证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-029 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较 低的理财产品。 2．投资金额：公司及子公司使用总额度不超过 3 亿元人民币（含本数）的 闲置自有资金进行委托理财。 3．特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性，敬请投资者注意相关风险、谨慎投资。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 3 亿 元（含本数）进行委托理财，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 使用期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、投资情况概述 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-035 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称"公司"）依照中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的相关规定，对公司会计政策进行了相 应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具 体情况如下: 一、本次会计政策变更的概述 1.变更的时间及原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），根据"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债进行会计核算时，应当 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300537 证券简称：广信材料 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 所处行业产能过 剩，相关产业政 | | | | | | | 江苏宏泰高分 | 策、产品与服务的 | | | | | | | 子材料有限公 | | | 是 | | 专项评估报告 | | | | 市场状况或市场竞 | | | | | | | 司商誉资产组 | 争程度发生明显不 | | | | | | | | 利变化 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《专业委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行监督职责的情况汇报如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是中国最早的会计师事务 所之一，亦是国际专业服务网络 Grant Thornton International Ltd（致同国际）的全球 第三大成员所。致同总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，在全国拥有 29 家分支机构办公室，服务覆盖全国主要经济带。致同专 注于提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务，首席合伙人是 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-030 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失、资 产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无 形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分 的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对 存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 公司本次核销坏账，是为进一步加强公司的资产管理，防范财务 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-033 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司根据业 务发展及日常经营的需要，2024 年度与苏州市多彩涂料有限公司（以下简称"苏州 多彩"）实际发生的日常关联交易总金额为 890.05 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事 召开独立董事专门会议审议此议案并全票通过。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理 制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024 发生金额 | 年实际 | 2024 | 年预计金额 | | --- | --- | --- | --- ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年年度财务报表 （经审计） 2025 年 4 月 资产负债表 2024年12月31日 编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 附注五 | 期末余额 | | 上年末余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 1 | 88,269,676.60 | 72,855,640.87 | 193,657,864.95 | 145,001,455.30 | | 交易性金融资产 | 2 | 93,420,558.00 | 85,454,491.28 | 48,414,706.63 | 48,414,706.63 | | 应收票据 | 3 | 84,916,381.27 | 42,784,548.27 | 95,919,200.60 | 67,453,139.07 | | 应收账款 | 4 | 223,558,420.08 | 176,387,357.77 | 243,765,788.22 | 18 ...

以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合 同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事 项相关的合同、协议等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述担保事 项需经公司股东大会审议批准。 二、提供担保额度预计情况 单位：万元 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-027 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于为子公 司、孙公司提供担保额度的议案》，为满足子公司、孙公司的发展需要，同意对合并 报表范围内公司提供担保的总额度不超过人民币 3.2 亿元，其中：公司拟对全资子 公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称"江苏 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏广信感光新材料股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-036 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24 日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月29日（星期 二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2024年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 李有明；董事会秘书、副总经理、财务总监 张启斌；独立董事 吴 颖昊；保荐代表人 曾元松（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于2025年04月 ...