证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-064 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整，调整后，本激励计划首次 授予激励对象由 38 人调整为 34 人，拟授予激励对象的第一类限制性股票总量由 150.00 万股调整为 147.75 万股，其中，首次授予的第一类限制性股票数量由 120.00 万股调整为 118.20 万股，预留授予的第一类限制性股票数量由 30.00 万股 调整为 29.55 万股。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公 司监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以 下 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-062 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司取得不动产权证书暨公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 22 日 与龙南经济技术开发区管委会（以下简称"龙南经开区"）在龙南市签署了《项目 合同书》，公司在龙南经开区设立全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简 称"江西广臻"），规划投资兴办年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目（以下 简称"新建项目"、"本项目"），在龙南建设华南生产基地集中规划布局未来产 能，有利于支撑未来稳健运营和快速发展，进一步丰富公司产品在 PCB、显示、半导 体、光伏、消费电子、新能源汽车等领域的产业布局，提高公司服务华南区域客户 的服务响应速度、供应能力，降低生产成本、运输成本和生产经营风险，提升公司 供应链主动性，保障公司生产经营连续性、稳定性、可持续性和发展空间。 二、对外投资进展情况 今日，江西广臻收到龙南市自然资源局下发的关于 ...

近日，江西广臻收到龙南市住房和城乡建设局下发的关于新建项目《特殊建设 工程消防验收意见书》（龙住建消验字[2023]014 号）（以下简称"消防验收意见书"）， 具体内容如下： 江西广臻向龙南市住房和城乡建设局申请对公司年产 5 万吨电子感光材料及配 套材料项目（一标段、二期）的建筑消防进行验收（受理凭证编号为验凭字[2023] 第 014 号），主要验收范围为： 1#甲类仓库、2#甲类仓库、3#甲类仓库、4#甲类仓 库、5#甲类仓库、6#甲类仓库、7#甲类仓库、8#甲类仓库、9#危废仓库、1#甲类车 间、1#成品仓库（丙类）、生产控制用房、污水处理池、事故应急池及初期雨水池、 消防水池及消防泵房。 在经过龙南市住房和城乡建设局组织对新建项目工程建筑消防设施进行验收 后，按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，江西广臻新建 项目经专家现场验收，评定为合格。 三、对公司的影响 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-061 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司通过特殊建设工程消防验收 暨公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

业绩总结 - 2023年上半年各类光刻胶及配套材料营业收入约1.5亿元[7] - 2023年上半年光伏板块收入约1000万元，月销达数百万级，占比未达10%[8] - 涂料板块与华为项目相关营收2019 - 2023年上半年数据公布，占比未达10%[9][10] 股价情况 - 2023年8 - 9月11个交易日股价从13.41元涨至27.54元，涨幅105.37%[2][3] - 股价与创业板综指偏离度大，高于同行业同期涨幅[11] 其他说明 - 核查无影响股价未公开重大信息，经营正常，无应披露未披露事项[4][5] - 控股股东及实控人异常波动期无买卖股票，无违反信息公平披露情形[5][7]

