宁波横河精密工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年一月 1-3-1 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 宁波横河精密工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具 基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止 最近一期末经鉴证的前募报告。" 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，公司 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为高新技术企 业。近日，公司收到国家税务总局宁波市税务局、宁波市财政局、宁波市科学技 术局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202333103134，发证时 间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年）。 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实 施条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，公司自 2023 年起连续三年内， 将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所得 税。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 4 日 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、横河转债（债券代码：123013）转股期限为 2019 年 2 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日，最新有效的转股价格为人民币 8.88 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 80 张"横河转债"完成转股（票面金额共计 8,000 元人民币），合计转为 898 股"横河精密"股票（股票代码：300539）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 378,693 张，剩余票面总金 额为 37,869,300 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波横河精密工业股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300539 证券简称：横河精密 宁波横河精密工业股份有限公司 | 投 资者关系活 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参 与单位名称 | 银华基金 范昭楠 | | 及人员姓名 | 银华基金 范文韬 | | 时间 | 2023 年 12月 26 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：胡建锋先生 | | 人员姓名 | | | | 公司于调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通： | | 投资者关系活动 | 问题一：目前，公司营业收入中，汽车业务和家电业务分别占 | | 主要内容介绍 | | | | 比是多少？ | | | 截至 年 月 日，根据半年报披露，公司汽车零部件板 2023 6 30 | | | 块营收占比约为 24%，家电业务营收占比约为 62%。 | | | 问题二：公司智能座舱零部件业务板块主要客户有哪些？未来 | | | 增量较大的是哪几个客户? ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 12 月 22 ...

浙六和法意（2023）第 2169 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《宁波 横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派张进律师、孙登律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2023 年第二次 临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 本 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通 知于 2023 年 11 月 21 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次会议于 2023 年 12 月 4 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成员的议 案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审 计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理陈建祥先生不再担任公司第四 届董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事陆正苗先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。变更后公司第四届董事会审计委员会委员为曹 惠民先生、黄晓倩女士、陆正苗先生三人，曹惠民先 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 关于拟签订《投资协议》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 特别提示： 1、本项目所需的土地取得时间存在不确定性；项目后续实施尚需向政府有 关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作， 如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实 施可能存在变更、延期、中止或终止的风险； 2、协议中的项目投资金额、投资强度、项目建设内容、建设周期、固定资 产投资金额及项目建成后产值及纳税额等数值均为预估数，并不代表公司对未来 业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。本次项目投资是公司基于对行业前 景的判断，项目投入运营后可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理 等多方面的不确定性，存在不达预期的风险； 3、本次投资项目需根据资金到位的情况分步实施，项目所需资金受资金筹 措、信 ...