| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开， 根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 内幕信息管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称内幕信息，是指为内幕人员所知悉，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的， 尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式披露的 信息。 本细则所称内幕信息知情人，是指上市公司内幕信息公开前能直 接或者间接获取内幕信息的单位及个 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2.2024 年度，公司向中船集团及其一致行动人等关联方销售货物交易金额 不超过 45,000.00 万元人民币。 3.2024 年度，公司向中船集团及其一致行动人等关联方采购劳务、培训、 保洁等后勤服务及工程服务交易金额不超过 30,000.00 万元人民币。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议， 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事王小丰、周平已对该议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易 事项发表了事前认可意见以及独立意见。 本事项尚需提交公司股东大会 ...

财务数据 - 营业收入同比下降60.39%，为3.37亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降9,299.07%，为-2.14亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.84亿元，同比增加27.82%[5] - 基本每股收益为-0.2217元，同比下降9,137.50%[5] - 营业利润同比下降9,995.30%，为-2.43亿元[8] - 公司2023年1-9月营业收入为3.37亿元，同比下降60.4%[15] - 公司2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为-2.14亿元，同比下降[15] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-3.84亿元[16] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元[16] - 公司2023年1-9月营业成本为4.03亿元，同比下降36.7%[15] 资产负债情况 - 应收账款同比下降44.56%，为2.51亿元[8] - 合同资产同比下降41.27%，为4.52亿元[8] - 应付账款同比下降49.98%，为3.94亿元[8] - 合同负债同比下降60.51%，为1.13亿元[8] - 公司2023年9月30日流动资产为26.06亿元[13] - 公司2023年9月30日非流动资产为11.32亿元[13,14] - 公司2023年9月30日流动负债为6.34亿元[14] - 公司2023年9月30日非流动负债为4.25亿元[14] 股东情况 - 公司股东总数为46,215名[9] - 前10名股东中国船舶重工集团有限公司持股比例为45.19%[9] - 公司前10名无限售条件股东中国船舶重工集团有限公司持有43,532.8835万股[9] - 股东夏琼通过信用交易账户持有1,125.77万股[10] - 股东阎宝国通过信用交易账户持有479.6333万股[11] - 股东夏信根通过信用交易账户持有403万股[12] 其他信息 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下降349.19%[8] - 公司2023年1-9月其他综合收益的税后净额为0.36亿元[17] - 公司2023年1-9月基本每股收益为-0.2217元[17] - 公司2023年1-9月稀释每股收益为-0.2217元[17] - 公司第三季度报告未经审计[18] - 公司2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为9.61亿元[16]

经审阅核查，公司于 2022 年无偿保管兴舟公司 1800 万元资金，公司 未支付任何费用，亦无需附有其他任何义务，不会对公司独立性产生影响， 不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会表 决时关联董事应进行回避。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事关于补充确认关联往来的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中国船舶重 工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事工作规则》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在仔细阅读有关 材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，我们对 2023 年 10 月 25 日公司第三届董事会第九次会 议拟审议的《关于补充确认关联往来的议案》进行了认真审核并发表如下 事前认可意见： 2023 年 10 月 25 日 因此，我们同意将该事 ...

经审核，我们认为：本次公司董事长的选举程序符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》的有关规定，其程序合法有效。我们认真审查了董事长教 育背景、工作经历和专业素养，认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求， 有利于公司的发展，具备与其行使职权相适应的任职条件。未发现其有《公 司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资 格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中国船舶 重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董 事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为中国船舶重工 集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在仔细阅读有关材 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事长唐勇先生的书面辞职报告，唐勇先生因身体原因申 请辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会战略与投资管理委员会委员（召 集人）、提名委员会委员职务。 为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，公司 于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 长辞职及变更董事长、法定代表人的议案》。根据《公司章程》相关规定，经全 体董事审议和表决，选举王小丰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 王小丰先生的任职资格符合《公司 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事、总经理王小丰先生的书面辞职报告，王小丰先生因 工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，王小丰先生仍继续在 公司任职。 截至本公告披露日，王小丰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》等相关规定，王小丰先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照相关规定 尽快完成公司总经理的选聘工作。 2023 年 10 月 25 日 王小丰先生自担任公司总经理以来，恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展 方向、管理提升以及法人治理、规范运作等各方 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》全文的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于补充确认关联往来的议案》 经审议，在关联监事吴启雄、董晓冬回避表决的情况下，其他监事一致认为 公司无偿保管兴舟公司 1800 万元资金，公司无需支付任何费用，亦无需附有其 他任何义务，不会对公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 14 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开。 本次会议由全体董事推选王小丰先生召集并主持，应出席董事 6 名，实际出 席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三 ...