内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 信息管理 - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案[9] - 相关档案至少保存10年[11] 违规处理 - 发现内幕交易核实追责并报送监管机构[16] - 违规造成影响或损失给予处分或追究责任[18] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20] 公司信息 - 公司简称广信材料，代码300537[23]

江苏广信感光新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和部 门规章、规范性文件及《公司章程》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 各术语定义 第三条 公司加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司的组织、资 源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能 力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事项管 理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地 运作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定,遵守公司关于 公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度。 第六条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司 1 (一) 母公司： ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 专门委员会工作细则 第六条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。设召集人一名， 由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。设召 集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。由独立董事中会 计专业人士担任召集人，负责主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为完善江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 本公司董事会下设战略 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他相关法律法规和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 细则。 第二条 公司设总经理一名，公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 第三条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-069 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形 资产、商誉等各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司对 2025 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，共计提各项资产信用减值损失和资产减值准备为 2,929,7 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行7,915,057股A股，募资143,499,983.41元，净额140,666,101.28元[1] 项目投资 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52,538.00万元，本次拟投14,066.61万元[3] 资金置换 - 截至2025年6月27日，自筹69,506,489.15元投募投项目拟置换[4] - 截至2025年8月27日，自筹299,919.87元付发行费用拟置换147,882.13元[5] 审批情况 - 董事会、监事会同意相关资金置换，保荐人无异议[8][9][10]

资金数据 - 2025年期初往来资金余额25247.91万元[2] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）16848.39万元[2] - 2025年半年度往来资金利息333.72万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额16117.74万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额26325.28万元[2] 公司应收款 - 江苏宏泰期初3640.00万元，半年度发生900.00万元，期末900.00万元[2] - 广州广信期初211.80万元，半年度发生4.10万元，期末215.90万元[2] - 深圳乐建期初1000.00万元，半年度偿还344.38万元，期末668.62万元[2] - 江西广臻期初18368.98万元，半年度发生4000.00万元，偿还4070.00万元，期末18298.98万元[2] - 湖南宏泰期初180.00万元，半年度发生5416.73万元，偿还318.73万元，期末5278.00万元[2]

募集资金情况 - 2025年6月向12名特定对象发行股票7,915,057股，募资143,499,983.41元[1] - 截至2025年6月30日，支付发行费用2,296,000.00元，专户余额141,203,983.41元[2] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例0.00%[14] 项目情况 - 年产5万吨项目承诺投资14,350.00万元，截至2025年6月30日进度0.00%[14] - 本报告期项目实现效益1,080.48万元，未达预计效益[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行7,915,057股，每股18.13元，募资总额143,499,983.41元，净额140,666,101.28元[2] 项目投资 - 募投项目总投资52,538.00万元，前次已投9,598.50万元，本次拟投14,066.61万元[5] 江西广臻变动 - 公司拟用募资140,666,101.28元对江西广臻增资，增资后注册资本由10,598.4979万元变为24,665.1080万元[1][6] 江西广臻业绩 - 2024年度营收97,270,850.56元，净利润5,964,570.65元；2025年1 - 6月营收98,384,978.2元，净利润10,804,763.06元[10] 决策情况 - 董事会、监事会同意对江西广臻增资140,666,101.28元实施募投项目[13][15]

募集资金 - 公司以简易程序发行 7,915,057 股，募资 143,499,983.41 元，净额 140,666,101.28 元[3] 项目投资 - 年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目总投资 52,538.00 万元，拟投募资净额 14,066.61 万元[7] 资金置换 - 截至 2025 年 6 月 27 日，自筹预投募投项目 69,506,489.15 元拟置换[8] - 2024 年度发行不含税费用 2,833,882.13 元，拟置换 147,882.13 元[9] 审批情况 - 董事会、监事会同意资金置换，保荐人无异议[13][14][16]