浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项及 首次授予第一个归属期归属条件成就事项 的 法律意见书 3、为出具本法律意见书，本所已得到横河精密及相关方如下保证:其已向本 所提供为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者 口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印 件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容、隐瞒以及重大遗漏。 4、本法律意见书仅供横河精密作废部分限制性股票事项及首次授予第一个 归属期归属条件成就事项之目的使用，不得用作任何其他目的。 浙六和法意(2025)第 0665 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波横河精密工业股份有限 公司（以下简称"横河精密"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性股票 激励计划事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股 权激励管理办法 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号： 宁波横河精密工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波横河精密工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 203,082,619.73 | 166,402,784.57 | | 22.04% | ...

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《解释第 17 号》）、《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号）以及《企业会计准则解释第 18 号）（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《解释第 18 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更 的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-015 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《解释第 17 号》，该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分 "、"关于供应商融资安排的披露 "、"关于售后租回 交易的会计处理 "的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的 发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行 上述会计准则 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-012 宁波横河精密工业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独 立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计 意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和 要求，对公司的财务与经营状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策 程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进 行了持续的监督，认真地履行了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司 持续规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发 挥了应有的作用。 一、2024 年度监事会工作情况 1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案。 2、2024 年 3 月 1 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 人 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | - | | - | | | - | - | - | 非经营性 | | | | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 制人及其附属企 业 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） | 0.16 | 0.14 | 14.29 | | 加权平均净资产收益率 | 6.84% | 6.37% | 0.47 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 | 6.32% | 5.71% | 0.61 | | 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 | 0.52 | -57.69 | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减 | 1、2024 年度主要财务数据 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 751,001,145.8 | 677,607,866.79 | 10.83 | | 营业总成本 | 702,4 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合对宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会组织内部人员对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制建立与实施情况进行了全面的检查，并与外部审计机构进 行了充分沟通，广泛征询外部审计师的意见，在此基础上出具了内部控制自我评价 报告，报告于 2025 年 4 月 21 日经公司批准。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-020 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》；审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事 对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。同日，公司召开 了第五届监事会第二次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 全体监事对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、使用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效， 直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 在公司担任具体管理职务的非独立董事根据其在公司担任的职务 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-018 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子 公司拟使用不超过 2000 万美元开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次 外汇衍生品交易业务开展已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、 流动性风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍 生品交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，开 ...