平台管理 - 规范互动易平台信息发布和回复管理[2] - 发布和回复应诚信、谨慎、客观，保证真实准确完整[3] 信息要求 - 不得涉及未公开重大信息等，保证公平性[5][6] - 涉及不确定事项应充分提示风险[6] 职责分工 - 董事会秘书负责审核，证券事务部归口管理[9]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议召开前2天通知全体委员，主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，可现场或非现场召开[16] 其他 - 会议记录和相关材料保存至少十年[11] - 本细则自董事会决议通过之日起施行[14]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准任何人无权签署文件[3] - 可为子公司等提供担保，不得为非法人单位和个人担保[5][6][7] 申请与审批 - 担保申请人需提供企业基本资料等[6] - 董事会审议有特定情形不得担保[7][8] - 为控股、参股公司担保，其他股东原则上按比例担保或反担保[8] - 八种情形需经股东会审议[10] - 董事会审议需经三分之二以上董事同意[10] - 股东会审议需经三分之二以上表决权通过[10] 合同与变更 - 对外担保应订立书面合同明确条款[13] - 被担保人变更事项或展期需重新审批[14] 财务职责 - 财务部负责经办，管理合同资料、关注被担保人情况[16] - 被担保人还款应上交凭据备案解除担保[17] - 被担保人违约，财务部启动追偿程序并报告[17] - 公司履行担保后应追偿并报告董事会[17] 特殊情况处理 - 保证形式担保，债权人转让债权公司继续担责[17] - 债权人放弃担保，未经决定不得擅自履行[18] - 被担保单位破产，经办部门应提请参加分配[18] - 一般保证人在特定情况不得先行担责[18] 信息披露 - 批准的担保须披露信息及占净资产比例[21] - 被担保人违约十五个工作日应及时披露[21]

股东会召开 - 年度股东会每年至少召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[2] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需响应并决定是否召开[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保等须经股东会审议通过[7] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交审议[7] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交审议[9] - 公司捐赠金额单笔或会计年度累计对外捐赠达到500万元以上，需经党委会、董事会、股东会审议[9] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告方式通知各股东[16] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[20] 表决权与投票 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份36个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] - 股东会选举两名以上董事时，应实行累积投票制[25] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 公司回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施方案[31] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[32] - 会议记录应保存不少于十年[30]

董事薪酬制度 - 内部董事薪酬参照相关办法执行[3] - 独立董事津贴每人每年60,000元（税前）[4] - 外部董事津贴每人每年30,000元（税前）[4] 薪酬计算与发放 - 董事津贴自批准任职当月起算，半年支付一次[6] - 离任按实际任职和考核情况发放[4] 其他规定 - 董事合理费用公司据实报销[4] - 制度经股东会通过实施，董事会解释[6]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 改聘时最近三年未受与证券期货业务相关行政处罚[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用报价得分按特定公式计算[9] 聘用期限与限制 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[9] - 续聘同一审计机构可不再开展选聘工作[10] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年[10] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[11] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] 文件保存与更换流程 - 选聘等文件资料保存期限至少10年[12] - 拟解聘或不再续聘应提前三十天书面通知，更换在第四季度结束前完成[14] 监督与处罚 - 审计委员会负责监督选聘及审计工作进展[17] - 选聘违规造成严重后果，董事会对责任人处分[17] - 注册会计师违规出具不实报告，公司应报告并处罚[18] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[20] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[20]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 成员构成与选举 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任职情况 - 主任委员由董事长兼任，任期与董事会一致可连选连任[4] 职责与工作小组 - 职责包括研究长期战略等并提建议、实施检查评价等[6][7] - 投资评审工作小组负责决策前期准备并提供资料[9] 会议相关 - 会议提前2天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[12] - 会议记录等由证券事务部保存至少十年[12]

