战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策[2] 人员构成及产生 - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[4] 任期及合规 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[4] 会议规则 - 会议提前两天通知，紧急时可口头通知[8] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[8] 后续处理 - 会议记录由董事会秘书保存，结果书面报董事会[9] - 审计委员会监督战略委员会执行情况[9]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事委员组成，独立董事应过半数[4] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[5] 会议要求 - 薪酬与考核委员会每年至少召开1次会议，提前3天通知全体委员[11] - 公司应不迟于会议召开前3日提供相关资料，会议资料保存至少10年[11] - 薪酬与考核委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行[11] - 会议做出的决议，须经全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 薪酬与考核委员会委员连续两次未亲自出席会议，应建议董事会撤换[13] 资料保存与细则 - 薪酬与考核委员会所有文件、报告等由董事会秘书保存，期限不少于10年[14] - 本工作细则自董事会审议通过之日起施行[16] - 本工作细则解释权归属公司董事会[17]

审计委员会组成 - 由3名委员组成，独立董事应过半数[4] - 委员经提名后由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由符合条件的独立董事担任[6] 任期与会议 - 委员任期与董事一致，可连选连任[5] - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15][20] 职责与工作安排 - 督导内审部门至少半年检查一次[9] - 与事务所协商审计时间，督促提交报告[19] - 年审前后审阅财报形成书面意见[19][20] 其他事项 - 会议记录保存不少于十年[23] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议[20] - 年度报告披露履职情况[20]

关联交易审批 - 与关联自然人交易不超30万元由总经理审批[7] - 与关联自然人交易超30万不超3000万或不超净资产5%由董事会审议[7] - 与关联自然人交易超3000万且超净资产5%由股东会审议[7] - 与关联法人交易不超300万或不超净资产0.5%由总经理审批[7] - 与关联法人交易超300万且超净资产0.5%不超3000万或不超净资产5%由董事会审议[8] - 与关联法人交易超3000万且超净资产5%由股东会审议[8] 关联交易披露 - 关联交易超3000万且超净资产5%需披露审计或评估报告[8] - 按类别预计日常关联交易年度金额超预计需重新审议披露[10] - 日常关联交易协议超三年每三年重新审议披露[10] - 关联交易信息披露由董事会秘书负责[17] - 披露关联交易需向交易所提交文件[18] - 关联交易公告应含交易概述等内容[18] 关联交易决策 - 为关联人担保需董事会审议后提交股东会[11] - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[14] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[15] 其他 - 特定关联交易可免予履行相关义务[19] - 关联交易决策记录文件保存十年[22] - 办法自股东会审议通过生效修改经董事会审议[22] - 办法解释权归公司董事会[22]

管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] 工作目的与原则 - 投资者关系管理工作目的包括促进公司与投资者良性关系等五条[4][5] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通内容与渠道 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等多项[5][7] - 公司通过官网、新媒体等渠道及多种方式与投资者沟通[6] 信息公布与活动 - 公司在定期报告中公布网址和咨询电话，变更及时公告[6] - 公司在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络设施开展活动[8] - 公司在年度报告披露后十五个交易日内召开业绩说明会[10] 平台处理与调研管理 - 公司应充分关注互动易平台信息，及时处理并答复投资者提问[11] - 公司控股股东等接受调研前知会董事会秘书，形成书面记录[11] - 公司与调研机构及个人直接沟通，除特定情形外，应要求其出具单位证明和身份证等资料并签署承诺书[12] - 公司应建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程[13] 工作职责与人员管理 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[14][15] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[17] - 董事会秘书负责对公司高级管理人员和相关人员进行投资者关系管理培训[18] - 公司董事会办公室负责开展投资者关系管理具体工作[20] - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理活动中出现透露未公开信息等情形[21] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[22] - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理工作的系统性培训[23] 档案管理 - 投资者关系管理档案应按方式分类存档，保存期限为三年[24]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日通知全体董事[7] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事可提议召开临时董事会会议[9] - 董事长应自接到临时会议提议后十日内，召集并主持会议[7] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别需提前十日和五日（不包含会议召开当日）通知[8] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前至少两日发出[9] 会议出席 - 董事会会议需过半数的董事出席方可举行[9] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[10] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[11] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[11] 决议通过 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经全体董事三分之二以上同意[16] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[18] 提案审议 - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[18] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[20] - 会议记录应包含日期、地点、召集人、出席董事等内容[20] 签字确认 - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，不签字不说明视为同意[22] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[22] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[22] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[22]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，建立应急机制[2] - 董事长或指定人员任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责舆情信息采集和管理[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情需开会决策[6] 其他 - 违反保密义务造成损失将被追责[8] - 制度经董事会审议通过后生效施行[10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 特定情形下，应在2个月内召开临时股东会[2] 股东会召集相关 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可向审计委员会提议[7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于现场会当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 会议变更与决议 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日内公告并说明原因[14] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[24] 重大事项决议 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] - 分拆所属子公司上市等提案需多条件通过[24] 会议主持与报告 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[18] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[19] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[19] - 年度股东会上，董事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[19] 股东权利与限制 - 3%以上股份股东可提名董事候选人[29] - 关联交易事项需关联股东以外出席股东会股东所持表决权一定比例通过[28] - 股东会选举2名以上董事（含独立董事）时采用累积投票制[30][31] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[26] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[26] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[26] 会议其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[20] - 董事、高级管理人员一般需在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[19] - 股东会应优先提供网络形式投票平台[29] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决[31][32] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或章程的股东会决议[34] - 普通决议事项授权需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[37] - 特别决议事项授权需出席股东会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[37] - 董事会应在授权事项执行完毕后首次股东会报告执行情况[38] - 授权事项持续时间长，董事会应在持续期间股东会报告进展情况[38] - 因特殊原因授权事项不能完成，董事会应在事实发生后首次股东会说明原因[38] 规则相关 - 本规则自股东会审议通过之日起生效施行，修改需股东会审议通过[40] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[40] - 本规则解释权归属公司董事会[40]

独立董事会议 - 专门会议由全部独立董事参加，为履职召开[2] - 会议提前三日通知，紧急可随时通知，全体同意可豁免时限[7] - 决议需全体独立董事过半数同意通过[9] 独立董事履职 - 部分事项经会议审议，部分提交董事会，均需过半数同意[4][5] - 聘请审计或咨询机构需董事会批准，费用按预算[10] 独立董事监督 - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议股东会解除职务[8] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告监管[11] 其他 - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[13] - 会议记录保存不少于10年[9]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生或更换[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[3] 会议相关 - 例会每年至少召开一次，临时会议委员提议召开，提前三天通知[8] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9] - 会前三天提供资料，资料保存至少十年[9] 其他 - 董事等选任前一至两个月提候选人建议和材料[6] - 必要时可邀请董事、高管列席会议[13] - 工作细则自董事会通过施行，解释权归董事会[12]