证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-104 福建博思软件股份有限公司 关于以子公司股权质押进行贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-104 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理结算业务；办理票 据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府 债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；上 级行授权的代客外汇买卖；上级行授权的外汇担保；资信调查、咨询、 见证业务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准并经上级行授 权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 具体内容见公司于 2024 年 5 月 16 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站上的《关于以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2024-051）。 二、以子公司股权质押进行贷款的进展情况 近日，公司及子公司就持有的北京博思致新互联网科技有限责 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-102 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体 事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | | | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 陈航 | 是 | 4,215,852 | 3.3341% | 0.5651% | 是（高管 锁定股） | 否 | 202 ...

财政信息化建设 - 公司是财政部预算管理一体化和财政运行监测平台的承建者，符合财政信息化核心需求 [3][4] - 公司深度参与了19个省级预算管理一体化系统建设，并提前规划研发了数字财政解决方案 [3][4] - 公司已承建财政部及12个省级财政大数据和运行监测系统，助力保障全国财政稳健运行 [3][4] - 公司支撑财政部及9个省级的转移支付监控模块建设，实现全国上下一盘棋 [4] - 公司在新质生产力方面布局和深耕，包括项目查重甄别等人工智能应用 [4] 电子凭证业务 - 公司推出电子凭证服务产品与解决方案，实现九大类电子凭证的接收、验签和解析 [5] - 公司电子凭证公务支出智能服务平台已在多地广泛应用，为行政事业单位提供全流程自动化无纸化处理 [8] - 公司作为电子凭证会计数据标准服务保障单位，面向行政事业单位提供"整车"解决方案 [8] 数字采购业务 - 公司数字采购业务增长主要来自于采购交易平台交易规模不断增加 [5] - 公司相继中标深圳市框架协议采购系统、海南省政府采购一体化项目等，稳固了在政府采购领域的市场领先地位 [5] - 公司政府采购绿色建材管理与交易系统在12个试点城市落地，产品优势和品牌效应逐步凸显 [5] 数据要素应用 - 公司在医疗数据、财政数据以及数据运营等方向取得良好成果 [6][7] - 公司依托医疗电子票据业务基础，助力商保公司开展主动理赔、核保核赔等业务 [6] - 公司承建12个省级财政大数据和运行监测系统，构建覆盖财政财务、部门共享等的数据资源体系 [6][7] - 公司设立专业数据运营公司，致力于帮助企业和政府解决数据资产的管理与应用难题 [7]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-101 福建博思软件股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年6月12日、2024 年6月28日召开第四届董事会第三十四次会议、2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》，选举吴乐进先生为公司第五届董事会独立董事。 截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告日，吴乐进先生尚 未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定，吴乐进先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。具体内容见公司于2024年6月13日在中国证监会指定创业板信息披露网 站上披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（吴乐 进）》。 近日，公司收到独立董事吴乐进先生的通知，吴乐进先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交 ...

一、回购股份进展情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-100 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用 于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含） 且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.27元/股，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年6月28日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-071）、 《回购报告书》（公告编号：2024-072）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个 ...

限制性股票授予情况 - 2020年拟授予限制性股票1450万股，首次授予1300万股，激励对象776人，预留150万股[1] - 2021年1月5日取消向6名激励对象授予1.20万股，向770名授予1298.80万股[4] - 2021年4月30日向84名激励对象授予预留的150.00万股[5] 授予数量与价格调整 - 2022年授予价格由25.56元/股调为12.05元/股，首次授予数量调为2727.48万股，预留授予调为315.00万股[6][7] - 因2022年度权益分派，授予价格由12.05元/股调为9.99元/股，首次授予未归属数量调为2206.1113万股，预留授予未归属数量调为251.0983万股[14] - 因2023年半年度、2023年度、2024年半年度权益分派，授予价格由9.99元/股调为9.77元/股[18] 归属与作废情况 - 2022年第一个归属期，首次授予可归属799.9047万股，占总股本1.33%，预留授予可归属91.5050万股，占总股本0.15%[7] - 2022年作废首次授予61.131万股、预留授予9.9834万股，合计71.1144万股[7] - 2023年作废首次授予27.4302万股、预留授予4.2630万股，合计31.6932万股[9][10] - 2023年因1人离职，作废首次授予部分0.5880万股[12] - 2024年因18名首次授予和4名预留授予激励对象离职，合计作废17.3805万股[16] 归属申请情况 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分656名激励对象拟申请归属1050.8652万股，占总股本1.71%；预留授予部分68名激励对象拟申请归属119.5706万股，占总股本0.19%[11] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期实际归属655名，数量为1260.6350万股；预留授予部分实际归属67名，数量为143.1319万股[15] - 2020年限制性股票激励计划第三个归属期，首次授予部分637名激励对象拟申请归属931.9892万股，占总股本1.25%；预留授予部分64名激励对象拟申请归属103.7202万股，占总股本0.14%[19] 其他事项 - 本次作废部分限制性股票不影响公司财务状况和经营业绩[22] - 监事会同意对17.3805万股按作废处理[23] - 北京市中伦律师事务所就相关事项出具法律意见书[24] - 备查文件包含第五届董事会第四次会议决议、第五届监事会第四次会议决议、相关法律意见书[25][26]

