江苏广信感光新材料股份有限公司 专门委员会工作细则 第六条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。设召集人一名， 由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。设召 集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。由独立董事中会 计专业人士担任召集人，负责主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为完善江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 本公司董事会下设战略 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他相关法律法规和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 细则。 第二条 公司设总经理一名，公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 第三条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议 案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意江苏广信感光新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025] 1243 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,915,057 股，面值为每股人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 18.13 元，本次募集资金总额为人民币 143,499,983.41 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 2,833,882.13 元，实际募集资金净额为人民币 14 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-069 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形 资产、商誉等各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 2、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司对 2025 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，共计提各项资产信用减值损失和资产减值准备为 2,929,7 ...

资金数据 - 2025年期初往来资金余额25247.91万元[2] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）16848.39万元[2] - 2025年半年度往来资金利息333.72万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额16117.74万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额26325.28万元[2] 公司应收款 - 江苏宏泰期初3640.00万元，半年度发生900.00万元，期末900.00万元[2] - 广州广信期初211.80万元，半年度发生4.10万元，期末215.90万元[2] - 深圳乐建期初1000.00万元，半年度偿还344.38万元，期末668.62万元[2] - 江西广臻期初18368.98万元，半年度发生4000.00万元，偿还4070.00万元，期末18298.98万元[2] - 湖南宏泰期初180.00万元，半年度发生5416.73万元，偿还318.73万元，期末5278.00万元[2]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-073 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号）核准，公司 2025 年 6 月 向 12 名特定对象发行股票 7,915,057 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.13 元。本次发行募集资金总额为人民币143,499,983.41元，发行费用合计2,833,882.13 元（不含增值税），募集资金总额扣除相关发行费用（不含增值税）后，公司本次 发行募集资金净额为人民币 140,666,101.28 元。该次募集资金到账情况已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 30 日出具了《江苏广信感光 新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2025）第 440C0001 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行7,915,057股，每股18.13元，募资总额143,499,983.41元，净额140,666,101.28元[2] 项目投资 - 募投项目总投资52,538.00万元，前次已投9,598.50万元，本次拟投14,066.61万元[5] 江西广臻变动 - 公司拟用募资140,666,101.28元对江西广臻增资，增资后注册资本由10,598.4979万元变为24,665.1080万元[1][6] 江西广臻业绩 - 2024年度营收97,270,850.56元，净利润5,964,570.65元；2025年1 - 6月营收98,384,978.2元，净利润10,804,763.06元[10] 决策情况 - 董事会、监事会同意对江西广臻增资140,666,101.28元实施募投项目[13][15]

募集资金 - 公司以简易程序发行 7,915,057 股，募资 143,499,983.41 元，净额 140,666,101.28 元[3] 项目投资 - 年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目总投资 52,538.00 万元，拟投募资净额 14,066.61 万元[7] 资金置换 - 截至 2025 年 6 月 27 日，自筹预投募投项目 69,506,489.15 元拟置换[8] - 2024 年度发行不含税费用 2,833,882.13 元，拟置换 147,882.13 元[9] 审批情况 - 董事会、监事会同意资金置换，保荐人无异议[13][14][16]

会议相关 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会和监事会第十六次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1]

财务状况 - 2025 年半年度期末资产总计 13.42 亿元，较期初增长 14.04%[3][4] - 期末负债合计 4.27 亿元，较期初增长 2.58%[5] - 期末所有者权益合计 9.15 亿元，较期初增长 20.39%[5] 营收与利润 - 2025 年半年度营业总收入 233,467,878.04 元，2024 年半年度为 260,501,411.77 元[11] - 2025 年半年度净利润 13,181,094.49 元，2024 年半年度为 27,911,737.97 元[13] - 2025 年半年度基本每股收益 0.0676，2024 年半年度为 0.1392[13] 现金流 - 2025 年半年度经营活动产生的现金流量净额 29153965.38 元，2024 年为 - 62417408.70 元[18] - 2025 年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 9317793.04 元，2024 年为 43780421.57 元[18][19] - 2025 年半年度筹资活动产生的现金流量净额 166556065.26 元，2024 年为 - 75565302.53 元[19] 资产项目 - 合并报表中货币资金期末余额 2.53 亿元，较期初增长 186.72%[3] - 合并报表中在建工程期末余额 1.07 亿元，较期初增长 18.53%[4] - 合并报表中使用权资产期末余额 287.69 万元，较期初增长 1556.25%[4] 负债项目 - 母公司报表中短期借款期末余额 1.3 亿元，较期初增长 44.61%[8] 应收款项 - 应收账款期末合计账面余额 284,891,520.25 元，坏账准备 47,705,971.43 元，计提比例 16.75%[158] - 本期实际核销应收账款金额 45349275.90 元[170] 会计政策 - 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，未产生重大影响[129] - 自《企业会计准则解释第 18 号》印发之日起执行，未产生重大影响[130] 税收政策 - 公司及部分子公司享受高新技术企业所得税 15%优惠税率，有效期三年[133] - 2021 - 2030 年，江西广臻等子公司因西部大开发政策适用 15%企业所得税税率[133][134]