发行情况 - 2016年公司公开发行2375万股，发行价6.12元，募资净额10881.81元，8月30日在深交所上市[5] - 本次发行上市报告期调整为2021 - 2024年9月[3] - 本次发行股票为A股，每股面值1元，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[7] - 发行对象不超35名合格投资者，证券投资基金管理公司等以多产品认购视为一个对象，信托公司以自有资金认购[9] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[14] - 本次发行采取询价方式，最终价格协商确定但不低于底价，若股票除权除息，底价相应调整[12] - 本次发行已获股东大会审议通过，将上报深交所及中国证监会同意后注册、发行及上市[7][8] - 本次向特定对象发行A股计划募资不超58800万元，未超项目预计需求59355.67万元[15] - 发行前股本222286200股，胡志军、黄秀珠分别持股66742900股、65972106股，占比30.03%、29.68%，合计59.71%[16] - 发行股票数量上限66623624股，发行后胡志军、黄秀珠仍为控股股东[17] - 拟募集4600万元补充流动资金，不超募资总额30%[19] 业绩情况 - 2024年1 - 9月营业收入54816.55万元，主营业务收入52911.63万元，占比96.52%；2023年营业收入67760.79万元，主营业务收入65366.67万元，占比96.47%；2022年营业收入66803.86万元，主营业务收入63768.92万元，占比95.46%；2021年营业收入69601.71万元，主营业务收入64685.21万元，占比92.94%[46] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司全资持有横河国际控股、横河国际科技、马来西亚横河股权[43] - 截至2024年9月30日，控股股东控制上海星宁、上海航旭、宁波大贝等企业[53] - 截至2024年9月30日，公司重要参股公司浙江大晶，持股45%，2020年12月20日以7.65万元受让股权[55] 关联交易 - 2024年1 - 9月公司向深圳禾启采购原材料49.99万元，2023 - 2021年分别为1.35万元、 - 0.31万元[61] - 2024年1 - 9月公司向深圳禾启销售注塑产品及其他31.11万元，2023 - 2021年分别为4.71万元、8.84万元、124.47万元[62] - 2024年1 - 9月深圳禾启房屋租赁费用为6.29万元，2023年为9.01万元[63] - 2024年1 - 9月关键管理人员工资薪酬为148.72万元，2023 - 2021年分别为317.61万元、358.67万元、223.63万元[64] 租赁情况 - 宁波曼华电器租发行人厂房，2024 - 2026年租金300万元/年，2027年312万元/年，2028年324万元/年，2029年336万元/年[77] - 宁波天人电器租发行人部分厂房，面积11327平米，2024 - 2027年年租金1359240元[77] - 深圳横模租第三方厂房，月租金12500元，租赁期2024年1月22日至2025年1月21日[77] 专利情况 - 截至2024年9月30日，发行人及子公司拥有193项专利权，其中实用新型168项、发明17项、外观设计8项[80] 设备情况 - 截至2024年9月30日，公司主要生产经营设备账面原值合计7628.17万元，账面净值合计3790.13万元，成新率为49.69%[91][92] 子公司情况 - 截至本补充法律意见书出具之日，公司共有12家控股子公司、7家孙公司，各子公司有不同注册资本和持股比例[93] 抵押情况 - 发行人将账面原值8558.62万元的设备及部分不动产抵押给交通银行宁波慈溪支行，宁波海德欣、嘉兴横汽也将不动产抵押[114][115] 合同情况 - 截至2024年9月30日，公司及子公司重大销售合同涉及松下、法国赛博集团、上海汽车等客户，采购合同涉及江苏金发科技新材料有限公司、松下等供应商[118][119] - 截至2024年9月30日，公司正在及将要履行的借款合同金额超500万元，正在履行的重大担保合同担保债权最高余额从4000万元到22650万元不等，重大综合授信合同授信金额分别为交通银行25000万元、农业银行8000万元、宁波银行5000万元[120][121] 税收情况 - 公司增值税、房产税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、企业所得税有不同税率[127] - 公司2021 - 2023年及2023 - 2025年企业所得税税率为15%，深圳新高、宁波海德欣2019 - 2021年及2022 - 2024年企业所得税税率为15%[129][132] - 2023年度先进制造业增值税加计抵减金额为926024.56元[136] 奖励补助 - 2023年度宁波市数字化车间奖励达1581500元，第四批国家专精特新“小巨人”企业宁波奖励为500000元，2023年“大优强、绿新高”专精特新企业奖励为200000元[136][138] - 2024年1 - 9月企业研发投入后补助为98300元，2024年度稳岗补贴为123624.74元[138]

