互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应坚守诚信、保证真实准确完整[4] - 不得涉及未公开重大信息[6] 审核与生效 - 董事会秘书负责审核[10] - 制度经董事会审议通过后生效[14]

江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程 江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程 2025 年 8 月 1 | र | P | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 董事长及董事会议事程序 35 | | | 第四节 | 独立董事 37 | | | ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，确保合规披露[2] - 国家秘密依法豁免，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[5][6] - 特定情形下及时披露暂缓、豁免的商业秘密[6] 审批流程 - 信息披露暂缓、豁免需经部门申请，董秘审核，董事长审批[7] - 相关部门填写资料交董事会办公室保管十年[8] 报告处理 - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[9] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[10] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] 责任机制 - 确立责任追究机制，惩戒违规行为[11] 知情人管理 - 知情人填报相关内容并向董事会办公室备案[18][19] - 知情人保密，违规愿担责[19]

重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 会计差错影响盈亏性质或审计更正认定为重大会计差错[5] - 监管责令改正以前年度财务报告差错认定为重大会计差错[5] 信息披露重大错误认定 - 会计报表附注财务信息披露错误或遗漏涉及金额占净资产1%以上[7] - 其他年报信息披露错误或遗漏涉及金额占净资产10％以上[7] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致且无合理解释为重大差异[8] - 业绩预告与年报业绩变动幅度或盈亏金额超20%且无合理解释为重大差异[8] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%且无合理解释为重大差异[8] 责任与处理 - 董事长等对年报信息披露和财务报告真实性担责[9] - 出现恶劣情形对责任人从重或加重惩处[9] - 多次发生年报信息披露差错应从重或加重处理[13] - 阻止不良后果发生应从轻、减轻或免于处理[13] - 董事会可决定其他从轻、减轻或免于处理情形[10] - 董事会可决定其他从重或加重处理情形[13] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入绩效考核[22] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[23] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[12] - 责任追究形式包括公司内部通报批评等[14] - 处罚前应听取责任人意见[20] 制度生效 - 本制度自董事会会议审议通过之日起生效[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[7] - 过往任职有特定未出席会议情况未满十二个月不得担任[7] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不得担任[10] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士身份提名需有五年以上全职专业工作经验[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 选举实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[16] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[17][18] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内完成补选[18] - 任期届满前辞职需提交书面报告，公司披露原因等[19] - 重大事项需全体过半数同意提交董事会审议[20] - 行使部分特别职权需全体过半数同意，公司及时披露[21] - 董事会审议关联交易等需独立董事专门会议事先认可[22] - 两名以上认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[23] - 每年现场工作时间不少于十五日[34] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] - 公司应按时提供董事会会议资料并保存至少十年[29] - 董事会专门委员会会议公司应提前提供资料[29] - 两名及以上书面要求延期，董事会应采纳[26][30] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[44] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并披露[45] 制度相关 - 制度解释权属于公司董事会[33] - 制度经股东会通过生效及修改[33]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 信息管理 - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案[9] - 相关档案至少保存10年[11] 违规处理 - 发现内幕交易核实追责并报送监管机构[16] - 违规造成影响或损失给予处分或追究责任[18] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20] 公司信息 - 公司简称广信材料，代码300537[23]

子公司持股与管理 - 全资子公司公司持股比例为100％[3] - 绝对控股子公司公司持股比例超50％或有其他控制方式[3] - 相对控股子公司公司持股比例超30％（含）低于50％且为第一大股东[3] 子公司重大事项管理 - 子公司重大事项需按规定程序和权限进行并报告公司[7] - 子公司重大行为需经本公司决策后再由子公司董事会或股东会审议[16] 人员委派与管理 - 公司按出资比例由董事会决定向子公司委派人员[10] - 委派股东代表等半月内提交报告并述职[11] - 委派高级管理人员每季度后一星期提交报告并述职[11] 经济指标与考核 - 公司向子公司下达年度经济指标，子公司拟定方案报总经理审批[14] - 公司对子公司实行年度经营目标责任考核，子公司经营者收入与业绩和责任挂钩[18] 关联交易与担保 - 子公司关联交易和对外担保需按规定审议并通知公司[15] 财务管理 - 子公司财务管理目标包括确保会计资料合法真实完整、提高资金效率等[20] - 子公司应按要求及时报送财务报表并接受审计[20] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计内容多样[23] 信息报告与保密 - 子公司应及时向公司报告重大事项并保密[25] 人事与行政 - 子公司自行制定劳动合同管理制度，公司劳动人事部指导监督[27] - 子公司行政事务自行管理，公司行政部门予以指导[30] 制度相关 - 公司制度由董事会负责修改、制定和解释[37] - 制度未尽事宜按法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[37] - 制度与相关规定抵触时按规定执行并修订报董事会审议[37] - 制度自董事会审议通过之日起生效[37] 股权变动 - 公司有主动减持部分或全部股权（或股份）行为[38] - 公司有主动增持股权（或股份）行为[38] 子公司经营情况 - 子公司存在中止或终止经营情况[38]

委员会构成 - 董事会各专门委员会委员任期三年，连选可连任[4] - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，董事长任召集人[5] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事任召集人[6] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事任召集人[7] - 审计委员会由三名非高管董事组成，会计专业独立董事任召集人[8] 委员会职责 - 战略与可持续发展委员会研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[7] - 提名委员会研究公司董事和总经理等人员人选、标准和程序并提建议[8] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[8] - 审计委员会审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[9] 审计委员会工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[13] - 每季度至少召开一次会议[16] 会议相关规定 - 会议召开前3日发通知，紧急情况除外[16] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[18] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[18] - 会议记录保存期为二十年[19]

江苏广信感光新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他相关法律法规和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 细则。 第二条 公司设总经理一名，公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 第三条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-069 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形 资产、商誉等各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司对 2025 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，共计提各项资产信用减值损失和资产减值准备为 2,929,7 ...