可转债情况 - 2020年4月10日发行8,189,312张可转换公司债券，总额818,931,200元[4] - 2024年5月16日起转股价格为7.06元/股[5][6] - 2024年Q4因转股减少1,664,693张债券，金额166,469,300元[9] - 截至2024年12月31日，剩余2,124,763张，金额212,476,300元[9] 股份情况 - 2024年9月30日无限售条件股份963,243,790股，占比100%[10] - 2024年Q4无限售条件股份增加23,578,505股[10] - 2024年12月31日无限售条件股份986,822,295股，占比100%[10] - 2024年9月30日总股本963,243,790股，占比100%[10] - 2024年12月31日总股本986,822,295股，占比100%[10] 回售情况 - 2023年5月24 - 30日应急转债回售10张[7] - 2024年7月15 - 19日回售0张[8]

法律意见书 202 北京万商天動(武汉)律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 受中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的委托, 北京万商天勤(武汉)律师事务所指派本所律师出席了公司于 2024 年 12月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下 简称"本次 临时股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及 《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,对本次临时股东大会的召集、召开 程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 出席会议的人员资格、召集人员的资格是否合法有效,表决程序以及 表决结果是否合法有效出具本法律意见书。 北京万商天勤(武汉)律师事务所 关于中国船舶重工集团 应急预警与救援装备 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司 408 会议室（湖北省武汉 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式 召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程 ...

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2024年12月10日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构等4项议案，部分需股东大会审议[4][6][7][8]

审计机构相关 - 公司2024年12月10日同意续聘大信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2][7] - 董事会提请授权管理层与大信协商确定2024年审计费用[6][7] 大信业绩数据 - 2023年业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] 大信人员与客户数据 - 2023年末从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[3] - 本公司同行业上市公司审计客户134家[4] 大信其他情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[4] - 近三年大信及42名从业人员受多种处罚情况[4]

公司信息 - 公司证券代码为300527，简称为中船应急，债券代码为123048，简称为应急转债[1] 换届情况 - 第三届董事会、监事会2024年12月12日任期届满[2] - 换届选举工作适当延期，成员任期顺延[2] - 积极推进换届，完成后及时披露信息[2] - 延期换届不影响正常经营[2]

中信证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公 司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中船应急部分 募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券 818.9312 万 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。上述募集资金已于 202 ...

关联交易预计 - 2025年向关联方采购货物预计32000万元，2024年1 - 11月发生7654.46万元[3] - 2025年向关联方销售货物预计40000万元，2024年1 - 11月发生4989.40万元[3] - 2025年向关联方采购劳务等服务预计9000万元，2024年1 - 11月发生4094.99万元[3] - 2025年向关联方出租预计2000万元，2024年1 - 11月发生0 [3] - 2025年向关联方承租预计1000万元，2024年1 - 11月发生0 [4] - 2025年在关联人财务公司存款期末余额预计170000万元，2024年1 - 11月发生47969.74万元[3] 2024年1 - 11月关联交易 - 向关联方采购货物预计30000万元，发生7654.46万元[4] - 向关联方销售货物预计45000万元，发生4989.40万元[4] - 向关联方采购劳务等服务预计30000万元，发生4094.99万元[4] - 在关联人财务公司存款期末余额预计150000万元，发生47969.74万元[4] 议案进展 - 2024年12月10日相关会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[17][18] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[17][19]

资产租赁 - 拟将闲置资产租给七一〇所，租期5年（2024年1月 - 2028年12月），年租金1521.60万元（含税125.64万元）[3] - 标的资产46,028.57平方米，建设资金源于募投项目[8] - 租金现金分期支付，首年2025年3月31日前付，后续每6个月一付[11] 七一〇所情况 - 2024年9月30日资产总额619,133万元，负债481,235万元，净资产137,898万元[6] - 2024年1 - 9月营收206,205万元，营业利润6,154万元，净利润6,836万元[6] 交易进展 - 2024年12月10日董事会、监事会、独立董事会议审议通过议案，尚需股东大会审议[4][19] 其他 - 公司近年受内外经济影响营收减少，资产利用率下降[9] - 2024年1月1日至公告披露日与七一〇所还有其他关联交易[17] - 向七一〇所提供技术服务金额为8.55[18]