 - 杜晓敏1980年出生，曾任多公司财务职务[7] - 截至公告日，杜晓敏未持股，无关联关系[7]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会运作 - 人数低于2/3时，董事会应增补，未达时暂停职权[5] - 会议提前3日通知，紧急可口头通知[14] - 可现场或通讯表决[14] - 独立董事不能出席可书面委托[15] - 董事会秘书列席，必要时可邀他人[15] - 会议有记录，委员签名，秘书备案[20]

委员会构成 - 战略发展委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 设主任一名，由非独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[6] 职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[6] - 董事长等可要求召开临时会议，会议提前3日发通知[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13][16] 其他事项 - 会议记录保存期为十年[18] - 议事规则自董事会审议通过生效，原规则废止[21]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-068 爱司凯科技股份有限公司 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职事务所"）已 连续 9 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业 务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经董事会审计 委员会审议通过，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘广东司 农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 1 / 4 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日以通讯及 电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场及通讯表决相结合的方式在 ...

爱司凯科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规 定及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事情，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限 于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，委托贷款，投资交易性金融资产、可供出售 金融资产、持有至到期投资等）； （十四）关联双方共同投资； （十五）被有关部门认定的其他交易； （十六）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （三）提供担保； 1 （四）租入或租出资产； （五）签订管理方面的合同（含委托经营、受 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘广东司农为2023年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2][3][14] - 前任天职已连续9年服务，对2022财报出具标准无保留意见[12] - 2023年12月5日，董事会、监事会审议通过变更议案[14] 司农事务所情况 - 2022年末从业人员290人，合伙人33人，注会124人，签过证券审计报告注会59人[4] - 2022年收入总额10254.09万元，审计业务7227.17万元，证券业务4624.67万元[4] - 2022年上市公司审计客户19家，收费2241万元，制造业客户10家[4] - 2022年末已提取职业风险基金452.22万元，职业保险累计赔偿限额3600万元[5] - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次，13名从业人员受监管19人次[6] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人陈富来近三年签署2家上市公司审计报告[8] 审计收费 - 2023年度审计收费将综合多因素协商确定[10]