第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-093 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，出席会议监事 5 人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 选举邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 二、监事会会议审议情况 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提 名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议， ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-092 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董 事长宋敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事 会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司股东、第四届董事会提名，董事会 提名委员会审核，董事会同意提名宋敏平先生、康永红先 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人罗臻先生作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-100 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，同意于2024年1月3日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议，同 意召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日 9:15—9:25，9 ...

声明与承诺 甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事提名人 提名人甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会现就提名李宗义先 生为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-097 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"或"陇神戎发"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘 2023 年 度会计师事务所的议案》，决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 司审计客户 36 家，涉及的主要行业包括：制造业、采矿业、建筑业、水利、环 境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，收费总额 5,938.36 万元。2022 年度 陇神戎发同行业上市公司审计客户为 1 家。 1.基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人： ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人李宗义先生作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《甘肃陇神戎发药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （3）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； （4）董事会认为必要时； （5）监事会提议召开时； （6）公司章程规定的其他情形。 前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第六条 公司召开股东大会，董事会将聘请律师出席股东大会，对以下问题 出具法律意见： 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度会议和临时会议。年度股东大会每年至少召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 ...

声明与承诺 声明人吴烨女士作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事候选人 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...