公司发展战略 - 公司主营光刻胶、涂料等感光材料，覆盖PCB光刻胶、显示光刻胶、光伏胶、消费电子涂料、汽车涂料、工业防护涂料、功能膜材及金属包装涂料等领域 [2] - 公司以PCB光刻胶、消费电子涂料为基本盘，重点发展光伏新技术用光伏胶、新能源汽车涂料，并加速发展工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等领域 [2] - 公司光伏胶2023年营业收入约5000万，2024年前三季度营业收入近5000万，稳居行业领先地位 [2] - 功能膜材及金属包装涂料2023年营业收入约5000万，2024年前三季度营业收入近6000万 [3] 光伏行业展望 - 光伏BC电池具有更高转换效率（极限转换效率29.1%）和更长生命周期，预计将成为未来主流技术 [4] - 2025年光伏BC电池总产出预计70GW，市占率11%；2026年总产出预计115GW，市占率17%；2030年市占率预计达到50% [5] - 公司光伏BC电池绝缘胶作为核心增量辅材，将随着光伏BC电池扩产优先受益 [5][6] - 公司光伏胶2023年营业收入约5000万，2024年前三季度营业收入近5000万，覆盖国内主要光伏BC电池组件企业 [6] PCB光刻胶业务 - PCB光刻胶板块是公司发展的基石，2023年占公司整体收入55.75% [8] - PCB光刻胶市场需求稳定增长，受益于AI发展、汽车电动化、智能化及消费电子复苏 [8] - 公司龙南基地投产，产能和资产进一步优化，PCB光刻胶板块将稳健增长 [9] 工业重防腐涂料 - 公司涂料板块涉足防腐涂料领域近十年，重点开拓工业资产重防腐涂料市场 [10] - 公司开发了石墨烯改性重防腐无溶剂涂料和水性涂料，具有主动防腐功能，适用于多种重防腐领域 [11][12] - 石墨烯改性重防腐涂料具有环保、安全、便捷等特点，可广泛应用于港口、船舶、海上风电、石油炼化等领域 [12]

公司战略调整 - 公司战略从以高增长消费电子领域电子材料为主，转向光伏新技术、工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等领域 [2] - 光刻胶及配套材料板块以 PCB 光刻胶为基石，增长重点放在光伏 BC 电池绝缘胶等光伏新技术领域新场景光伏胶上 [2] - 涂料板块除拓展汽车内外饰涂料，更注重布局工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等穿越周期的应用领域，加强工业领域市场开拓 [2] 各业务板块现状与前景 光刻胶及配套材料 - 2023 年公司 PCB 光刻胶占整体收入 55.75%，是公司主营业务产品和基本盘，未来将随 PCB 行业需求增长而增长，龙南基地投产也将助力其稳健增长 [6] - 光伏胶 2023 年营业收入约五千万左右，2024 年前三季度约小五千万，稳居行业领先，覆盖国内主要光伏 BC 电池组件企业，下游扩产将带动其加速放量 [2][6] 涂料 - 功能膜材及金属包装涂料 2023 年营业收入约五千万左右，2024 年前三季度近六千万左右 [2] - 工业重防腐涂料市场百倍于消费电子涂料，公司涉足近十年，现加大开拓力度，将为客户提供长效系统运维可持续解决方案 [7] 产品优势与应用领域 - 公司将石墨烯优异性能与改性树脂技术合成，开发了石墨烯改性重防腐无溶剂涂料、石墨烯改性重防腐水性涂料等一系列石墨烯复合防腐涂料 [8] - 石墨烯改性重防腐水性涂料可广泛应用于港口港务、船舶、海上风电等重防腐领域，能提高金属使用寿命，降低防腐运维成本 [8]

股票回购 - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划中1名离职对象20,000股，回购价7.79元/股[1] 股本与资本变更 - 回购后总股本从200,415,122股减至200,395,122股[2] - 回购后注册资本从200,415,122元变更为200,395,122元[2] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报时间45日[2] - 申报材料送达证券部，联系人周吕嫒及联系方式[2][3] - 邮寄申报以寄出日为准，需注明“申报债权”[3] - 申报材料含凭证，法人和自然人要求不同[3]

股本情况 - 公司总股本为200,415,122股[2] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人398人，代表股份76,462,450股，占比38.1520％[2] - 出席会议中小投资者及代理人392人，代表股份2,394,038股，占比1.1945％[2] - 现场表决股东及代理人12人，代表股份74,798,362股，占比37.3217％[3] - 网络投票股东386人，代表股份1,664,088股，占比0.8303％[3] 议案表决情况 - 《关于拟续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》同意76,279,710股，占比99.7610％[4] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意76,361,550股，占比99.8680％[6] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意76,250,650股，占比99.7230％[8] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于拟续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》同意2,211,298股，占比92.3669％[5] - 中小股东对《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意2,293,138股，占比95.7854％[7]

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410007 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中 国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东大会有 ...