限制性股票授予与调整 - 2021年1月5日向770名激励对象授予1298.80万股第二类限制性股票[10] - 2021年4月30日向84名激励对象授予150.00万股第二类限制性股票[12] - 2022年10月25日授予价格由25.56元/股调整为12.05元/股[13] - 2022年10月25日首次授予部分数量调整为2727.48万股[13] - 2022年10月25日预留授予部分数量调整为315.00万股[13] - 2022年10月25日合计作废71.1144万股限制性股票[13] - 2023年4月24日作废31.6932万股，首次授予未归属调为1839.0141万股，预留授予调为209.2486万股[16] - 2023年6月15日作废首次授予部分0.5880万股，未归属数量调为1838.4261万股[17] - 2024年9月30日作废17.3805万股，首次授予未归属调为931.9892万股，预留授予调为103.7202万股[20] - 因权益分派，授予价格由12.05元/股调为9.99元/股，首次授予未归属调为2206.1113万股，预留授予调为251.0983万股[18] - 因权益分派，授予价格由9.99元/股调为9.77元/股[22] 限制性股票归属 - 2022年11月30日首次授予部分第一个归属期实际归属798.4935万股[14] - 2022年11月30日预留授予部分第一个归属期实际归属91.2845万股[14] - 2023年7月17日首次授予第二个归属期实际归属1260.6350万股，预留授予实际归属143.1319万股[19] - 2024年9月30日第三个归属期归属条件成就，首次授予拟归属931.9892万股，占总股本1.25%，预留授予拟归属103.7202万股，占总股本0.14%[22] 利润分配 - 2023年半年度每10股派现金股利0.3元（含税）[21] - 2023年度每10股派现金股利1.50元（含税）[21] - 2024年半年度每10股派发现金股利0.40元（含税）[25] 其他 - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30059.50万元，相比2017 - 2019年均值增长率为284.87%[31] - 首次授予637名和预留授予64名激励对象绩效均为A/B，个人层面归属比例为100%[31] - 本次股票期权激励计划调整后的行权价格为9.77元/份[25] - 首次授予部分第三个归属期为2024年5月5日至2025年5月4日，预留授予部分为2024年4月30日至2025年4月29日[27] - 董事、总经理刘少华本次可归属21.9240万股，占比30.00%[33] - 核心技术（业务）骨干（636人）本次可归属910.0652万股，占比30.00%[33] - 核心技术（业务）骨干获授限制性股票345.7339万股，可归属103.7202万股，占比30.00%[37] - 首次授予18名离职激励对象13.4871万股作废[38] - 预留授予4名离职激励对象3.8934万股作废[38] - 公司对2020年限制性股票激励计划授予价格调整等已取得现阶段必要批准和授权[39] - 本次调整的方法和内容符合相关规定[40] - 本次激励计划首次授予及预留授予部分的限制性股票第三个归属期归属条件已成就[41] - 公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合相关规定[41]