公司基本信息 - 证券代码 300537，证券简称广信材料，2023 年 9 月 18 日进行特定对象调研 [2] - 参与单位有无锡城建发展集团、东方财富证券、中信证券等多家机构 [2] - 接待人员有董事会秘书张启斌、证券事务代表周吕嫒 [2] 业绩提升原因及业务板块情况 涂料板块 - 此前业绩波动因涂料板块受华为事项及消费电子景气度影响，与华为项目相关营收从 2019 年约 1.64 亿元下滑到 2022 年约 0.27 亿元 [2] - 目前除消费电子板块修复，还拓展新能源汽车涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等新领域，上半年度经营业绩逐渐企稳 [2] 光刻胶板块 - PCB 光刻胶是发展基石，上半年业务平稳，营收规模下降但毛利率提升，盈利能力和发展质量提高 [2][3] - 在 PCB 光刻胶优势上向显示光刻胶、半导体光刻胶及配套材料延伸，拓宽应用领域 [2][3] 光伏材料领域 - 看好光伏行业，前瞻性布局新技术新材料领域，有先发和工艺积累优势 [2][3] - 上半年光伏材料事业部开发的多种产品在下游主流企业测试并取得进展，光伏绝缘胶月销售量达数百万级并成主要供应商 [2][3] 业务增长点 传统业务光刻胶 - PCB 光刻胶业务平稳，盈利能力提升，向显示、半导体光刻胶及配套材料拓展 [3] 新业务 - 光伏材料领域布局新技术新材料，产品在下游测试进展良好，光伏绝缘胶已销售并爬坡 [3][5] - 涂料板块稳固消费电子涂料，拓展新能源汽车内外饰涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等领域 [3] 光伏领域布局及进展 产品布局 - 开发光伏绝缘胶、封装胶、感光胶、抗蚀刻胶、抗电镀胶等产品，适配多种电池工艺 [4] 进展情况 - 光伏绝缘胶已销售且月销售量达数百万级，成主要供应商 [4][5] - 光伏感光胶、封装胶、抗蚀刻胶、抗电镀胶在多家下游企业测试 [4][5] 光伏领域收入及预期 - 2023 年上半年光伏板块收入约万元左右，月销售量爬坡至数百万级，收入占整体营收未达 10% [5] 光伏胶竞争格局看法 - 侧重光伏新技术新材料解决方案“蓝海”，暂不参与传统光伏辅材竞争，以研发能力和积累打开新局面 [5] 消费电子拓展到新能源汽车涂料情况 考虑因素 - 消费电子涂料板块波动大，开拓新能源汽车涂料等新领域有望成涂料板块新利润增长点 [6] 功能运用 - 新能源汽车涂料用于汽车内外饰零部件，替代水电镀工艺，实现塑胶金属化效果，提供保护及装饰效果 [6] 龙南基地进度 - 正在进行消防验收、公用设施建设和设备安装等工作，计划年内达到部分可使用状态 [7]

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第 四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<江苏 广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激 励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。 根据相关法律法规的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案首次 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：广信材料 证券代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年九月 1 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 特别提示 2 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股 ...

湖南启元律师事务所 HUNANQIYUANLAWFIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731)82953778 Fax：(0731)82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-059 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体 时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路 18 号，公司二楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4．召集人：公司董事会 6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

光伏材料领域 - 公司开发了光伏绝缘胶、光伏封装胶、光伏感光胶、光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶等一系列光伏胶品解决方案 [2] - 光伏绝缘胶月销售量已达数百万级并成为主要供应商 [2] - 光伏感光胶已在多家下游太阳能电池企业及设备制造商进行测试 [3] - 光伏封装胶已在多家下游太阳能电池组件企业进行测试 [3] - 光伏抗氢氟酸蚀刻胶已在多家下游太阳能电池企业通过测试 [3] - 光伏抗电镀胶已在多家下游太阳能电池企业进行测试 [3] - 2023年上半年光伏板块实现收入约1,000万元，占公司整体营业收入未达10% [7] 技术优势与竞争格局 - 公司光伏绝缘胶率先实现销售并处于领先地位 [4] - 公司通过光伏新技术新材料解决方案打开光伏领域新局面 [4] - 公司前瞻性布局光伏新技术的新材料应用场景机会 [8] - 公司已研发BC电池与TOPCon、HJT等路线融合衍生的TBC、HBC等XBC电池场景用的光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶等多品类光伏胶品解决方案 [8] 收入构成与利润增长点 - PCB光刻胶板块仍是公司发展的基石，上半年度毛利率水平提升明显 [9] - 公司向显示光刻胶、半导体光刻胶及配套材料延伸，拓宽光固化领域电子材料的应用领域 [9] - 公司涂料板块积极拓展新能源汽车内外饰涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等领域的研发应用和市场推广 [10] 新能源汽车涂料 - 公司新能源汽车涂料业务主要运用于汽车的仪表台、扶手箱、档把、门边、门把手、保险杠、边柱、后视镜罩、灯罩等汽车内外饰零部件 [10] - 主要功能是替代水电镀工艺，实现塑胶的金属化效果，提供优异的保护及装饰效果 [10]