审计机构相关 - 公司2024年12月10日同意续聘大信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2][7] - 董事会提请授权管理层与大信协商确定2024年审计费用[6][7] 大信业绩数据 - 2023年业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] 大信人员与客户数据 - 2023年末从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[3] - 本公司同行业上市公司审计客户134家[4] 大信其他情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[4] - 近三年大信及42名从业人员受多种处罚情况[4]

公司信息 - 公司证券代码为300527，简称为中船应急，债券代码为123048，简称为应急转债[1] 换届情况 - 第三届董事会、监事会2024年12月12日任期届满[2] - 换届选举工作适当延期，成员任期顺延[2] - 积极推进换届，完成后及时披露信息[2] - 延期换届不影响正常经营[2]

中信证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公 司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中船应急部分 募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券 818.9312 万 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。上述募集资金已于 202 ...

关联交易预计 - 2025年向关联方采购货物预计32000万元，2024年1 - 11月发生7654.46万元[3] - 2025年向关联方销售货物预计40000万元，2024年1 - 11月发生4989.40万元[3] - 2025年向关联方采购劳务等服务预计9000万元，2024年1 - 11月发生4094.99万元[3] - 2025年向关联方出租预计2000万元，2024年1 - 11月发生0 [3] - 2025年向关联方承租预计1000万元，2024年1 - 11月发生0 [4] - 2025年在关联人财务公司存款期末余额预计170000万元，2024年1 - 11月发生47969.74万元[3] 2024年1 - 11月关联交易 - 向关联方采购货物预计30000万元，发生7654.46万元[4] - 向关联方销售货物预计45000万元，发生4989.40万元[4] - 向关联方采购劳务等服务预计30000万元，发生4094.99万元[4] - 在关联人财务公司存款期末余额预计150000万元，发生47969.74万元[4] 议案进展 - 2024年12月10日相关会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[17][18] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[17][19]

资产租赁 - 拟将闲置资产租给七一〇所，租期5年（2024年1月 - 2028年12月），年租金1521.60万元（含税125.64万元）[3] - 标的资产46,028.57平方米，建设资金源于募投项目[8] - 租金现金分期支付，首年2025年3月31日前付，后续每6个月一付[11] 七一〇所情况 - 2024年9月30日资产总额619,133万元，负债481,235万元，净资产137,898万元[6] - 2024年1 - 9月营收206,205万元，营业利润6,154万元，净利润6,836万元[6] 交易进展 - 2024年12月10日董事会、监事会、独立董事会议审议通过议案，尚需股东大会审议[4][19] 其他 - 公司近年受内外经济影响营收减少，资产利用率下降[9] - 2024年1月1日至公告披露日与七一〇所还有其他关联交易[17] - 向七一〇所提供技术服务金额为8.55[18]

业绩总结 - 2020年4月10日发行可转债募资8.189312亿元，净额8.04564亿元[2] 募投项目情况 - 截至2024年11月30日，募投项目投资总额8.360009亿元，已使用4.233029亿元[6] - 补充流动资金项目已使用2.104688亿元，专户已注销[6] - 全域机动保障装备能力建设预定2026年7月可用，已用1.10308亿元[6] - 国际营销平台网络建设延期至2025年12月31日，已用742.77万元[5][6] - 水域装卸快速保障技术装备研发预定2025年4月可用，已用9509.84万元[6] 其他新策略 - 2024年12月10日审议通过部分募投项目延期议案[2][10][11]

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 29 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 12 月 10 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 1.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计 工作的丰富经验和职业素 ...

公司会议 - 公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十八次会议[3] 公司策略 - 会议审议通过修订《内部管理机构设置与职责规定》议案[3] - 公司对内部组织机构进行调整和优化[3] 机构调整 - 调整前有政治工作部、民品部等部门[6] - 调整后有党委工作部、产业开发部等部门[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年10月29日召开[3] - 应出席董事6名，实际出席6名[3] 转债决策 - 本次不行使“应急转债”提前赎回权利[4] - 未来六个月再次触发有条件赎回条款也不行使[4] - 2025年4月29日后触发条款董事会另行决定[4]

债券发行 - 2020年4月10日发行818,931,200元可转换公司债券[2] - 转股期自2020年10月16日至2026年4月9日[4] 转股价格 - 初始转股价格8.90元/股，2024年5月16日起修正为7.06元/股[6][7] 权益分派 - 2022年度每10股派现0.005183元，共派499,245.78元[6] 赎回条款 - 2024年10月8 - 29日股价触发赎回条款，当期转股价格130%为9.18元/股[12] - 2024年10月29日决定本次及未来六个月不提前赎回[13] 相关主体情况 - 实际控制人等前六个月无交易，无持有及减持计划[14] 保荐机构意见 - 认为不提前赎回履行程序，符合规定，无异议[15][16]