限制性股票授予情况 - 2020年12月9日拟授予限制性股票1450万股，首次授予1300万股，激励对象776人，预留150万股[13] - 2021年1月5日向770名激励对象授予1298.80万股第二类限制性股票[15] - 2021年4月30日向84名激励对象授予150.00万股第二类限制性股票[16] 限制性股票调整情况 - 2020年限制性股票授予价格由25.56元/股调整为12.05元/股，数量调整[17] - 2022年度权益分派后，授予价格由12.05元/股调整为9.99元/股[22] - 2023年半年度权益分派后，授予价格由9.99元/股调整为9.77元/股[25] 限制性股票归属情况 - 首次授予部分第一个归属期可申请归属799.9047万股，实际归属798.4935万股[17][18] - 预留授予部分第一个归属期可申请归属91.5050万股，实际归属91.2845万股[17][18] - 首次授予部分第二个归属期拟申请归属1050.8652万股，实际归属1260.6350万股[20][23] - 预留授予部分第二个归属期拟申请归属119.5706万股，实际归属143.1319万股[20][24] - 首次授予部分第三个归属期拟归属数量931.9892万股，拟归属人数637人[32] - 预留授予部分第三个归属期拟归属数量103.7202万股，拟归属人数64人[34] 限制性股票作废情况 - 首次授予和预留授予分别作废61.131万股、9.9834万股，合计71.1144万股[17] - 2023年4月分别作废首次授予和预留授予27.4302万股、4.2630万股，合计31.6932万股[19] - 2023年6月首次授予部分作废0.5880万股限制性股票[21] - 2024年9月30日对已获授但尚未归属的17.3805万股限制性股票进行作废处理[24] 业绩情况 - 2023年公司归属上市股东扣非净利润30059.50万元，较2017 - 2019年平均值增长率284.87%[31] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票第三个归属期业绩考核目标为2023年净利润增长率不低于175%[31] 现金股利情况 - 2023年半年度每10股派发现金股利0.30元，2023年度每10股派1.50元，2024年半年度每10股派0.40元[25]

限制性股票激励计划授予情况 - 2020年拟向激励对象授予限制性股票1450.00万股，其中首次授予1300万股，激励对象776人，预留150.00万股[20] - 2021年1月5日向770名激励对象授予1298.80万股第二类限制性股票[22][38] - 2021年4月30日向84名激励对象授予150.00万股预留部分第二类限制性股票[24][38] 限制性股票激励计划调整情况 - 2022年因权益分派，授予价格由25.56元/股调整为12.05元/股，首次授予数量由1298.80万股调整为2727.48万股，预留授予数量由150.00万股调整为315.00万股[25] - 2023年6月15日，因2022年度权益分派，授予价格由12.05元/股调为9.99元/股，首次授予未归属数量调为2,206.1113万股，预留授予未归属数量调为251.0983万股[31] - 因2023 - 2024年权益分派，授予价格由9.99元/股调整为9.77元/股[35][48] 限制性股票激励计划归属情况 - 2022年第一个归属期，首次授予部分实际归属798.4935万股，实际归属人数679名；预留授予部分实际归属91.2845万股，实际归属人数73名[26] - 2023年7月17日，第二个归属期首次授予部分实际归属1,260.6350万股，预留授予部分实际归属143.1319万股[33] - 2024年9月30日，第三个归属期首次授予部分拟归属931.9892万股，占总股本1.25%，预留授予部分拟归属103.7202万股，占总股本0.14%[34][36] 限制性股票激励计划作废情况 - 2022年作废已获授但尚未归属的限制性股票71.1144万股[25] - 2023年4月24日，作废部分未归属股票31.6932万股[27] - 2023年6月15日，再次作废首次授予未归属股票0.5880万股[30] - 2024年9月30日，作废部分未归属股票17.3805万股[34] 业绩指标 - 以2017 - 2019年平均净利润为基数，2021年净利润增长率不低于110%，2022年不低于140%，2023年不低于175%[17] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30059.50万元，相比2017 - 2019年均值7810.28万元，增长率为284.87%[54] 其他要点 - 个人绩效考核结果为优秀、良好时归属比例100%，合格时60%，不合格时0%[18] - 限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、40%、30%[51] - 本次可归属限制性股票共计1035.7094万股，归属后总股本预计由74598.0474万股增加至75633.7568万股[66] - 北京市中伦律师事务所认为公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就已取得必要批准和授权[71] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为公司及激励对象符合归属条件且已取得必要批准和授权[72]

激励对象情况 - 18名首次授予、4名预留授予激励对象因个人原因离职不符条件[1] - 637名首次授予、64名预留授予激励对象业绩考核A/B级可100%归属[1] 办理归属情况 - 监事会同意为激励对象办理归属[2] - 激励对象主体资格合法有效[1] - 事项符合规定，不损害公司及股东利益[3]