江苏广信感光新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 440A015927 号 江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称广信材料）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是广信材料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 致同会计师事务所 （特殊普通合 ...

中德证券有限责任公司 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 确认2024年度日常关联交易的核查意见 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易 管理制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）2024年度日常关联交易实际发生情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024 | 年实际发生金额 | 2024 | 年预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售成品 | 苏州多彩 | 销售成品 | | 890.05 万元 | ≤1,000 | 万元 | 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为江苏广信 感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料""公司""上市公司"）的持 续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对广信材料确认2024 年度日常关联交易事项进行了认 ...

（二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立董事独立性的相关要求。 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘晓亚） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事 项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东 的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人刘晓亚，1958 年 5 月 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王健） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王健，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国印刷科学技术研究所工程师，全国印刷机械标准化技术委员会丝网印刷设备分 技术委员会副主任委员。1994 年 7 月至 2003 年 9 月任中国印刷科学技术研究所 团委书记、苹果彩印技术中心副主任、《印刷质量与标准化》编辑部副主任；2003 年 10 月至 2009 年 6 月任北京印刷机械研究所《网印工业》编辑部市场部主任； 2009年7月至2020年5月任中国印刷 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴颖昊） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事 项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东 的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人吴颖昊，1977 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历，中国注册会计师。2000 年至 2003 年，任职于上海捷讯商务咨询有限公司； 2003 年至 2012 年，任职于上海迈伊兹会计师事务所有限公司，2013 年至 2016 年，任职于上海君开会计师事务所有限公司；2016 年至今，任职于上海鼎迈北 勤会计师事务所有限公司，任董事、合伙人；2022 年 9 月至今任上海柘中集团 股份有限公司独立董事。2023 年 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈长生-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。 报告期内，本人因个人原因离任，自 2024 年 5 月 24 日起不再担任公司独立 董事及各专业委员会委员职务。现就 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人陈长生，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，华北计算技 术研究所硕士研究生。中国电子科技集团公司第十五研究所副总工程师。2011 年 10 月至 2016 年 10 月担任太极计算机股份有限公司董事，2005 年 10 月至今 担任全国印制电路标准化技术委员会主任委员，2013 年 10 月至 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《公司章程》和《监事会议事规则》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监 督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的 合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、报告期内主要工作情况 1、报告期内，公司监事列席了 2024 年度历次董事会和股东大会，对提交监 事会审议的议案未提出异议。参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东 大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体 股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下： （1）公司 2024 年 1 月 23 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2024 年 度以简易程序向特定对 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏广信感光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王健、吴颖昊、刘 晓亚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王健、吴颖昊、刘晓亚的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

关于江苏广信感光新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏广信感光新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 1-2 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A009606 号 江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东： 我们接受江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广信材料 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 440A ...