独立董事评估 - 公司董事会评估李宗义、罗臻、吴烨、周侃仁独立性[1] - 上述独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年4月23日发布[2]

公司治理 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事均按时参会[4] - 2023年独立董事召集8次审计委员会会议、参加2次薪酬与考核委员会会议[8][9] - 2023年12月修订《独立董事制度》，2024年1月生效[9] 融资计划 - 2023年拟向特定对象发行A股股票，募资不超48,579.61万元[17] 人事变动 - 2023年3月补选钱双喜为非独立董事并聘任为总经理，刘茂盛兼任财务总监[22] - 2023年8月聘任赵正财为副总经理兼财务总监[24] - 2023年12月审议通过董事会换届选举相关议案[25] 制度修订 - 2023年4月修订《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法》[26] - 2023年7月修订《董事、监事薪酬管理制度》，8月股东大会通过[27] 关联交易 - 2023年4月和8月分别审议通过日常关联交易预计议案[16][17] 审计相关 - 2023年12月续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构，2024年1月股东大会通过[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，促进公司规范运作并提供建设性意见[28]

会计政策变更 - 2024年4月23日会议审议通过会计政策变更[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[2] - 变更不影响当期财务及中小股东利益[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入108,005.00万元，同比增长35.06%[3] - 2023年度公司归母净利润6,164.77万元，同比增长58.95%[3] - 2023年度公司扣非归母净利润5,167.70万元，同比增长296.66%[3] 业务合作 - 公司与12家下游电商及终端客户达成合作推动线上销售增长[5] 研发成果 - 公司形成并发布7项研究成果，完成药品临床综合评价报告[6] - 公司承担省级专项项目4项[7] 市场扩张和并购 - 2月7日公司完成收购普安制药70%股权重大资产重组[8][21] - 普安制药液体制剂生产线升级改造项目一期主要项目完成建设[8] - 项目投产后宣肺止嗽合剂新旧产能达4000万盒/年[8] 公司治理 - 2023年董事会召开9次会议审议多项议案[12][13] - 2023年董事会审计委员会召开8次会议审查财务事项[16] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议审核高管薪酬制度[17] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议对提名事项发表意见[18] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议讨论经营发展事项[20] - 2023年修订8项制度完善公司治理[24] 未来展望 - 2024年3月21日决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件[22][23] - 2024年深化体制机制改革和并购整合增强企业活力[27][28] - 2024年强化市场布局，推进“大营销”体系建设[29] - 2024年提升科技创新能力，强化企业科技创新主体地位[30][31] - 2024年坚持党建引领和企业文化建设提升企业核心竞争力[32]

内部控制 - 公司董事会对2023年末内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2023年公司建立较完善内控体系，符合法规和经营需求[1] - 公司监事会2024年4月发表对内控评价报告核查意见[1][2]

甘肃普安制药股份有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 希会审字（2024）0146 号 （三）会计师事务所执业证书 目 录 一、业绩承诺实现情况专项审核意见…………（1-2） 二、关于甘肃普安制药股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况 的 专 项 说 明 ………… （3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字（2024）0146 号 业绩承诺实现情况 专项审核意见 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简 ...

2023 年度内部控制评价报告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃陇神戎发药业股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗臻） 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃陇神戎发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗臻，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，中共党员，工商 管理硕士，兰州大学药学院教授。1993 年 6 月毕业于原兰州医学院药学系，1993 年 7 月至 2004 年 11 月任职于原兰州医学院药学系药事管理教研室，先后担任助 教、讲师。2004 年 11 月至今，任职于兰州大学药学院，先后担任讲师、副教授、 教授，兼任兰州大学县域经济发展研究院（乡村振兴战略研究院）兼职研究员、 甘肃省卫生健康委员会政策研究专家咨询委员会委员、甘肃省临 ...

公司治理 - 2024年2月7日召开第五届董事会第二次会议[1] - 2月26日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 审议通过修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 公司名称为甘肃陇神戎发药业股份有限公司[2] - 法定代表人为宋敏平[2] - 注册资本为叁亿零叁佰叁拾肆万伍仟元整[2] 工商登记 - 近日完成工商变更登记并领取新《营业执照》[1] - 统一社会信用代码为91620000720238148G[1]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-025 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）因《药品生产许可证》 的生产范围增加"中药饮片"而申请变更，于近日收到由甘肃省药品监督管理局 换发变更后的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 注册地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 法定代表人：宋敏平 企业负责人：钱双喜 质量负责人：陈耀武 生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号：中药饮片， 片剂，硬胶囊剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药*** 有效期至：2026 年 04 月 12 日 许可证编号：甘 20160092 分类码：AhzyCzDh 企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 社会信用代码：91620000720238148G 二、对公司影响 本次《药品生产许可证》的变更主要增加了中药饮片的生产资质，新证的取 得有利于公司优化生产结构，提 ...