证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-033 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司根据业 务发展及日常经营的需要，2024 年度与苏州市多彩涂料有限公司（以下简称"苏州 多彩"）实际发生的日常关联交易总金额为 890.05 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事 召开独立董事专门会议审议此议案并全票通过。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理 制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024 发生金额 | 年实际 | 2024 | 年预计金额 | | --- | --- | --- | --- ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年年度财务报表 （经审计） 2025 年 4 月 资产负债表 2024年12月31日 编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 附注五 | 期末余额 | | 上年末余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 1 | 88,269,676.60 | 72,855,640.87 | 193,657,864.95 | 145,001,455.30 | | 交易性金融资产 | 2 | 93,420,558.00 | 85,454,491.28 | 48,414,706.63 | 48,414,706.63 | | 应收票据 | 3 | 84,916,381.27 | 42,784,548.27 | 95,919,200.60 | 67,453,139.07 | | 应收账款 | 4 | 223,558,420.08 | 176,387,357.77 | 243,765,788.22 | 18 ...

以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合 同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事 项相关的合同、协议等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述担保事 项需经公司股东大会审议批准。 二、提供担保额度预计情况 单位：万元 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-027 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于为子公 司、孙公司提供担保额度的议案》，为满足子公司、孙公司的发展需要，同意对合并 报表范围内公司提供担保的总额度不超过人民币 3.2 亿元，其中：公司拟对全资子 公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称"江苏 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏广信感光新材料股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-036 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24 日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月29日（星期 二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2024年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 李有明；董事会秘书、副总经理、财务总监 张启斌；独立董事 吴 颖昊；保荐代表人 曾元松（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于2025年04月 ...

1、基本信息 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 能够公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、执业记录 致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-034 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届 董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-022 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2025年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席谭 彩云女士召集和主持。会议通知于2025年4月11日以邮件方式向全体监事送达，会议 应出席监事3名，实际出席监事 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-021 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2025年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有明 先生召集和主持。公司董事会已于2024年4月11日以电子邮件方式向全体董事送达会 议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理李有明先生汇报的《公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，报告内容真 实客观地反映了 2024 年的经营管理成果。 表决结果：同意 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-025 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2．公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会审计 委员会第九次会议、第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，并审 议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1．审计委员会意见 审计委员会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及 《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司 的持续稳定发展，不存在损害 ...