融资进展 - 2024年7月3日收到深交所《审核问询函》[1] - 2024年7月24日披露对《审核问询函》落实及文件更新公告[1] - 2024年9月5日披露对《审核问询函》部分内容补充回复及文件修改公告[2] - 2025年1月16日披露结合2024年三季度财报的补充回复及文件修改公告[2] - 向特定对象发行股票需通过审核并获注册，结果和时间不确定[2]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为69,601.71万元、66,803.86万元、67,760.79万元、54,816.55万元[15] - 2021 - 2024年1 - 9月，归属于母公司股东的净利润分别为2,205.50万元、2,795.30万元、3,387.36万元、2,424.83万元[15] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降11.94%，研发费用增长36.79%，管理费用增长20.67%[15] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车智能座舱零部件及模组毛利率分别为26.53%、29.35%、31.65%和30.33%[11] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车内部注塑结构件毛利率分别为 - 13.59%、36.40%、33.22%和30.36%[11] - 募投项目预测毛利率分别为30.99%和28.26%[11] - 2024年1 - 9月注塑产品产能8906吨，产量7266吨，销量7157吨，产能利用率81.59%，产销率98.49%[111] - 2024年1 - 9月精密模具产能456套，产量309套，销量319套，产能利用率67.76%，产销率103.24%[111] - 2024年1 - 9月智能家电精密结构件及模组收入32237.32万元，占比58.81%[112] - 2024年1 - 9月汽车智能座舱零部件及模组收入6177.47万元，占比11.27%[112] - 2024年1 - 9月汽车工程塑料轻量化应用零部件收入7668.95万元，占比13.99%[112] - 2024年1 - 9月内销收入39429.83万元，占比71.93%；外销收入15386.72万元，占比28.07%[114] 产品研发与扩产 - 募投项目完全达产后，智能座舱精密结构件、智能座舱执行器和汽车工程塑料轻量化应用零部件产品扩产倍数分别为5.15倍、4.51倍和1.17倍[10] - 截至2024年9月30日，公司及子公司共拥有授权专利193项，其中发明专利17项[85][89] - 公司已掌握注塑成型等方面20余项工艺技术[85] - 自主研发的多嵌件自动化拉铆线使操作人员从10人降至2人，产能提升40%[92] 市场与客户 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司对前五大客户的销售额占比分别为63.90%、66.86%、66.98%和64.64%[16] - 公司在智能家电领域客户涵盖松下电器、法国赛博集团等；在汽车智能座舱领域与延锋、华为合作；在汽车工程塑料轻量化应用领域与上海汽车、吉利汽车等合作并量产[94] 融资与项目 - 假设以2024年4月1日至9月30日期间交易日平均收盘价8.13元/股的80%（6.50元/股）作为基准发行价格，公司可筹措资金约4.21亿元，可弥补基准发行价格下跌61.44%时的项目资金缺口[14] - 本次向特定对象发行A股股票相关事项已通过公司相关会议审议，尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册[21] - 本次发行对象不超过35名（含35名）[22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过66,623,624股（含本数）[23] - 特定对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[24] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[24] - 本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[24] - 本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过58,800.00万元（含本数）[24] - 谢岗镇横河集团华南总部项目拟投入募集资金38,200.00万元[24] - 慈溪横河集团产业园产能扩建项目拟投入募集资金16,000.00万元[24] - 补充流动资金拟投入募集资金4,600.00万元[24] 未来展望 - 公司未来计划在东莞谢岗镇增设生产基地，将深圳燕川社区临时基地迁入合并[167] - 公司将加大精密模具和精密零组件研发投入，开拓医疗器械、机械装备等新领域[169] - 公司重点布局智能家电和汽车零部件细分市场，推动车载执行器扩大产销规模[170] - 公司围绕技术、管理和营销团队构建人才体系，内外结合提升队伍质量[171] - 公司向特定对象发行股票募资，拓展融资渠道，进行产业延伸[173] - 项目投产后公司聚焦智能座舱结构件等产品技术创新和产能释放[199]

