限制性股票授予情况 - 2020年拟授予限制性股票1450万股，首次授予1300万股，激励对象776人，预留150万股[1] - 2021年1月5日取消向6名激励对象授予1.20万股，向770名授予1298.80万股[4] - 2021年4月30日向84名激励对象授予预留的150.00万股[5] 授予数量与价格调整 - 2022年授予价格由25.56元/股调为12.05元/股，首次授予数量调为2727.48万股，预留授予调为315.00万股[6][7] - 因2022年度权益分派，授予价格由12.05元/股调为9.99元/股，首次授予未归属数量调为2206.1113万股，预留授予未归属数量调为251.0983万股[14] - 因2023年半年度、2023年度、2024年半年度权益分派，授予价格由9.99元/股调为9.77元/股[18] 归属与作废情况 - 2022年第一个归属期，首次授予可归属799.9047万股，占总股本1.33%，预留授予可归属91.5050万股，占总股本0.15%[7] - 2022年作废首次授予61.131万股、预留授予9.9834万股，合计71.1144万股[7] - 2023年作废首次授予27.4302万股、预留授予4.2630万股，合计31.6932万股[9][10] - 2023年因1人离职，作废首次授予部分0.5880万股[12] - 2024年因18名首次授予和4名预留授予激励对象离职，合计作废17.3805万股[16] 归属申请情况 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分656名激励对象拟申请归属1050.8652万股，占总股本1.71%；预留授予部分68名激励对象拟申请归属119.5706万股，占总股本0.19%[11] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期实际归属655名，数量为1260.6350万股；预留授予部分实际归属67名，数量为143.1319万股[15] - 2020年限制性股票激励计划第三个归属期，首次授予部分637名激励对象拟申请归属931.9892万股，占总股本1.25%；预留授予部分64名激励对象拟申请归属103.7202万股，占总股本0.14%[19] 其他事项 - 本次作废部分限制性股票不影响公司财务状况和经营业绩[22] - 监事会同意对17.3805万股按作废处理[23] - 北京市中伦律师事务所就相关事项出具法律意见书[24] - 备查文件包含第五届董事会第四次会议决议、第五届监事会第四次会议决议、相关法律意见书[25][26]

限制性股票授予与调整 - 2021年1月5日向770名激励对象授予1298.80万股第二类限制性股票[10] - 2021年4月30日向84名激励对象授予150.00万股第二类限制性股票[12] - 2022年10月25日授予价格由25.56元/股调整为12.05元/股[13] - 2022年10月25日首次授予部分数量调整为2727.48万股[13] - 2022年10月25日预留授予部分数量调整为315.00万股[13] - 2022年10月25日合计作废71.1144万股限制性股票[13] - 2023年4月24日作废31.6932万股，首次授予未归属调为1839.0141万股，预留授予调为209.2486万股[16] - 2023年6月15日作废首次授予部分0.5880万股，未归属数量调为1838.4261万股[17] - 2024年9月30日作废17.3805万股，首次授予未归属调为931.9892万股，预留授予调为103.7202万股[20] - 因权益分派，授予价格由12.05元/股调为9.99元/股，首次授予未归属调为2206.1113万股，预留授予调为251.0983万股[18] - 因权益分派，授予价格由9.99元/股调为9.77元/股[22] 限制性股票归属 - 2022年11月30日首次授予部分第一个归属期实际归属798.4935万股[14] - 2022年11月30日预留授予部分第一个归属期实际归属91.2845万股[14] - 2023年7月17日首次授予第二个归属期实际归属1260.6350万股，预留授予实际归属143.1319万股[19] - 2024年9月30日第三个归属期归属条件成就，首次授予拟归属931.9892万股，占总股本1.25%，预留授予拟归属103.7202万股，占总股本0.14%[22] 利润分配 - 2023年半年度每10股派现金股利0.3元（含税）[21] - 2023年度每10股派现金股利1.50元（含税）[21] - 2024年半年度每10股派发现金股利0.40元（含税）[25] 其他 - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30059.50万元，相比2017 - 2019年均值增长率为284.87%[31] - 首次授予637名和预留授予64名激励对象绩效均为A/B，个人层面归属比例为100%[31] - 本次股票期权激励计划调整后的行权价格为9.77元/份[25] - 首次授予部分第三个归属期为2024年5月5日至2025年5月4日，预留授予部分为2024年4月30日至2025年4月29日[27] - 董事、总经理刘少华本次可归属21.9240万股，占比30.00%[33] - 核心技术（业务）骨干（636人）本次可归属910.0652万股，占比30.00%[33] - 核心技术（业务）骨干获授限制性股票345.7339万股，可归属103.7202万股，占比30.00%[37] - 首次授予18名离职激励对象13.4871万股作废[38] - 预留授予4名离职激励对象3.8934万股作废[38] - 公司对2020年限制性股票激励计划授予价格调整等已取得现阶段必要批准和授权[39] - 本次调整的方法和内容符合相关规定[40] - 本次激励计划首次授予及预留授予部分的限制性股票第三个归属期归属条件已成就[41] - 公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合相关规定[41]

