| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于补充确认关联往来的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联往来概述 1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于补充确认关联往来的议案》，补充确认无偿保管湖北兴舟实业有 限公司（以下简称"兴舟公司"）1,800万元事项，并授权经营管理层根据协议 约定办理后续归还事宜。 2.兴舟公司为中国船舶集团武汉船舶工业有限公司（以下简称"武汉船舶公 司"）的全资子公司，武汉船舶公司为公司第二大股东，武汉船舶公司及公司的 实际控制人均为中国船舶集团有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次事项形成关联往来。在审议该议案时，关联董事、监事对本议 案进行了回避表决，公司独立董事对本 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."应急转债"（债券代码：123048）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日；最新的转股价格为 8.86 元/股。 2.2023 年第三季度，共有 280 张"应急转债"完成转股（票面金额共计 28,000 元人民币），合计转成 3,158 股"中船应急"股票（股票代码：300527）。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 3.截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,789,736 张，剩余票面总 金额为 378,973,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份 有限公司（以下简称"公司"） ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010219 分 类 发布机构 发文日期 1693865134000 湖北证监局关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公 司、唐勇、王小丰、李应昌采取警示函措施的决定 2023年1月20日,公司披露《2022年度业绩预告》,预计2022年归属于上市公司股东的净利润为盈利 1373.73万元-1784.27万元,比上年同期下降73.56%-79.64%。4月21日,公司披露《2022年度业绩预告修正 公告》,预计2022年归属于上市公司股东的净利润修正为144.79万元-188.07万元,比上年同期下降 97.21%-97.85%。4月25日,公司披露2022年年度报告,2022年归属于上市公司股东的净利润为166.43万 元。公司披露的年度报告与业绩预告数据差异较大,业绩预告披露不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。唐 勇作为公司董事长、王小丰作为公司总经理、李应昌作为公司董事会秘书兼总会计师,未按照《上市公 司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第五十一条的规定履行勤勉尽责义务, ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 5 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证监 局关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小丰、 李应昌采取警示函措施的决定》（〔2023〕32 号）（以下简称"警示函"）， 具体内容如下： 二、相关情况说明 公司及相关责任人高度重视警示函中所指出的问题，将认真吸取教训并引以 为戒，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》及规范性文件的学习，不断提 高公司规范运作水平及信息披露质量，避免此类事件的再次发生，维护公司及全 体股东的利益。 本次收到警示函事项不会影响公司的正常经营管理活动。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为2.49亿元，同比下降60.36%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.53亿元，同比下降5,669.81%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.03亿元，同比增加13.23%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.1583元，同比下降5,762.96%[10] - 公司2023年6月30日总资产为38.60亿元，较上年度末下降16.15%[10] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为26.17亿元，较上年度末下降5.50%[10] 公司概况 - 公司遵循"军民融合，战时为战，保障打赢，急时应急，服务经济"的企业宗旨，专注应急装备事业[15] - 公司是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制造商之一[15] - 公司产品在汶川地震、舟曲泥石流等自然灾害救援中发挥了重要作用[15] - 公司是联合国救援机构应急采购的合格供应商[15] - 公司重点关注地震、水灾、火灾、交通、水域、危化安监、反恐处突等灾害救援产品和服务[15] 经营情况 - 公司采用"柔性生产"方式,依靠数控机床实现多品种、小批量生产[17] - 国家应急体系规划的发布为应急装备市场开发创造了良好环境,政府及有关机构购买服务需求旺盛[17] - 公司在应急装备科研产品研发方面持续投入,掌握了多项关键技术[17] - 公司赤壁产业园被纳入"第三批国家应急产业示范基地"[17] - 公司在军用和民用应急交通工程装备生产中建立了柔性生产模式,可以满足多种类、小批量的生产需求[3] - 政府及军队对应急装备的需求旺盛,为公司市场开发创造了良好的外部环境[3] 研发创新 - 公司在舟桥总体设计及制造技术、机械化桥梁总体设计及制造技术等领域取得了突破,掌握了多项关键技术[1] - 公司坚持"科技引领发展,创新成就未来"的发展理念,与外部机构开展联合开发等合作模式,产品核心技术在业内保持领先地位[1] - 公司聚积了一批优秀的应急装备研发人才,专业人才水平和数量显著提升[3] - 报告期内,公司研发投入为4.37亿元,占营业收入的17.58%[4] 募集资金使用 - 公司2023年上半年使用首次公开发行募集资金7,859.48万元，截至2023年6月30日募集资金专用账户余额为281.92万元[27] - 公司2023年上半年使用可转换公司债券募集资金145.57万元，截至2023年6月30日募集资金专用账户余额为9,180.46万元[28] - 公司拟变更国际营销平台网络建设项目的募集资金用途，以提高募集资金使用效率[46] - 公司拟调整原募集资金使用计划，降低"国际营销平台网络建设项目"募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的"水域装卸快速保障技术装备研发项目"[55] 风险因素 - 上游产品价格及供给波动将对公司产品的生产成本产生影响[67] - 公司的军品销售受未来军方政策变化的影响较大,具有一定的不确定性[67] - 公司已实现出口的产品能否顺利出口还受到国家的对外战略、国际安全局势及进出口国家的双边关系等多方面因素的影响[67] - 公司主要客户为军方、政府、大型工程建设企业和大型机械制造企业，客户集中度较高[68] - 公司新产品研发存在竞争对手研发、聚焦不够等风险[68] - 公司玻利维亚项目存在保函风险[69] 关联交易 - 公司2023年上半年向中国船舶集团有限公司及其控股子公司采购货物交易金额为2,329.78万元[89] - 公司2023年上半年向中国船舶集团有限公司及其控股子公司销售货物交易金额为8,418.36万元[89,90] - 公司2023年上半年向中国船舶集团有限公司及其控股子公司提供劳务、培训、咨询等后勤服务交易金额为346.20万元[89,92] - 公司2023年上半年向中船财务有限责任公司存款期末余额为73,675.16万元[89,93] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司存在经营风险，敬请投资者注意[3] - 公司报告期内股本发生变化，影响所有者权益金额[10] - 公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10]

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中国船舶 重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董 事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为中国船舶重工 集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第八次会议 相关事项进行了认真审核并发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经审阅公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并对实际情况进行谨慎核查，我们认为：2023年半年度，公司募集资金的 存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或 变相改 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记 日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先售，原股东优先配 售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上 定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除 发行费用 14,367,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付 的全部发行费），募集资金净额为 804, ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日通过书面、电话和电子邮件的方式 发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 本次会议由公司董事长唐勇主持，应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合 法 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的议案》，同 意注销参股公司中船重工集团应急科技有限公司（以下简称"应急科技公司"）， 并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。 2.中国船舶重工集团有限公司（以下简称"中船重工集团"）为应急科技公 司的控股股东，应急科技公司为公司的参股公司，中船重工集团为公司的控股股 东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 在审议本次注销参股公司暨关联交易时，关联董事、监事对本议案进行了回避表 决， ...