新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利证书，发明为区块链高频隐私查询方法等[2] - 专利号 ZL 2023 1 0063740.9，申请日 2023 年 1 月 11 日[2] - 方法有存数据、限范围、可轻量化等优势[3] - 发明专利将提升公司技术创新核心竞争力[4]

公司业务与历史沿革 - 公司自2008年起成为我国载人航天工程相关协作配套任务的研制承建单位之一 [1] - 从神舟七号开始为CZ-2F型号运载火箭进行地面系统总体网部署，提供发射保障系统和技术支持 [1] 公司技术优势与发展方向 - 公司将发挥自身在网络、安全、云平台、存储、数据等技术领域的优势 [1] - 公司将继续为国家航天事业贡献自己的力量 [1]

管理层设置 - 公司高级管理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等[5] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[8] - 有8种情况之一不得担任总经理、副总经理、财务总监[8] 管理层职责 - 总经理负责主持公司全面工作，对董事会负责[7][9] - 副总经理在总经理领导下开展工作，代行部分职责[9] - 财务总监统一领导企业财务管理工作[10] 会议相关 - 总经理办公会例会每月月初召开，临时会议可随时通知[22] - 会议议程及出席范围审定后，应提前1天通知出席人员[16] - 重要议题讨论材料须至少提前1天送达出席人员[17] 交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以内[22] - 交易标的相关营业收入、净利润等多项指标有对应占比和金额限制[22][24] - 与关联自然人、法人交易有成交金额限制[24] 经营报告 - 总经理应每季度定期向董事会报告公司经营情况[26]

投资者关系管理目的与原则 - 目的包括促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[6] - 基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] 沟通与信息披露 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多项内容[7] - 在指定网站巨潮资讯网和指定报纸第一时间公布应披露信息[11] - 严格履行信息披露义务，包括强制性和自愿性披露[12] - 自愿性信息披露应遵循公平原则，面向所有股东及潜在投资者[14] 管理机构与职责 - 董事会是投资者关系管理决策机构，董事长是第一负责人[16] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[16] - 董事会秘书应归集持有公司5％以上股东的经营等信息[16] 管理活动与流程 - 活动包括组织沟通联络、处理诉求、管理渠道等[17] - 股东会应提供网络投票方式，可会前与投资者充分沟通[18] - 按规定积极召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[29] - 存在特定情形时应召开投资者说明会[30] - 对上门投资者接待、媒体采访报道等有审核流程[20] - 可在特定时候举行分析师会议等活动，尽量公开进行[35] - 活动结束后应编制记录表并刊载[37] 纠纷处理与档案管理 - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司应配合[22] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[23] 特殊情况处理 - 受处罚或谴责应在五个交易日内网络召开公开致歉会[28]

内幕信息重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息重大事件[5] 债券交易价格影响事件 - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[3] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[15] 信息报备流程 - 内幕信息公开后5个交易日内向深交所报送相关档案[12] - 知情人第一时间告知证券事务部，核实审核后报备[14][15] 违规处理 - 违规给公司造成损失可给予多种处分[21] - 擅自泄露信息公司有权追究责任[22] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施和修改[23]

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人196人，注册会计师1549人[1] - 项目合伙人郑珊杉2018年成注会，2024年为公司服务[4] - 签字注册会计师沈彦波2014年成注会，2025年为公司服务[4] - 项目质量复核人王英航2011年成注会[4] 收入业绩 - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[2] - 证券期货业务收入123,764.58万元[2] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[2][3] 审计费用 - 本期年报审计费用70万元，较上期增长0%[5] - 内控审计费用16万元，较上期增长0%[5] 法律风险 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中[3] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3][4] 聘请流程 - 2025年11月7日审计委员会提议聘请容诚所[6] - 同日董事会通过聘请议案，尚需股东会审议[6]

股东会安排 - 公司决定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年11月28日14:30[3] - 会议股权登记日为2025年11月24日[5] 议案情况 - 会议审议议案包括变更公司经营范围等三项[6] - 议案1.00、2.00需2/3以上表决权通过，3.00需1/2以上通过[6] 登记与投票 - 会议登记时间为2025年11月28日12:00 - 14:30，地点在北京[10][13] - 投票代码为“350542”，简称为“新晨投票”[15] - 已填参会股东登记表应于2025年11月26日17:00前送达公司[19]

授信额度申请 - 向中信银行北京分行申请不超1.5亿元综合授信，期限1年[2] - 向中国民生银行北京分行申请不超7000万元综合授信，期限1年[3] - 向北京中关村银行申请不超6000万元综合授信，期限1年[4] - 向宁波、上海、大连银行北京分行分别申请不超5000万元综合授信，期限1年[4][5][7] 经营范围变更 - 拟变更经营范围，增加多项服务及制造业务[8][9][10] - 修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记[10][11] - 议案需提请2025年第二次临时股东会审议[10][11] 议案审议 - 各议案表决结果均为赞成7票、反对0票、弃权0票[12,14,15,16,17] - 审议通过多项制度修订议案及聘请审计机构议案[12][13][15][16] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会通知[17] 公告信息 - 公告日期为2025年11月7日[20]

减持情况 - 康路计划2025年10月24日至2026年1月23日减持不超210万股[2] - 2025年10月24 - 31日累计减持970,700股[2] - 减持后持股由36,309,150股减至35,338,450股[2] 比例变动 - 持股占比由12.1614%降至11.8363%[2] - 本次减持比例为0.3251%[3] - 无限售股占比由2.7895%降至2.4644%[3] 其他信息 - 本次权益变动通过集中交易[3] - 截至2025年10月31日减持计划未完毕[3]

减持情况 - 徐连平计划2025.10.24 - 2026.1.23减持不超125万股[3] - 2025.10.31减持50万股，持股降至26798050股[3] - 持股比例从9.1432%降至8.9758%[3] - 本次权益变动减持股数500000股，比例0.1675%[5] - 截至2025.10.31减持计划未实施完毕[3]