股本变动 - 2024年9月5日向9名激励对象授予29.3375万股，总股本增至200,415,122股[1] - 2024年10月28日决定回购注销2.0万股，总股本将减至200,395,122股[2] 章程修订 - 公司章程注册资本和股份总数修订，议案待股东大会审议[4][5] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[5]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情工作组由总经理、董秘负责决策部署[3] - 证券部采集信息、建档案并更新归档[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情工作组决策、证券部监控[6] 其他规定 - 违反保密义务将受处分或担责[9]

公司基本信息 - 公司于2016年8月4日核准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，8月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为人民币20039.5122万元[8] - 公司股份总数为20039.5122万股，股本结构为普通股20039.5122万股[15] 股权结构 - 发起人李有明认购股份54844361股，占总股本比例82.38%[15] - 发起人深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）认购股份7500000股，占总股本比例11.27%[15] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理[18] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，收购后合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[19][21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相应诉讼权利[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 股东大会选举董事或监事时，控股股东控股比例在30%以上采用累积投票制[74] 董事会 - 董事会设9名董事，其中独立董事3人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 独立董事 - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少一名为会计专业人士[118] - 独立董事连任时间不得超过6年[123] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[139][140][141] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[142] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括1名股东代表监事和2名职工代表监事[162] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[164][165] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[169] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[169] - 公司利润分配优先现金分红，现金分红比例不低于20%[174] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[187][188] - 公司合并、分立、减少注册资本决议作出后需通知债权人并公告，债权人有相应权利[196][197]

2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 10 月 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏广信感光新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"广信材料"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《江苏广信感光新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏广信感光新材料股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《江苏 广信感光新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）的有关规定，就公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 （以下简称"本次回购注销"）的相关事项，出具本法律意见书。 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-068 江苏广信感光新材料股份有限公司 资产核销情况： 1 关于 2024 年第三季度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2024 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资 产、商誉等各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司对 2024 年 9 月 30 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，共计提各项资产信用减值损失和资产减值 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-061 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会 主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式 向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规及规范性 文件等规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经 ...

PCB 光刻胶业务 - PCB 光刻胶是公司的传统主营业务,占公司整体收入 55.75%[3] - PCB 产业链在中国有稳定的市场基础,公司产品还有较大的国产替代空间[3] - 随着汽车电动化、智能化以及 AI 发展,PCB 行业需求有望增长,公司 PCB 光刻胶业务将进一步稳健增长[3] 光伏新材料业务 - 公司看好光伏行业发展和新材料应用机会,致力于为客户开发新技术降本增效的材料解决方案[4][5] - 公司光伏 BC 电池用绝缘胶已在下游实现快速增长,2024 年上半年销售额达 3,400.97 万元[7] - 随着下游 BC 电池产能扩张,公司光伏绝缘胶等产品将带来新的增长曲线[7] 工业重防腐涂料业务 - 公司开发了石墨烯改性重防腐无溶剂涂料和水性涂料,具有良好的防腐性能和环保性[8][9] - 这些产品可广泛应用于港口、船舶、风电、化工等工业领域,有助于提高金属使用寿命、降低运维成本[9] - 随着环保法规日益强化,工业重防腐涂料向高性能、绿色化发展,公司产品具有优势[8][9]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入2.61亿元,同比增长7.04% [4][5] - 归母净利润2785.13万元,同比增长40.02% [5] - 扣非后的归母净利润2855.39万元,同比实现大幅增长755.60% [5] PCB光刻胶业务 - PCB光刻胶一直是公司的主营业务,2023年度占公司整体收入55.75% [9][10] - 公司将PCB光刻胶定位为基本盘,看好其未来稳定增长 [10][11][13] - 随着公司龙南基地投产,PCB光刻胶板块将进一步稳健增长 [13] 新兴业务布局 - 积极开拓光伏胶、汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域 [6][17][18] - 汽车涂料业务在新能源汽车内外饰领域取得进展,客户包括比亚迪、吉利等 [17][18] - 功能膜材涂料和金属包装涂料业务上半年实现大幅增长 [18] - 工业重防腐涂料业务取得突破性进展,推出石墨烯改性产品 [18] 生产基地建设 - 龙南生产基地一号甲类车间预计10月份进行试生产 [19] - 二号、三号甲类车间建设也在有序推进中 [19] 定增进展 - 公司小额快速定增事项正在有序推进中,待相关准备工作完成后将择机启动 [20]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-059 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司取得部分不动产权证书暨 公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、证书编号：赣（2024）龙南市不动产权第 0009215 号 2、权利人：江西广臻感光材料有限公司 3、共有情况：单独所有 4、坐落：龙南市富康工业园西南片区标准第 A-19 地块-丙类车间 5、不动产单元号：360727005005GB00171F00170001 三、对公司的影响 截至目前，江西广臻已经实现了"9000t/a 外层油墨"产能优先进入试生产阶段。 一号甲类车间设备正进行调适与试生产准备，预计 10 月份进行试生产；二号甲类车 间在完善附属设施的购置；三号甲类车间的建筑主体已趋近完成，开始进入设备购 置与工艺管道设计环节，首批设备于 9 月初到场。 本次江西广臻收到部分相关证书，将有助于加快本项目实现投产进程，进一步 丰富公司产品在 PCB、显示、光伏、消费电子、新能源汽车等领域的产业布局，通过 前瞻性规划产能储备支撑未来稳健运营 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 1) 2024年上半年公司实现营收2.61亿元,同比增长7.0%;实现归母净利润2785万元,同比增长40.0% [2] 2) 公司产品毛利率显著提升,2024年上半年PCB光刻胶及配套材料业务毛利率为40.4%,同比提升6.4个百分点;专用涂料业务毛利率为38.7%,同比提升5.0个百分点 [2] 3) 公司在光伏胶、汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品领域大力开拓,带动公司利润修复 [3] 4) 公司下调2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为0.56亿元、0.87亿元、1.29亿元 [3] 财务数据总结 1) 2024年上半年公司实现营收2.61亿元,同比增长7.0% [2] 2) 2024年上半年公司实现归母净利润2785万元,同比增长40.0% [2] 3) 2024年上半年公司扣非后归母净利润2855万元,同比增长756% [2] 4) 2024年第二季度公司单季度实现营收1.44亿元,同比增长3.6%,环比增长23.1% [2] 5) 2024年第二季度公司实现归母净利润1292万元,同比增长89.5%,环比减少13.5% [2]