公司基本信息 - 公司于2016年9月13日在深交所创业板上市，首次发行2167万股[7] - 公司注册资本3.03345亿元，营业期限50年[8] - 公司设立时发行股份2500万股，已发行30334.5万股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[24] 股东权益与决议 - 董高人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会30日内执行收回[24][25] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可特定情形下请求诉讼[32][33] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议[41] 会议召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事会收到提议后10日内书面反馈临时股东会召开意见，同意则5日内发通知[45][46] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[50] 表决与选举 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东有权提非独立董事候选人[65] - 董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东有权提独立董事候选人[65] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般5年，领导班子9人，设党委书记等职务[71] - 董事会由9名董事组成，设董事长等职务，独立董事3人[86] - 公司设总经理等职务，总经理每届任期3年[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[118] - 最近三年累计分配利润不少于三年平均可分配利润的30%[120] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[132] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[138] - 清算组清理财产后发现资不抵债，应申请破产清算[141] 章程相关 - 章程由董事会负责解释，附件包括股东会议事和董事会议事规则[148] - 不同语种或版本章程有歧义时，以甘肃市场监管局核准中文版为准[148] - 章程中“以上”“以内”含本数，“过”“不满”等不含本数[148]

资金支取与协议签订 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] - 募集资金到位1个月内公司应签三方监管协议[6] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并报深交所备案公告[7] 资金使用审批与调整 - 募集资金项目支出经多环节核准，超授权报董事会审批[11] - 实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[12] 项目论证与置换 - 项目搁置超一年或投入未达计划50%，公司应重新论证[12] - 募集资金置换自筹资距到账不超6个月[13] 资金管理期限 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[13] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 12个月内超募资金补流和还款累计不超30%[16] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%可豁免程序[22] - 节余达净额10%且高于1000万元需股东会审议[22] 审计与报告 - 内审部门至少每季度检查一次募集资金[24] - 董事会收到审计报告2个交易日内向交易所报告并公告[24] - 有募集资金运用，董事会需出具半年度及年度专项报告[24] 项目变更与检查 - 拟变更项目提交董事会审议后2个交易日报告并公告[21] - 保荐或顾问至少半年现场检查，年度出具核查报告[25] 资产披露与鉴证 - 购资产至少连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[26] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请注会出具鉴证报告[25] 违规处理与公告 - 检查发现重大违规或风险，保荐或顾问应及时报交易所[26] - 项目进度推迟6个月以上或盈利变化20%以上，公司应决议并公告[28] 新股发行与用途变更 - 发行新股前公司应委托出具《前次募集资金使用情况专项报告》并公告[28] - 改变用途股东会结束后5个工作日报证监会及深交所备案[28] 鉴证结论与说明 - 鉴证为“保留结论”等，董事会应分析整改并在年报披露[25] - 董事会应在定期报告说明资金使用及项目进展情况[28] 不可抗力处理 - 因不可抗力致项目未完成，公司需及时披露情况及原因[28]

投资分类与处理 - 短期投资能随时变现且持有不超一年，期末计提跌价准备[2] - 长期投资一年内不能随时变现或不准备变现，投资后核算并计提减值准备[3] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[6] - 除应提交股东会或董事会审议的投资项目，其他由总经理办公会审议批准[7] - 子公司投资应经其董事会或股东会批准后，报公司董事会或股东会批准[7] 融资审议 - 单个债务性融资项目融资金额或十二个月内累计占公司最近一期经审计净资产10%以下且绝对金额1000万元以下，由总经理办公会审议批准[12] - 单个债务性融资项目融资金额或十二个月内累计占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，提交董事会审议批准[13] - 单个债务性融资项目融资金额或十二个月内累计占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议通过后提交股东会审议批准[13] 融资管理 - 公司根据融资目标、规划和年度全面预算拟订融资方案[15] - 资产财务部为融资活动日常管理部门，负责拟定融资方案等工作[17] - 证券事务部负责权益性融资及发行债券融资方案的可行性调研等工作[18] 监督检查 - 审计部对融资活动行使内部控制监督检查权并进行评价[19] - 审计部发现融资活动薄弱环节要求相关部门改进，发现重大问题汇报[20] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[21] - 本制度中“以上”“内”含本数，“以下”等不含本数[22] - 本制度由公司董事会负责解释[23] - 本制度经公司股东会审议通过后实施，修改时亦同[24]