限制性股票授予情况 - 2020年12月9日拟授予限制性股票1450万股，首次授予1300万股，激励对象776人，预留150万股[13] - 2021年1月5日向770名激励对象授予1298.80万股第二类限制性股票[15] - 2021年4月30日向84名激励对象授予150.00万股第二类限制性股票[16] 限制性股票调整情况 - 2020年限制性股票授予价格由25.56元/股调整为12.05元/股，数量调整[17] - 2022年度权益分派后，授予价格由12.05元/股调整为9.99元/股[22] - 2023年半年度权益分派后，授予价格由9.99元/股调整为9.77元/股[25] 限制性股票归属情况 - 首次授予部分第一个归属期可申请归属799.9047万股，实际归属798.4935万股[17][18] - 预留授予部分第一个归属期可申请归属91.5050万股，实际归属91.2845万股[17][18] - 首次授予部分第二个归属期拟申请归属1050.8652万股，实际归属1260.6350万股[20][23] - 预留授予部分第二个归属期拟申请归属119.5706万股，实际归属143.1319万股[20][24] - 首次授予部分第三个归属期拟归属数量931.9892万股，拟归属人数637人[32] - 预留授予部分第三个归属期拟归属数量103.7202万股，拟归属人数64人[34] 限制性股票作废情况 - 首次授予和预留授予分别作废61.131万股、9.9834万股，合计71.1144万股[17] - 2023年4月分别作废首次授予和预留授予27.4302万股、4.2630万股，合计31.6932万股[19] - 2023年6月首次授予部分作废0.5880万股限制性股票[21] - 2024年9月30日对已获授但尚未归属的17.3805万股限制性股票进行作废处理[24] 业绩情况 - 2023年公司归属上市股东扣非净利润30059.50万元，较2017 - 2019年平均值增长率284.87%[31] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票第三个归属期业绩考核目标为2023年净利润增长率不低于175%[31] 现金股利情况 - 2023年半年度每10股派发现金股利0.30元，2023年度每10股派1.50元，2024年半年度每10股派0.40元[25]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-096 福建博思软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以电 子邮件方式发出第五届监事会第四次会议的通知，并于 2024 年 9 月 30 日上午 10:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会 议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》。 经审议，监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，本次作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序 ...

限制性股票授予情况 - 2020年拟授予限制性股票1450万股，首次授予1300万股，激励对象776人，预留150万股[2] - 2021年1月5日向770名激励对象授予1298.80万股第二类限制性股票[5] - 2021年4月30日向84名激励对象授予150万股预留部分第二类限制性股票[6] 限制性股票数量及价格调整 - 因2020、2021年度权益分派，授予价格由25.56元/股调为12.05元/股[7] - 首次授予部分数量调为2727.48万股，预留授予部分调为315万股[7] - 因2022年度权益分派，授予价格由12.05元/股调为9.99元/股[14] - 因2023、2024年度权益分派，授予价格由9.99元/股调为9.77元/股[18] 限制性股票归属情况 - 首次授予部分第一个归属期实际归属798.4935万股，预留授予部分实际归属91.2845万股[9] - 2023年7月17日，首次授予部分第二个归属期实际归属1260.6350万股，预留授予部分实际归属143.1319万股[15] - 2024年，首次授予部分拟申请归属1050.8652万股，预留授予部分拟申请归属119.5706万股[11] - 2024年9月30日，首次授予部分拟申请归属931.9892万股，预留授予部分拟申请归属103.7202万股[19] 限制性股票作废情况 - 作废首次授予61.131万股、预留授予9.9834万股，合计71.1144万股[8] - 2023年6月15日，作废限制性股票0.5880万股[12] - 2023年4月24日作废已授予但尚未归属的限制性股票[10] - 2024年，对31.6932万股作废处理[11] - 2024年9月30日，作废限制性股票17.3805万股[16] 利润分配情况 - 2023年半年度每10股派现金股利0.30元，2023年度每10股派1.50元，2024年半年度每10股派0.40元[18] - 2023年半年度权益分派股权登记日为2023年10月12日，2023年度为2024年5月30日，2024年半年度为2024年9月27日[22]