监事会相关 - 2025年1月8日召开监事会会议，3名监事全出席[2] - 选举胡赞文为第五届监事会主席，任期三年[3] 股票发行相关 - 2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期原至2025年1月29日[4] - 申请延长有效期12个月至2026年1月29日[4] 议案表决结果 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》全票通过[3] - 《关于延长发行股票决议有效期的议案》全票通过[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日14:00召开[1][20] - 股权登记日为2025年1月20日[3] - 现场登记时间为2025年1月21日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2][17][18] - 普通股投票代码为“350539”，投票简称为“横河投票”[15] 审议议案 - 审议议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[4] - 审议总议案为除累积投票议案外所有议案[21] - 审议非累积投票议案包括延长2024年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期[21]

人事变动 - 选举胡志军为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举胡建锋为公司第五届董事会副董事长，任期三年[4] - 聘任胡志军为公司总经理，任期三年[6] - 聘任胡建锋、黄飞虎、邹秧丽，任期三年[7][9] 业务决议 - 申请延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期至2026年1月29日[10] - 申请延长股东大会授权董事会办理发行事宜有效期至2026年1月29日[11] - 同意于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[13]

企业资质与税收 - 公司全资子公司嘉兴横河被认定为高新技术企业[1] - 证书编号GR202433003562，2024年12月6日发证，有效期三年[1] - 嘉兴横河自2024年起三年内按15%税率计缴企业所得税[1]

回购注销情况 - 公司回购注销2名离职激励对象32,000股限制性股票，占注销前总股本0.014%，回购价3.103726元/股[2] - 2021年回购注销4名离职激励对象110,000股限制性股票[7] - 2022年拟回购注销5名离职激励对象52,000股限制性股票[10] - 2023年同意回购注销4名已离职激励对象49,000股限制性股票[13] - 2024年同意回购注销2名已离职激励对象32,000股限制性股票[15] 激励计划调整 - 2020年激励计划授予数量由203.50万股调为200.50万股，授予人数由59人调为57人[6] - 2021年激励计划授予数量由26.50万股调为25.50万股，授予人数由20人调为19人[8] 回购价格调整 - 2021年首次授予部分回购价由3.423634元/股调为3.343726元/股[8] - 2022年6月21日，首次授予部分回购价由3.423634元/股调为3.263726元/股，预留部分由3.47元/股调为3.310092元/股[11] - 2023年6月21日，首次授予部分回购价由3.263726元/股调为3.183726元/股，预留部分由3.310092元/股调为3.230092元/股[14] - 2024年5月16日，首次授予部分回购价由3.183726元/股调为3.103726元/股，预留部分由3.230092元/股调为3.150092元/股[16] 限售股解除情况 - 2021年首次授予部分第一个限售期可解除限售56.85万股，占总股本0.2559%[10] - 2022年8月29日，首次授予部分第二个限售期可解除限售54.15万股[12] - 2023年8月28日，首次授予部分第三个限售期可解除限售68.2万股[14] 股本及股权结构变化 - 本次回购注销后，公司注册资本由222,077,850元减至222,045,850元，股份总数由222,077,850股减至222,045,850股[2][23] - 限售条件流通股/非流通股数量由51,322,747股减至51,290,747股，比例从23.11%降至23.10%[23] - 高管锁定股数量50,608,747股不变，比例从22.79%升至22.80%[23] - 股权激励限售股数量由714,000股减至682,000股，比例从0.32%降至0.31%[23] - 无限售条件流通股数量170,755,103股不变，比例从76.89%升至76.90%[23] 其他影响 - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[24] - 公司股权分布仍具备上市条件[24] - 本激励计划将继续按法律法规要求执行[24] - 本次部分限制性股票回购注销不会对公司财务和经营产生实质性影响[25] - 本次回购注销不会影响公司管理团队勤勉尽职[25]

股东大会信息 - 2024年11月13日公告召开2024年第三次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 现场会议于2024年11月29日13:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 现场5人，代表132,980,006股，占总股本59.8238%[5] - 网络59人，代表178,034股，占总股本0.0801%[5] 议案表决 - 多项选举议案同意股数占比超99.8%[8][11][12] - 审议通过全部议案，召集、表决合法有效[8][4][14]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-082 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会 3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二十 一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 网络投票时间：2024 年 11 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1 ...