融资进展 - 2024年7月3日收到深交所《审核问询函》[1] - 2024年7月24日披露对《审核问询函》落实及文件更新公告[1] - 2024年9月5日披露对《审核问询函》部分内容补充回复及文件修改公告[2] - 2025年1月16日披露结合2024年三季度财报的补充回复及文件修改公告[2] - 向特定对象发行股票需通过审核并获注册，结果和时间不确定[2]

业绩数据 - 最近一年及一期归母净利润分别为3387.36万元和811.83万元，2024年一季度同比降11.30%[4] - 最近一年及一期其他业务收入分别为2394.12万元和1299.72万元，占比3.53%和7.81%[4] - 报告期各期境外客户销售收入及占比有变化，2024年占比32.78%[4] - 报告期各期末预付款项、其他非流动资产、存货等余额有变动[4] - 2021 - 2023年末应收账款余额及占比有变动，2022、2023年同比变动12.95%和 - 6.57%[4] - 2024年1 - 9月营业收入54816.55万元，2023年为67760.79万元[70] - 2024年1 - 9月投资性房地产租金及物业费收入880.53万元，占营收1.61%[80] 房产情况 - 公司2处房产未取得产权证书，3处为临时建筑[6] - 2处未取得产权证书房屋面积分别约380㎡和59,066.11㎡，原因不同[8][12] - 3处临时建筑面积分别为1,576.30㎡、1,345.86㎡、1,154.37㎡，许可证过期[14][16] - 相关房产和临时建筑不影响募投项目实施[20] 行政处罚 - 报告期内公司受4项行政处罚，环保违规罚款共31.14万元[6] - 子公司因环保、海关、安全生产等违规被罚款[22][24] 同业竞争 - 上海星宁和宁波大贝2024年8月变更经营范围，删除重合业务[35] - 发行人与关联企业无同业竞争，募投后也不会新增[35][37] 募投项目 - 本次向特定对象发行不超6,662.36万股，拟募资不超58,800万元[40] - 拟用4,600万元补充流动资金[36] - 汽车工程塑料轻量化应用零部件预计毛利率28.03%[42] - 谢岗镇和慈溪产能扩建项目围绕现有业务扩产[36] - 华南总部项目未完成环评和土地使用证办理[41] 业务经营 - 公司主营精密模具、注塑零组件研发设计和生产销售[34] - 报告期内注塑产品产能利用率整体呈下降趋势[42] - 2018年可转债项目预计2024年达产[42] - 华南总部项目工程建设投资3亿元[42] 能源消耗 - 2024年1 - 9月用电量、用水量、耗能折合标准煤均低于2023年[70] - 发行人平均能耗为0.05吨标准煤/万元[70] 子公司情况 - 多家子公司有实际业务，部分未开展业务或处于筹建期[84][85][86] - 深圳新高和深圳横模2024年变更经营范围，删除相关内容[89][90] 财务投资 - 报告期最近一期期末公司无金额较大财务性投资[99] - 2024年9月30日多项资产不属于财务性投资[100] - 截至2024年9月30日，横河精密实际投资大晶智能179.10万元[102]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日14:00召开[1][20] - 股权登记日为2025年1月20日[3] - 现场登记时间为2025年1月21日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2][17][18] - 普通股投票代码为“350539”，投票简称为“横河投票”[15] 审议议案 - 审议议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[4] - 审议总议案为除累积投票议案外所有议案[21] - 审议非累积投票议案包括延长2024年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期[21]

监事会相关 - 2025年1月8日召开监事会会议，3名监事全出席[2] - 选举胡赞文为第五届监事会主席，任期三年[3] 股票发行相关 - 2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期原至2025年1月29日[4] - 申请延长有效期12个月至2026年1月29日[4] 议案表决结果 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》全票通过[3] - 《关于延长发行股票决议有效期的议案》全票通过[4]

人事变动 - 选举胡志军为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举胡建锋为公司第五届董事会副董事长，任期三年[4] - 聘任胡志军为公司总经理，任期三年[6] - 聘任胡建锋、黄飞虎、邹秧丽，任期三年[7][9] 业务决议 - 申请延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期至2026年1月29日[10] - 申请延长股东大会授权董事会办理发行事宜有效期至2026年1月29日[11] - 同意于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[13]

企业资质与税收 - 公司全资子公司嘉兴横河被认定为高新技术企业[1] - 证书编号GR202433003562，2024年12月6日发证，有效期三年[1] - 嘉兴横河自2024年起三年内按15%税率计缴企业所得税[1]

回购注销情况 - 公司回购注销2名离职激励对象32,000股限制性股票，占注销前总股本0.014%，回购价3.103726元/股[2] - 2021年回购注销4名离职激励对象110,000股限制性股票[7] - 2022年拟回购注销5名离职激励对象52,000股限制性股票[10] - 2023年同意回购注销4名已离职激励对象49,000股限制性股票[13] - 2024年同意回购注销2名已离职激励对象32,000股限制性股票[15] 激励计划调整 - 2020年激励计划授予数量由203.50万股调为200.50万股，授予人数由59人调为57人[6] - 2021年激励计划授予数量由26.50万股调为25.50万股，授予人数由20人调为19人[8] 回购价格调整 - 2021年首次授予部分回购价由3.423634元/股调为3.343726元/股[8] - 2022年6月21日，首次授予部分回购价由3.423634元/股调为3.263726元/股，预留部分由3.47元/股调为3.310092元/股[11] - 2023年6月21日，首次授予部分回购价由3.263726元/股调为3.183726元/股，预留部分由3.310092元/股调为3.230092元/股[14] - 2024年5月16日，首次授予部分回购价由3.183726元/股调为3.103726元/股，预留部分由3.230092元/股调为3.150092元/股[16] 限售股解除情况 - 2021年首次授予部分第一个限售期可解除限售56.85万股，占总股本0.2559%[10] - 2022年8月29日，首次授予部分第二个限售期可解除限售54.15万股[12] - 2023年8月28日，首次授予部分第三个限售期可解除限售68.2万股[14] 股本及股权结构变化 - 本次回购注销后，公司注册资本由222,077,850元减至222,045,850元，股份总数由222,077,850股减至222,045,850股[2][23] - 限售条件流通股/非流通股数量由51,322,747股减至51,290,747股，比例从23.11%降至23.10%[23] - 高管锁定股数量50,608,747股不变，比例从22.79%升至22.80%[23] - 股权激励限售股数量由714,000股减至682,000股，比例从0.32%降至0.31%[23] - 无限售条件流通股数量170,755,103股不变，比例从76.89%升至76.90%[23] 其他影响 - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[24] - 公司股权分布仍具备上市条件[24] - 本激励计划将继续按法律法规要求执行[24] - 本次部分限制性股票回购注销不会对公司财务和经营产生实质性影响[25] - 本次回购注销不会影响公司管理团队勤勉尽职[25]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-082 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会 3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二十 一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 网络投票时间：2024 年 11 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

股东大会信息 - 2024年11月13日公告召开2024年第三次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 现场会议于2024年11月29日13:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 现场5人，代表132,980,006股，占总股本59.8238%[5] - 网络59人，代表178,034股，占总股本0.0801%[5] 议案表决 - 多项选举议案同意股数占比超99.8%[8][11][12] - 审议通过全部议案，召集、表决合法有效[8][4][14]