证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-051 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2025年6月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长 李有明先生召集和主持。经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通 知时限的要求，会议通知于2025年6月25日以邮件方式向全体董事送达，会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，独立董事吴颖昊先生、王健先生、刘晓亚女士以通讯方 式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票追加认购结 果的议案》 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事项已 于 2025 年 3 月 24 日接受 ...

一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十四 次会议于2025年6月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席 谭彩云女士召集和主持。经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 通知时限的要求，会议通知于2025年6月25日以邮件方式向全体监事送达，会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-052 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事项已 于 2025 年 3 月 24 日接受投资者申购报价（以下简称"首轮申购"），并根据首轮申购 情况确定本次发行价格为 18.13 元/股。公司已于 2025 年 6 月 16 日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意江苏 ...

公司基本情况 - 江苏广信感光新材料股份有限公司成立于2006年5月12日，2016年8月30日在深圳证券交易所上市，股票代码300537 [13] - 公司注册资本200,395,122元，注册地址为江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号 [13] - 公司主要从事感光新材料的研究开发，印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发生产 [13] - 截至报告期末，公司总股本200,395,122股，其中无限售条件股份占比71.66%，有限售条件股份占比28.34% [13] 行业概况 - 公司所属行业为电子专用材料制造(C3985)，属于精细化工行业的电子化学品细分领域 [15] - 电子化学品行业上游为基础化工材料行业，下游为印制线路板、显示面板、半导体、光伏等行业 [17] - 全球光刻胶市场呈现快速增长趋势，2021年市场规模91.8亿美元，预计2027年达122.5亿美元，年均复合增长率5.4% [18] - 中国光刻胶市场增速高于全球，2023年市场规模109.2亿元，预计2023-2028年年均复合增长率约10% [18] 产品与技术 - 公司主要产品包括PCB光刻胶、光伏胶、显示光刻胶和半导体光刻胶 [18] - PCB光刻胶主要分为干膜光刻胶、湿膜光刻胶和阻焊油墨三类 [20] - 在光伏领域，公司产品应用于BC电池绝缘保护和电镀铜工艺图形化制程 [19] - 显示面板光刻胶主要包括彩色光刻胶、黑色光刻胶和TFT-LCD正性光刻胶 [21] 市场与竞争 - 全球PCB光刻胶市场呈现日本、中国台湾地区、中国大陆三足鼎立格局 [20] - 中国PCB光刻胶市场规模从2020年85亿元增长至2023年97.3亿元，预计2025年达106.4亿元 [20] - 全球半导体光刻胶市场被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80% [22] - 中国半导体光刻胶市场保持快速增长，2022年市场规模增速达16.5% [22] 发展趋势 - 电子元器件向高频化、微型化发展，对电子化学品精细化程度要求提高 [26] - 终端产品更新换代加速，推动电子化学品行业同步快速发展 [26] - 环保要求趋严，行业向光固化涂料、水性涂料等低VOCs含量产品转型 [27] - 光伏行业BC化和去银化趋势带来光伏胶新的应用需求 [19]

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-050 江苏广信感光新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审 议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-034）。 公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到公司控股股东、实际控制人、公司董事长李有 明先生以书面形式提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，李有 明先生提请将《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期 部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办 理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于为控股子公司、 控股孙 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-047 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解锁期部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解 除限售限制性股票的议案》。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规定，鉴于 2023 年激励计划首次授予 的激励对象中有 1 人主动辞职、1 人因其他原因而身故，公司拟对上述两人持有的本 激励计划首次授予部分第三个解锁期已授予但尚未解除限售的相关限制性股票进行 回购注销。本次回购并注销的限制性股票共计 10,920 股。此次回购注销事项需经公 司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-046 江苏广信感光新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十三 次会议于2025年6月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席 谭彩云女士召集和主持。会议通知于2025年6月10日以邮件方式向全体监事送达，会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 特定对象发行股票相关事宜的议案》 监事会认为：鉴于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的有 效期已经临近，为保证股票发行事项顺利进行，公司监事会审议同意将本次发行相 关决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日 起延长2个月，即延长至2025年8月31日止。除延长上述有效期外，本次发行方案和 股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号） 股票简称：广信材料 股票代码：300537 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二五年六月 1 江苏广信感光新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 发行人声明 募集说明书 1、公司及董事会全体成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-048 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项已履行的审批程序 2024年1月23日，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 股票条件的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》等与公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）相关的议案。 2024年4月26日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了本次发行方案及 相关议案（修订稿）。 2024年5月24日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 授权公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-045 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十三 次会议于2025年6月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有 明先生召集和主持。会议通知于2025年6月10日以邮件方式向全体董事送达，会议应 出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》 董事会认为：根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，鉴于 2023 年激励计划首次授予的激励对象中有 1 人主动辞职、 1 人因其他原因而身故，公司拟对上述两人持有的 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-050 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审 议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-034）。 公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到公司控股股东、实际控制人、公司董事长李有 明先生以书面形式提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，李有 明先生提请将《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期 部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办 理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于为控股子公司、 控股孙 ...