股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 特定情形下，应在2个月内召开临时股东会[2] 股东会召集相关 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可向审计委员会提议[7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于现场会当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 会议变更与决议 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日内公告并说明原因[14] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[24] 重大事项决议 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] - 分拆所属子公司上市等提案需多条件通过[24] 会议主持与报告 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[18] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[19] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[19] - 年度股东会上，董事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[19] 股东权利与限制 - 3%以上股份股东可提名董事候选人[29] - 关联交易事项需关联股东以外出席股东会股东所持表决权一定比例通过[28] - 股东会选举2名以上董事（含独立董事）时采用累积投票制[30][31] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[26] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[26] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[26] 会议其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[20] - 董事、高级管理人员一般需在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[19] - 股东会应优先提供网络形式投票平台[29] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决[31][32] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或章程的股东会决议[34] - 普通决议事项授权需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[37] - 特别决议事项授权需出席股东会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[37] - 董事会应在授权事项执行完毕后首次股东会报告执行情况[38] - 授权事项持续时间长，董事会应在持续期间股东会报告进展情况[38] - 因特殊原因授权事项不能完成，董事会应在事实发生后首次股东会说明原因[38] 规则相关 - 本规则自股东会审议通过之日起生效施行，修改需股东会审议通过[40] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[40] - 本规则解释权归属公司董事会[40]

独立董事会议 - 专门会议由全部独立董事参加，为履职召开[2] - 会议提前三日通知，紧急可随时通知，全体同意可豁免时限[7] - 决议需全体独立董事过半数同意通过[9] 独立董事履职 - 部分事项经会议审议，部分提交董事会，均需过半数同意[4][5] - 聘请审计或咨询机构需董事会批准，费用按预算[10] 独立董事监督 - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议股东会解除职务[8] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告监管[11] 其他 - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[13] - 会议记录保存不少于10年[9]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生或更换[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[3] 会议相关 - 例会每年至少召开一次，临时会议委员提议召开，提前三天通知[8] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9] - 会前三天提供资料，资料保存至少十年[9] 其他 - 董事等选任前一至两个月提候选人建议和材料[6] - 必要时可邀请董事、高管列席会议[13] - 工作细则自董事会通过施行，解释权归董事会[12]

宁波横河精密工业股份有限公司 章程 2025 年 10 月 第五条 公司注册名称为：宁波横河精密工业股份有限公司 4-4-1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | | 第五章 | 董事会 | 22 | 第一节 | 董事 | 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | 第三节 | 独立董事 | 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | 第六 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-053 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向深圳市禾启智能科技有限公司增资并与关联方形成 共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 500 万元增资深圳市禾启智能科技有限公司（以下简称"目标公司"、"标的公司"或 "禾启智能"），增资完成后公司持有禾启智能 5%的股权比例。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。 一、交易概述 经公司与禾启智能友好协商，双方达成合作意向：公司拟对禾启智能进行增 资。本次增资完成后，公司将持有禾启智能 5%的股权。本次交易以公司的自有 资金支付，交易合计金额为人民币 500 万元。 公司本次对禾启智能进 ...

股本与注册资本 - 2025年7月22日公司向特定对象发行股票45,300,462股[3] - 公司总股本由222,045,850股增加至268,100,662股[3] - 公司注册资本由222,045,850元增加至268,100,662元[3] 股份相关规定 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份，不超已发行股份总额5%（修订前章程规定）[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%（修订后章程规定）[8] 股东与股权 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计等机构诉讼或自己直接诉讼[13] - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[14] 股东会相关 - 年度股东会每年应于上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] 董事会相关 - 董事会成员由9名修订为7名，其中独立董事3名[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[35] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[41] 公司治理制度 - 《公司章程》修订后将“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定[55] - 董事会同意修订公司内部治理制度并将《股东大会议事规则》更名[57] - 《股东会议事规则》等需提交股东大会审议[57]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-057 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议，决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对 ...

会议相关 - 监事会会议通知于2025年10月18日送达[2] - 监事会会议于2025年10月28日召开，3名监事全部出席[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》议案，3票赞成[3] 投资决策 - 公司将以500万元自有资金向深圳市禾启智能科技有限公司增资[5] - 增资议案表决3票赞成[5]

财务与股权 - 公司注册资本由22,204.5850万元变更为26,810.0662万元[5] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成54.60万股登记工作[5] - 2024年度向特定对象发行股票事项新增45,300,462股于2025年8月15日在深交所上市[5] - “横河转债”部分实施转股增加总股本[5] 公司决策 - 2025年第三季度报告议案获董事会通过[3] - 公司拟对部分治理制度进行修订和制定[7][8] - 公司拟向禾启智能增资500万元，增资后持股比例为5%[9][10] - 董事会同意于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会[11] 会议信息 - 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议通知于2025年10月18日送达，会议于2025年10月28日召开[2]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号： 宁波横河精密工业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 宁波横河精密工业股份有限公司 2025 年第三季度报告 □是 ☑否 1 宁波横河精密工业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 247,898,530.24 | 19.09% ...