江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴颖昊） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事 项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东 的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人吴颖昊，1977 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历，中国注册会计师。2000 年至 2003 年，任职于上海捷讯商务咨询有限公司； 2003 年至 2012 年，任职于上海迈伊兹会计师事务所有限公司，2013 年至 2016 年，任职于上海君开会计师事务所有限公司；2016 年至今，任职于上海鼎迈北 勤会计师事务所有限公司，任董事、合伙人；2022 年 9 月至今任上海柘中集团 股份有限公司独立董事。2023 年 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈长生-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。 报告期内，本人因个人原因离任，自 2024 年 5 月 24 日起不再担任公司独立 董事及各专业委员会委员职务。现就 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人陈长生，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，华北计算技 术研究所硕士研究生。中国电子科技集团公司第十五研究所副总工程师。2011 年 10 月至 2016 年 10 月担任太极计算机股份有限公司董事，2005 年 10 月至今 担任全国印制电路标准化技术委员会主任委员，2013 年 10 月至 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《公司章程》和《监事会议事规则》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监 督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的 合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、报告期内主要工作情况 1、报告期内，公司监事列席了 2024 年度历次董事会和股东大会，对提交监 事会审议的议案未提出异议。参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东 大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体 股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下： （1）公司 2024 年 1 月 23 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2024 年 度以简易程序向特定对 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏广信感光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王健、吴颖昊、刘 晓亚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王健、吴颖昊、刘晓亚的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

关于江苏广信感光新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏广信感光新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 1-2 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A009606 号 江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东： 我们接受江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广信材料 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 440A ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-026 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 二、对公司的影响 本次向相关银行申请综合授信额度，可以满足公司及子公司生产经营和发展的 需要，有利于促进公司及子公司的可持续稳健发展。目前公司经营状况正常，具备 较好的偿债能力，本次向相关银行申请综合授信额度的决策程序合法合规，不会损 害公司和中小股东的利益。 三、备查文件 1．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议； 2．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议； 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，2025 年度公司（含子公司） 拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的银行综合授信 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-028 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经 审计的合并财务报表未分配利润为-425,598,927.76元，实收股本为200,415,122 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、报告期内，全资子公司江苏宏泰受3C消费电子涂料业务影响，营业收入 出现下降，未能达到预测业绩目标。基于谨慎性原则，对江苏宏泰商誉资产组进 行减值测试，确认商誉减值损失2,991 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组 织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产 管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同 管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动风险、 采购业务风险、资产管理风险等。 保荐人认真审阅了《江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度内部控制评价 报告》，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件，以及内审工作报告、 各项业务和管理规章制度，询问公司高级管理人员等有关人士，从内部控制环境、 内部控制制度的建设及实施等方面对广信材料内部控制的完整性、合理性、有效性， 以及《江苏广信感光新材料股份有限公2024年度内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中德证券有限责任公司 关于 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广 信材料"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落 实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，持续强化内部控制，不 断完善公司治理，提升规范运作水平，保障公司高质量可持续发展，维护了公 司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期公司整体经营情况 2024 年度公司实现营业收入 51,823.15 万元，较上年同期增长 1.63%；实现 归属于上市公司股东的净利润-3,206.92 万元，较上年同期下降 564.96%。实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,0 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏广信感光新材料股份有限公司各位董事： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 | 项目 | 2024 年度（元） | 2023 年度（元） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 518,231,486.30 | 509,936,696.25 | 1.63% | | 营业成本 | 321,176,170.93 | 327,517,849.29 | -1.94% | | 营业税金及附加 | 5,554,526.21 | 5,422,420.12 | 2.44% | | 销售费用 | 35,940,803.45 | 32,560,034.64 | 10.38% | | 管理费用 | 68,152,462.02 | 68,898,507.88 | -1.08% | | 研发费用 | 23,559,879.74 | 29,167,880.92 | -19.23% | | 财务费用 | 4,817,593.12 | 6,848,034.63 | -29.65% | | 其他收益 | 1,787,454 ...