一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟投入下列项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 新一代银行数字化智能平台项目 | 36,630.22 | 27,017.47 | | 2 | 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目 | 14,560.80 | 9,478.92 | | 3 | 研发中心建设项目 | 11,152.12 | 7,464.49 | | 4 | 补充流动资金 | 14,500.00 | 14,500.00 | | | 合计 | 76,843.14 | 58,460.88 | 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 新晨科技股份有限公司（以下简称"新晨科技"或"公司"）召开第十一届 董事会第五次会议审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议 案。根据《上市公司证券发行注册管理 ...

可行性分析报告 为了推动新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务的快速发展，提 升公司持续盈利能力，满足公司未来业务发展的需要，公司拟向不超过 35 名的 特定对象发行股票，募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数），预计本次向 特定对象发行股份总数不超过 89,000,000 股（含本数），发行股份数量不超过本 次发行前公司总股本的 30%。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析如下： 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟投入下列项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 新一代银行数字化智能平台项目 | 36,630.22 | 27,017.47 | | 2 | 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目 | 14,560.80 | 9,478.92 | | 3 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-136 新晨科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议 审议通过，决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网 络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 并注意投资风险。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 2 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-134 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日分别召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据相关规定，现将 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告 如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《新晨科技股份有限公司章程》以及证券监管 部门和交易所的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内 部控制制度，提高公司的治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。经自查， 最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 新晨科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-128 新晨科技股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 企业名称：新晨科技股份有限公司 证书编号：GR202311001680 发证时间：2023 年 10 月 26 日 证书有效期：三年 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司再次通过高新技术 企业认定后，自颁发证书之日起连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策， 按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司 2023 年已根据相关规定按 15%的税率 计征了企业所得税，因此，本事项不会对公司 2023 年已披露定期报告中的经营 业绩产生影响。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由北京市科学技术 委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》， 再次通过高新技术企业的认定，相关情况如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-127 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事股份解除质押的公告 （二）股东股份累计被质押的情况 截至 2023 年 11 月 14 日，张燕生先生持有公司股份 29,639,264 股，占公司 总股本的 9.93%。张燕生先生于 2023 年 11 月 14 日办理了股份解除质押手续， 解除质押股份合计 4,840,000 股，占其持有公司股份总数的 16.33%，占公司总股 本的 1.62%。本次解除质押完成后，张燕生先生所持有公司股份中处于质押状态 的股份数量为 0 股。 二、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东、 董事张燕生先生的通知，获悉张燕生先生将其所持有公司的被质押股份已全部解 除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-126 新晨科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司收到控股子公司北京清林软件科技有限公司（以下简 称"清林软件"）的通知，清林软件的法定代表人发生变更，由范少峰变更为杨 汉杰，营业执照其他信息不变。清林软件现已完成工商变更登记手续，并取得了 由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下： （一）统一社会信用代码：911101083483822140 （二）名称：北京清林软件科技有限公司 （三）类型：其他有限责任公司 （五）经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；计 算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、 电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） （六）注册资本：200 万元 （七）成立日期：2015 年 07 月 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-125 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事减持计划实施进展 暨减持股份比例超过 1%的公告 关于持股 5%以上股东、董事张燕生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 8 日在巨潮资讯 网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事及高级管理人员 减持股份的预披露公告》（2022-001），公司持股 5%以上股东、董事张燕生先生 计划以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 3,000,000 股。公司 于 2022 年 8 月 8 日披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事 股份减持计划实施完毕的公告》（2022-055），张燕生先生于 2022 年 3 月 2 日至 2022年3月10日累计减持公司股份1,643,336股，占公司当时总股本比例0.5477%， 该次减持计划已实施完毕。 公司于 2023 年 4 月 1 ...

公司业务概况 - 新晨科技以金融行业为核心，覆盖军工、公安、媒体及大中型国有企事业单位等领域，提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务 [2] - 公司主要为金融客户提供电子渠道及渠道整合、贸易融资、新一代中间业务、交易银行、数据交换、大数据平台、区块链平台、债券综合业务、家族信托管理等软件开发服务 [4] - 公司还为客户提供数据中心规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务 [4] 航天领域贡献 - 新晨科技为神舟十七号载人飞船完成发射前检修及巡检任务，并在发射全程进行保障工作 [4] - 从神舟七号开始，公司为CZ-2F型号进行发射保障，已有十余年历史 [4] - 自神舟十五号开始，公司参与三期实施，完成各系统升级改造，型号发射成功率100% [4] 财务表现 - 2023年三季度报告显示净利润同比下降，主要系公司基于会计处理的谨慎性原则和实际情况，在报告期内对子公司计提商誉减值准备和应收账款坏账准备所致 [4] 合作伙伴关系 - 公司与华为技术有限公司为长期合作伙伴，是其多产品金牌经销商，并在多个项目中共同为客户提供优质服务 [4] - 在跨境支付领域，公司与CIPS、SWIFT等各种跨境支付系统对接，已为多家银行提供相关服务 [4] 国际业务拓展 - 公司有开拓海外业务的计划，2022年子公司已在乌兹别克斯坦有业务落地 [4] - 公司将继续积极响应国家一带一路建设的号召，努力开拓国际市场 [4] 金融产品与服务 - 新晨债券综合业务系统基于债券发行交易全生命周期管理，涵盖发行计划额度管控、发行定价策略动态分析、招标发行投中标数据直连接入、存续期债券现金流动态测算等功能 [5] - 新晨科技的家族信托管理系统致力于打造金融科技驱动的信托业务生态圈，为信托公司和银行客户提供家族信托管理平台和全流程闭环管理解决方案 [5]