股价表现 - 广信材料今日上涨11.72% [1] - 全天换手率45.97% [1] - 成交额15.52亿元 [1] - 振幅11.85% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入3398.93万元 [1] - 营业部席位合计净卖出4527.26万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.99亿元 [2] - 买入成交额为9398.12万元 [2] - 卖出成交额为1.05亿元 [2] - 合计净卖出1128.33万元 [2] 深交所公开信息 - 当日该股因日换手率达45.97%上榜 [2] - 机构专用席位净买入3398.93万元 [2]

公司业务板块发展 - 光刻胶及配套材料板块以光刻胶为发展基石，2024年前三季度光伏胶销售额约小五千万，是行业遥遥领先的主要供应商，覆盖国内主要光伏BC电池组件企业，现阶段增长重点放在光伏新技术领域新场景光伏胶上[1]。 - 涂料板块此前以消费电子等消费领域为主、石油化工管道等工业领域为辅，现顺应消费电子涂料转向新能源汽车内外饰涂料趋势，同时注重布局工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等领域，2023年功能膜材及金属包装涂料实现五千万左右收入，2024年前三季度实现近六千万左右收入[1][3]。 - 公司PCB光刻胶、消费电子涂料等传统领域将进一步夯实并随行业增速稳步提升，短中期增量由光伏BC电池绝缘胶、功能膜材及金属包装涂料等新应用领域贡献，中长期靠更高性能工业重防腐涂料带来市场空间和业绩增长[1]。 公司资本市场计划 - 2023年定增缩量发行募集不超过1亿元，龙南基地虽调整建设规划且部分产能试生产缓解产能压力，但仍有资金缺口影响现金流，公司将在政策市场环境合适时募集不超过1.5亿元支持龙南基地加速建设[1]。 江西广臻经营情况 - 2024年前三季度取得营业收入5,601.27万元，净利润491.95万元（未经审计），将优化资源配置和产品结构，按需分步实现产能投产以支持市场开拓和盈利水平提升[2]。 光伏BC电池相关 - 公司2024年前三季度光伏胶销售额约小五千万，随着下游光伏BC电池产能扩张、产销量增长，作为光伏BC电池绝缘胶核心供应商将率先受益，推动在光伏材料领域拓展和盈利水平提升[1][2]。 涂料板块顺应行业趋势举措 - 公司基于消费电子涂料优势积累和汽车内外饰涂料探索顺应行业趋势为客户提供产品和服务，同时加大力度开拓工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等领域，提高工业领域涂料市场占比[3]。 工业重防腐领域规划 - 在工业重防腐领域挖掘客户等相关方场景需求，提供高性能重防腐材料及便捷涂装方案，为工业资产开发长效系统运维可持续解决方案，帮助客户降本增效、节能减排、降低安全风险[4]。 - 开发石墨烯改性重防腐无溶剂涂料、石墨烯改性重防腐水性涂料等产品，石墨烯重防腐涂料有主动防腐功能，水性涂料可取代普通油漆等，应用场景广泛，可提高金属使用寿命年限，降低防腐运维成本[4]。

担保情况 - 公司为合并报表范围内公司担保总额度不超3.4亿元，对江西广臻担保不超2亿元[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额度3.6亿元，占最近一期经审计净资产46.40%[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额5900万元，占最近一期经审计净资产7.60%[7] 江西广臻情况 - 江西广臻注册资本10598.497859万元，公司持有其100%股权[3] - 2024年前三季度江西广臻营业收入5601.267309万元[5] - 2023年末江西广臻资产总额28753.104592万元，2024年9月末为33923.641524万元[5] - 2023年末江西广臻负债总额19194.919994万元，2024年9月末为23873.507152万元[5] - 2023年江西广臻利润总额 -1145.5421万元，2024年前三季度为491.949774万元[5] - 2023年江西广臻净利润 -974.048977万元，2024年前三季度为491.949774万元[5] 其他 - 江西广臻与招行赣州分行签署3000万元授信协议，公司为其提供担保[2]

光刻胶及配套材料板块 - 公司为国内PCB光刻胶头部企业以PCB光刻胶为发展基石[1] - 2024年度前三季度光伏胶销售额约小五千万且为行业主要供应商[1] 涂料板块 - 此前以消费电子、汽车、金属包装等消费领域为主石油化工管道等工业领域为辅[1] - 2023年功能膜材及金属包装涂料率先快速放量实现五千万左右收入[1] - 2024年前三季度功能膜材及金属包装涂料实现近六千万左右收入[1] 光伏BC电池相关 - 隆基绿能预计2025年底前BC产能达70GW其中HPBC 2.0产能约50GW[1] - 除龙头企业外众多光伏电池组件企业布局光伏BC电池[1] - 下游光伏BC电池产能扩张将带动公司光伏BC电池绝缘胶等光伏胶产品加速增长公司作为核心供应商将率先受益[1] 工业重防腐领域 - 挖掘客户等相关方场景需求以高性能重防腐材料及便捷涂装方案提供运维服务[1] - 开发石墨烯改性重防腐无溶剂涂料、石墨烯改性重防腐水性涂料等产品[1] - 石墨烯改性重防腐水性涂料可广泛应用于多个重防腐领域[1]

激励计划时间节点 - 2023年8月2 - 26日审议通过激励计划相关议案并公示首次授予对象名单[2][3] - 2023年9月15日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年10月27日审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票的议案[4] - 2023年11月16日首次授予的限制性股票登记完成，20日上市[4] - 2024年8月5日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[4] - 2024年9月2日预留授予的限制性股票登记完成，5日上市[5] - 2024年10月28日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的议案[5] 解除限售情况 - 2024年11月8日为本次可解除限售的限制性股票上市流通日[1][8] - 首次授予第一个解除限售期为2024年10月30日至2025年10月29日，可申请解除限售比例30%[6] - 本次可解除限售激励对象31名，股票34.6050万股，约占总股本0.17%[1][8] 业绩考核 - 2023年公司营业收入不低于5.00亿元，净利润不低于3500.00万元，满足业绩考核条件[7] 人员情况 - 首次授予32名激励对象中1名离职，31名考核“合格”，个人层面解除限售比例100%[7] 股份变动 - 本次变动后，有限售条件股份数量为56,457,133股，比例28.17%；无限售条件股份数量为143,957,989股，比例71.83%[12] 备查文件 - 本次解除限售备查文件包括第五届董事会第六次会议决议、第五届监事会第六次会议决议等[13]