江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏广信感光新材料股份有限公司各位董事： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 | 项目 | 2024 年度（元） | 2023 年度（元） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 518,231,486.30 | 509,936,696.25 | 1.63% | | 营业成本 | 321,176,170.93 | 327,517,849.29 | -1.94% | | 营业税金及附加 | 5,554,526.21 | 5,422,420.12 | 2.44% | | 销售费用 | 35,940,803.45 | 32,560,034.64 | 10.38% | | 管理费用 | 68,152,462.02 | 68,898,507.88 | -1.08% | | 研发费用 | 23,559,879.74 | 29,167,880.92 | -19.23% | | 财务费用 | 4,817,593.12 | 6,848,034.63 | -29.65% | | 其他收益 | 1,787,454 ...

关于江苏广信感光新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏广信感光新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 1-2 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A009606 号 江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东： 我们接受江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广信材料 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 440A ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-030 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失、资 产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无 形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分 的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对 存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 公司本次核销坏账，是为进一步加强公司的资产管理，防范财务 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-034 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届 董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-022 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2025年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席谭 彩云女士召集和主持。会议通知于2025年4月11日以邮件方式向全体监事送达，会议 应出席监事3名，实际出席监事 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-021 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2025年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有明 先生召集和主持。公司董事会已于2024年4月11日以电子邮件方式向全体董事送达会 议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理李有明先生汇报的《公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，报告内容真 实客观地反映了 2024 年的经营管理成果。 表决结果：同意 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-025 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2．公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会审计 委员会第九次会议、第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，并审 议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1．审计委员会意见 审计委员会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及 《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司 的持续稳定发展，不存在损害 ...

但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根 据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计 划"）的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，董事会同意公司回购注销该部分已授 予但尚未解除限售的 492,738 股限制性股票。此次回购注销事项需经公司股东大会审 议通过后方可实施。现将有关事项公告如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-032 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 一、本激励计划已履行的相关审议程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的 ·湖南启元律师事务所· HUNANQIYUANLAWFIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：http://www.qiyuan.com 二〇二五年四月 1 2 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 第一部分 引言 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 ...

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