本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议， 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-081 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄晓倩为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

董事会提名 - 公司董事会提名余星亮为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[11]

宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-080 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 11 月 12 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位 非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 ...

人事提名 - 黄晓倩被提名为宁波横河精密工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[10][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名于卫星为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚和行政处罚记录[10] - 被提名人未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于卫星作为宁波横河精密工业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波横河精密工业股份有限公司董事会提名为宁波横河精 密工业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波横河精密工业股份有限公司第_ 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ ...

董事会会议 - 2024年11月12日召开董事会会议，8位董事全出席[2] - 提名胡志军等4人为非独立董事候选人[3] - 提名黄晓倩等3人为独立董事候选人[5] 选举结果 - 选举非独立董事和独立董事表决均8票同意[4][6] 股东大会 - 2024年11月29日召开第三次临时股东大会[7]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，2024年11月12日召开第十七次会议[2] - 会议提名胡赞文、房其良为第五届非职工代表监事候选人[2] - 2名候选人需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 人员信息 - 房其良自1997年任职物流部门，未持股[4] - 胡赞文历任多岗，现任刀具库组长，未持股[4] 监事会构成与任期 - 第五届监事会由2非职工和1职工代表监事组成[3] - 监事任期自股东大会通过起三年[3]

人事变动 - 公司2024年11月4日召开职代会选举李建华任第五届监事会职工代表监事[1] - 李建华与2名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 李建华1964年出生，初中学历，2005年起任配件仓库主管[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚惩戒等情况[4]