证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-135 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 新晨科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日分别召开 的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 无需编制新晨科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前 ...

新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2023]000146 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2022 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 新晨科技股份有限公司内部控制评价报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2023]000146 号 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的新晨科技股份有限公司（以下简称 新晨科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 新晨科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 ...

相关主体关于公司本次向特定对象发行 A 股股票填补回报 措施能够得到切实履行做出的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，公司全体董 事、高级管理人员及公司主要股东就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如 下承诺： 一、公司全体董事、高级管理人员的承诺 针对本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险，公司董事、高级管理人员承 诺如下： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-133 新晨科技股份有限公司 3、承诺不动用公司资产从事与本 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-132 新晨科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及采取填补回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次向特定对象发行 A 股股票工作完成后，公司净资产规模将增加，总 股本亦相应增加，但募集资金逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间。因 此，短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度下降。 2、以下关于本次向特定对象发行 A 股股票后公司主要财务指标的情况，不 构成公司的盈利预测，且关于填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证， 投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日分别召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发 行 A 股股票不超过 89,000,000 股，募集资金总额不超过 58,460 ...

新晨科技股份有限公司独立董事 新晨科技第十一届董事会第五次会议 独立董事意见 关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 现就公司第十一届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如 下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对照上市公 司向特定对象发行 A 股股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项 核查和谨慎论证后，我们认为：公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业 板上市公司向特定对象发行 A 股股 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-129 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件及电话等方式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在 公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对照上市公 司向特定对象发行 A 股股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项 核查和谨慎论证后，认为：公司符 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-131 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 新晨科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日分别召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《新晨科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 12 月 2 日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 本次发行方案及相关文件所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行方案所述本次向 特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深 圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-130 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件及电话等方式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在 公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，董事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件，经过对公司实际情 况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为：公司符合有关法律、法规 ...

新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2021]002988 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2021]002988 号 新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2020 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 新晨科技股份有限公司内部控制评价报告 1-7 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的新晨科技股份有限公司（以下简称 新晨科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 内 部 控 制 鉴 证 报 告 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 四、鉴证意见 我们认为，新晨科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 规 ...

大华核字[2022]003903 号 新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2021 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 新晨科技股份有限公司内部控制评价报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2022]003903 号 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的新晨科技股份有限公司（以下简称 新晨科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 新晨科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 ...