新晨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 新晨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月修订） - 1 - 第一条 为加强新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息沟通， 促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管 理工作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极参与 和支 ...

新晨科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 新晨科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 - 1 - 第一条 为加强新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕 信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件， 以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整和及时报送，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负 责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券 事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经 ...

第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） - 1 - 第一条 为了进一步完善新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促 进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《新 晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会 ...

新晨科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 新晨科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝公司控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金行为的发生，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件，以及《新晨科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《创业板股票上市规则》所认定的关联方。 纳入公司合并报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制 度。 - 2 - （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； （二）要求公司代其偿还债务； （三）要求公 ...

新晨科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 新晨科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证 券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 - 1 - 第一条 为了促进新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥 董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《新晨科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

新晨科技股份有限公司 信息披露管理制度 新晨科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 公司因特殊原因无法按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号—— 创业板行业信息披露》中个别条款的规定履行信息披露义务的，可以根据实际 情况调整披露内容或者不披露相关内容，但应当说明并披露原因、提示相关风 险。 - 1 - 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》等法律、法规、规范性文件，以及《新晨科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当披露对投资者决策有重大影响的行业经营性信息。行业经营性信息， 是指与上市公司业务相关的行业信息和经营性信息。公司披露的行业经营性信 息发生或者可能发生变化，对 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-038 新晨科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第十 一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程> 的议案》《关于修订公司部分制度的议案》等议案；并于同日召开第十一届监事 会第十七次会议，审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》， 具体情况如下： 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司拟对《公司章程》 的部分条款进行修订，修订的主要内容如下： ...

新晨科技股份有限公司 2025 年度-2027 年度股东分红回报规划 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《新晨科技股份有限公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》的相关规定，为完善利润分配决策程序和监督机制，充分维护股东依法享 有的资产收益权，在综合考虑公司发展规划、盈利能力等因素的基础上，制定了 《新晨科技股份有限公司 2025 年度-2027 年度股东分红回报规划》，公司对股东 分红回报规划具体内容如下： 三、股东分红回报规划的制定周期 公司每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股 东）、独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改， 确定该时段的股东回报计划。 1 四、公司未来三年（2025 年度-2027 年度）股东分红回报规划的具体内容 一、股东分红回报规划的制定原则 公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润 分配的规定，充分考虑全体股东尤其中小股东的意见和诉求，尊重独立董事的意 见，实行连续、稳定、科学的利润分配政策。公司的利润分配政策重视对投资者 的合理回报并兼顾公司的可 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年8月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年8月8日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）[2] - 股权登记日为2025年8月4日[2] - 现场会议地点为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室[3] 提案与议案 - 提案包括修订公司章程、部分制度、股东分红回报规划、购买董事及高管责任险等[4] - 议案1.00、2.01、2.02需出席股东所持表决权2/3以上通过，其他议案需1/2以上通过[6][7] 登记与投票代码 - 登记时间为2025年8月8日12:00 - 14:30[8] - 网络投票代码为“350542”，投票简称为“新晨投票”[14] 参会要求 - 填妥及签署的参会股东登记表应于2025年8月6日17:00前送达公司[18] - 参加现场会议的股东或代理人应在2025年8月8日12:00 - 14:30到达会议室提交登记表[18]

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-037 新晨科技股份有限公司 1 章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七次会议 通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 23 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规 ...