融资进展 - 公司2024年度向特定对象发行股票发行总结及文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件在巨潮资讯网披露[2]

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二五年七月 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 刘晓亚 王 健 吴颖昊 李有明 曾燕云 安丰磊 刘 斌 张启斌 刘光曜 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 全体监事签名： 谭彩云 何 华 吴海梅 全体高级管理人员签名： 李有明 张启斌 安丰磊 江苏广信感光新材料股份有限公司 年 月 日 2 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 全体董事签名： | 释义 4 | | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 6 | | 二、本次发行概要 8 | | 三、发行对象情况介绍 15 | | 四、本次发行相关机构 21 | | 第二节 发行前后情况对比 24 | | 一、本次发行前后公司前十名股东情况 24 | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 25 | | 三、本次发行对公司的影响 25 | | 第三节 中介机构对本次发行的意见 27 | | 一、保荐人（主承销商）关 ...

致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏广信感光新材料股份有限 公司（以下简称"广信材料"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 为出具本法律意见书，本所及本所指派经办本次发行的经办律师（以下简称 "本所律师"）特作如下声明： 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 一、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、本所律师根据本《法律意见书》出具之日以前已经发生或者已经存在的 事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-055 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议、于 2025 年 6 月 18 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解 除限售限制性股票的议案》。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司 层面业绩考核不达标，公司拟对首次授予的 31 名激励对象对应不得解除限售的 346,050 股限制性股票按照 7.79 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和进行 回购注销；因预留授 ...

广信材料NORSOK M-501标准检测认证进展 - 公司进行的NORSOK M-501标准检测认证已在第三方机构完成检测 [1] - 检测期间产品性能指标优越，未出现整改重新送样情况 [1] - 预计7月可获得检测报告 [1]

湖南启元律师事务所 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 HUNANQIYUANLAWFIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731)82953778 Fax：(0731)82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-054 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司向特定对象发行股票募集资金投入项目的需要，结合公司实际情况， 进一步提高募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，江苏广 信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会 议、于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股 东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 《关于设立募集资金专项账户的议案》，董事会 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-053 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的 具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300 号，子公司广州广臻感光 材料有限公司办公楼，二楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：公司董事长李有明先 ...

光刻胶概念板块表现 - 截至6月30日收盘，光刻胶概念上涨3.19%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内68股上涨，凯美特气、兴业股份涨停，广信材料、阿拉丁、久日新材涨幅居前，分别上涨15.35%、7.89%、7.81% [1] - 跌幅居前的有湖北宜化、岱勒新材、联合化学等，分别下跌0.67%、0.35%、0.33% [1] 资金流动情况 - 光刻胶概念板块获主力资金净流入6.13亿元 [1] - 43股获主力资金净流入，8股主力资金净流入超3000万元 [1] - 凯美特气主力资金净流入2.26亿元居首，广信材料、兴业股份、飞凯材料分别净流入1.52亿元、1.23亿元、5507.81万元 [1] 个股资金流入比率 - 凯美特气、聚石化学、莱伯泰科主力资金净流入率居前，分别为56.32%、15.89%、15.85% [2] - 广信材料主力资金净流入1.52亿元，净流入比率13.76% [2] - 兴业股份主力资金净流入1.23亿元，净流入比率11.93% [2] 其他概念板块表现 - 兵装重组概念涨幅8.89%居首，脑机接口、光刻机、成飞概念分别上涨5.17%、3.90%、3.82% [1] - 期货概念下跌0.44%，金属锌下跌0.08%，乳业下跌0.06% [1]

BC电池概念板块表现 - BC电池概念板块上涨2.99%，位居概念板块涨幅第9位，板块内41股上涨 [1] - 赛伍技术涨停，广信材料、英诺激光、通威股份涨幅居前，分别上涨15.35%、7.89%、7.03% [1] - 鹿山新材、海目星跌幅居前，分别下跌1.52%、0.24% [1] 资金流动情况 - BC电池概念板块获主力资金净流入10.57亿元，26股获主力资金净流入 [2] - 5股主力资金净流入超亿元，隆基绿能净流入2.10亿元居首，通威股份、协鑫集成、赛伍技术分别净流入2.09亿元、1.68亿元、1.62亿元 [2] - 赛伍技术、协鑫集成、广信材料主力资金净流入率居前，分别为46.66%、16.49%、13.76% [3] 个股资金流入详情 - 隆基绿能主力资金净流入2.10亿元，净流入比率12.92% [3] - 通威股份主力资金净流入2.09亿元，净流入比率7.79% [3] - 协鑫集成主力资金净流入1.68亿元，净流入比率16.49% [3] - 赛伍技术主力资金净流入1.62亿元，净流入比率46.66% [3] - 广信材料主力资金净流入1.52亿元，净流入比率13.76% [3] 其他相关概念板块表现 - 兵装重组概念涨幅8.89%居首，脑机接口、光刻机、成飞概念分别上涨5.17%、3.90%、3.82% [2] - 期货概念、金属锌、乳业跌幅居前，分别下跌0.44%、0.08%、0.06% [2]