证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-098 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于与关联人发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与关联人发生关联交易的议 案》，根据业务需要，公司拟与关联人发生关联交易，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 1.公司拟与甘肃药业集团科技创新研究院有限公司（以下简称"药研院"） 签署《技术服务合同》和《咨询服务合同》，委托药研院开展元胡、白芷等品种 的质量评价和风险评估探索性研究的技术服务，以及委托药研院为公司申报2023 年度甘肃省医药产业创新联合体项目申报工作提供咨询服务。双方拟签署的《技 术服务合同》金额为85.00万元，《咨询服务合同》金额为15.00万元，具体合同 尚未签署。 2.公司拟与药研院签署《项目组织实施协议》，与药研院、兰州大学第二医 院、甘肃省人民医院分别签署三方《项目组织实施协议》，针对甘肃省科技厅2023 年 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党组织 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 ...

公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，不会对公司的独立性产 生影响。关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观公允，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项， 并同意提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定， 我们作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第 四届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表事前认可意 见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、 期货业务相关执业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 ...

第三条 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会选举产生。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 委员会设主任委员一名，由公司董事长兼任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和《甘肃陇神 戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司依法设立独立董事制度，董事会成员中有三名董事为独立董事， 其中包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： 独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 占有二分之一以上的比例 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-091 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、 606、608、610 室 5.法定代表人：王青川 6.注册资本：壹仟万元整 7.成立日期：2018 年 07 月 18 日 8.经营范围：中药材（国限品种除外）、中药饮片、中成药、化学药制剂、 抗生素制剂、生物制品（不含疫苗）、医疗器械、预包装食品、乳制品（含婴幼 儿配方奶粉）、消杀用品（不含危险化学品）、日用百货、文化用品、劳保用品、 教学设备、五金交电、机械设备、实验室设备的销售；从事货物及技术的进出口 业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；会务会展服务；企业管理咨 询、商务信息咨询、医药信息咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）*** 二、备查文件 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公 司因经营管理 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-090 关于全资子公司名称变更并换发营业执照的公告 二、备查文件 1. 甘肃药业集团运营有限公司营业执照。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全资子公司甘肃神康医药科技有限公司因 业务发展需要，为了更好地开展工作，提升企业品牌影响力，将公司原名称"甘 肃神康医药科技有限公司"变更为"甘肃药业集团运营有限公司"，并于 2023 年 11 月 17 日完成了工商变更登记手续，取得了兰州市市场监督管理局核准换发 的《营业执照》。 一、新取得的《营业执照》所载具体信息如下： 1.名称：甘肃药业集团运营有限公司 8.经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；餐饮 服务；酒类经营；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值 电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）*** 一般项目：中草药收 ...

万元，并收到业绩承诺方向公司支付的补偿款 200.00 万元。2023 年 10 月 27 日， 公司收到业绩承诺方支付的补偿款 200.00 万元，剩余补偿款 227.4908 万元，业 绩承诺方将在 2023 年年底前支付给公司。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司业绩承诺履行 进展情况的公告》（公告编号：2023-029）、《关于收到控股子公司业绩承诺补偿 款的公告》（公告编号：2023-085）。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-089 2023 年 11 月 15 日，公司收到业绩承诺方支付的剩余补偿款 227.4908 万元。 至此，业绩承诺方已全部履行完毕关于三元医药的业绩补偿和资产减值补偿义务。 特此公告。 附件：收款凭证 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于收到控股子公司业绩承诺补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 5 月以现金 方式收购自 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-087 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 生产企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 生产企业地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 备案内容：变更有效期和贮藏条件；此次变更盐酸纳洛酮原料药的有效期， 变更具体内容如下：将盐酸纳洛酮有效期由 24 个月延长至 36 个月，现根据《中 华人民共和国药品管理法》《药品注册管理办法》（局令第 27 号）等法律法规及 盐酸纳洛酮长期稳定性试验结果，对盐酸纳洛酮原料药的有效期修订进行备案。 此次修订仅限于变更盐酸纳洛酮有效期，药品标准及品质未发生任何变化。 备案机关：甘肃省药品监督管理局 二、对公司的影响及风险提示 关于控股子公司盐酸纳洛酮原料药完成有效期 变更备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘 肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）盐酸纳洛酮原料药完成有效 期变更备案工作，相关备案信息已在国家药品监督管理局网站公示。现将有关事 项公告如下 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-086 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 11 月 7 日发 布的《关于对甘肃省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案 的公告》，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘 肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）通过了高新技术企业重新认 定，证书编号为 GR202362000442，发证日期为 2023 年 10 月 16 日。 本次高新技术企业的认定系普安制药原高新技术企业证书有效期满后所进 行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收政策规定，普安制药自通过 高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 8 日 普安制药再次通过国家高新技术企业认定，是对企业技术实力、 ...