人事变动 - 补选非独立董事何育松先生[3] - 补选独立董事龙成凤女士[5] - 聘任权冬燕女士为财务总监[5] 保险与授信 - 购买董监事及高管责任险，保费不超20万元/年，期限12个月[6] - 向浦发银行北京分行申请不超1亿元综合授信，敞口8000万元，期限1年[8] - 向交通银行北京世纪城支行申请不超7000万元综合授信，期限1年[9] - 向华夏银行北京分行申请不超5000万元综合授信，期限1年[12] - 计划向星展银行北京分行申请不超5000万元综合授信，期限5年[15] - 计划向北京农商行卢沟桥支行申请不超4000万元综合授信，期限1年[17] 担保与会议 - 康路为多家银行授信提供担保[9][11][13][16] - 召开2024年第二次临时股东大会议案通过[18] - 公告发布于2024年7月17日[20]

权益分派 - 2023年年度权益分派以298,559,899股为基数[2] - 全体股东每10股派0.14元现金（含税）[2] - QFII等每10股派0.126元[2] 缴税规则 - 持股1个月内每10股补缴0.028元[3] - 持股1 - 12个月每10股补缴0.014元[3] - 持股超1年不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月11日[4] - 除权除息日为2024年7月12日[4] - 委托代派红利7月12日划入账户[5] 咨询信息 - 咨询电话为010 - 88877301[6]

股东情况 - 董事杨汉杰持股349,414股，占总股本0.1170%[2] 减持计划 - 杨汉杰拟减持不超87,354股，占比不超0.0293%[2][3] - 减持期为2024年7月23日至10月21日，窗口期不减持[4] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[4] 其他说明 - 减持因个人资金需求，来源为首发前及激励解禁股[3] - 本次减持不影响公司控制权、治理及经营[6][7]

人事变动 - 新晨科技证券事务代表黄朴因个人原因辞职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月25日[3]

子公司信息 - 新晨科技全资子公司上海新晨住所变更[1] - 上海新晨注册资本为2000万元[1] - 上海新晨成立于1997年10月20日[1]

市场扩张和并购 - 2021年9月29日公司决定以15680万元收购瑞得音49.00%股权[2] - 截至公告日公司完成支付全部转让款，收购少数股东权益事项完成[5] 业绩总结 - 瑞得音2023年度净利润4012万元，扣非后归母净利润4003万元[4] - 2023年净利润超业绩承诺4000万元[4] - 2021 - 2023年累计净利润不低于11700万元[4]

业绩相关 - 房产交易价格1277万元[2] - 扣除税费后税前盈利约1166万元[3] 公司决策 - 2024年5月23日同意子公司江苏新晨出售房产[1] 进展情况 - 截至公告日江苏新晨已完成房产过户手续[2] 影响 - 本次资产出售对本季度财务状况有积极影响[3]

业绩总结 - 瑞得音2023年度经审计累计未分配利润76,475,733.27元[1] - 瑞得音现金分红46,000,000元，公司2024年5月22日收到[1] 股权情况 - 公司持有瑞得音100.00%股权[1] 利润影响 - 利润分配增2024年度母公司报表净利润，不增合并报表净利润[1]

股东大会时间安排 - 2024年4月24日董事会决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月25日发布召开股东大会通知[4] - 2024年5月7日收到临时提案[8] - 2024年5月8日发布增加临时议案补充通知[9] - 2024年5月17日14:30股东大会召开[4] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人6人，所持表决权股份67,949,082股，占比22.7589%[5] - 网络投票股东3人，所持表决权股份36,200股，占比0.0121%[5] 议案表决情况 - 《关于<新晨科技股份有限公司2023年年度报告>的议案》等多项议案均获100%同意通过[10][13][16]等 - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》获通过，各表决项同意率100%[44]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人9人，代表股份67,985,282股，占比22.7711%[2] - 中小股东3人，代表股份36,200股，占比0.0121%[2] 会议信息 - 现场会议召开时间为2024年5月17日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] - 会议召开地点为公司会议室[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案同意股数67,985,282股，占比100%[5][6][7][8][9][11] - 《2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬相关议案》同意股数562,677股，占比100%[10] - 《2023年度监事薪酬相关议案》同意股数67,458,805股，占比100%[11] - 康路为公司担保关联交易议案同意30,677,532股，占比100.0000％[13] - 多项章程及制度修订议案同意股数67,985,282股，占比100.0000％[14][15][16][17] - 《提请授权董事会办理2024年度发行股票事宜议案》同意67,985,282股，占比100.0000％[18] - 中小股东在各议案表决中同意36,200股，占比均为0.0000％[13][14][15][16][17][18] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[19]