限制性股票激励计划授予情况 - 2020年拟向激励对象授予限制性股票1450.00万股，其中首次授予1300万股，激励对象776人，预留150.00万股[20] - 2021年1月5日向770名激励对象授予1298.80万股第二类限制性股票[22][38] - 2021年4月30日向84名激励对象授予150.00万股预留部分第二类限制性股票[24][38] 限制性股票激励计划调整情况 - 2022年因权益分派，授予价格由25.56元/股调整为12.05元/股，首次授予数量由1298.80万股调整为2727.48万股，预留授予数量由150.00万股调整为315.00万股[25] - 2023年6月15日，因2022年度权益分派，授予价格由12.05元/股调为9.99元/股，首次授予未归属数量调为2,206.1113万股，预留授予未归属数量调为251.0983万股[31] - 因2023 - 2024年权益分派，授予价格由9.99元/股调整为9.77元/股[35][48] 限制性股票激励计划归属情况 - 2022年第一个归属期，首次授予部分实际归属798.4935万股，实际归属人数679名；预留授予部分实际归属91.2845万股，实际归属人数73名[26] - 2023年7月17日，第二个归属期首次授予部分实际归属1,260.6350万股，预留授予部分实际归属143.1319万股[33] - 2024年9月30日，第三个归属期首次授予部分拟归属931.9892万股，占总股本1.25%，预留授予部分拟归属103.7202万股，占总股本0.14%[34][36] 限制性股票激励计划作废情况 - 2022年作废已获授但尚未归属的限制性股票71.1144万股[25] - 2023年4月24日，作废部分未归属股票31.6932万股[27] - 2023年6月15日，再次作废首次授予未归属股票0.5880万股[30] - 2024年9月30日，作废部分未归属股票17.3805万股[34] 业绩指标 - 以2017 - 2019年平均净利润为基数，2021年净利润增长率不低于110%，2022年不低于140%，2023年不低于175%[17] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30059.50万元，相比2017 - 2019年均值7810.28万元，增长率为284.87%[54] 其他要点 - 个人绩效考核结果为优秀、良好时归属比例100%，合格时60%，不合格时0%[18] - 限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、40%、30%[51] - 本次可归属限制性股票共计1035.7094万股，归属后总股本预计由74598.0474万股增加至75633.7568万股[66] - 北京市中伦律师事务所认为公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就已取得必要批准和授权[71] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为公司及激励对象符合归属条件且已取得必要批准和授权[72]

激励对象情况 - 18名首次授予、4名预留授予激励对象因个人原因离职不符条件[1] - 637名首次授予、64名预留授予激励对象业绩考核A/B级可100%归属[1] 办理归属情况 - 监事会同意为激励对象办理归属[2] - 激励对象主体资格合法有效[1] - 事项符合规定，不损害公司及股东利益[3]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-095 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以电 子邮件方式发出第五届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 9 月 30 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司监事会发表了同意的审核意见，律师出具了相关法律意见书。上述事项 具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》等相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。激励对象刘少华先生作为关联 董事回避表决。 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于作废 20 ...

限制性股票授予情况 - 2024年9月24日为预留授予日，向26名激励对象授予100.00万股限制性股票，授予价格12.26元/股[3][4] - 本激励计划首次授予激励对象791人，授予2550.00万股，占授予总数96.23%，占公司股本总额3.40%[7][8] - 预留部分限制性股票100.00万股，占授予总数3.77%，占公司股本总额0.13%[8] - 本激励计划授予限制性股票总数2650.00万股，占公司股本总额3.53%[8] 归属期与考核要求 - 首次授予分三个归属期，归属比例30%、35%、35%[15] - 预留授予分两个归属期，归属比例50%、50%[16] - 首次授予考核年度2023 - 2025年，净利润增长率2023年不低于60%，2024年不低于100%，2025年不低于150%[17] - 预留部分考核年度2024 - 2025年，2024年净利润增长率不低于100%，2025年不低于150%[17] 其他相关情况 - 2023年9月25日，向791名激励对象授予2550.00万股第二类限制性股票[24] - 2024年5月16日，对765.00万股已获授但未归属股票作废处理[24] - 2023年半年度每10股派现0.3元，年度每10股派现1.50元[25] - 2023年限制性股票授予价格由12.44元/股调整为12.26元/股[25] - 公司用Black - Scholes模型计算公允价值，预留授予日股价12.38元/股[41] - 有效期1年、2年，历史波动率25.8539%、22.2617%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0.6918%[41] - 预留授予100.00万股，需摊销总费用155.00万元[42] - 2024 - 2026年分别摊销费用30.01万元、93.20万元、31.79万元[42] - 监事会同意以2024年9月24日为预留授予日授予股票[47] - 律所认为授予已取得必要批准与授权，授予条件已成就[48] - 咨询公司认为公司和激励对象符合授予条件，相关事项符合规定[49]

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 向激励对象授予预留部分限制性股票 的法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 向激励对象授予预留部分限制性股票的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建博思软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"博思软件"）聘请的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》" ...