担保信息 - 康路拟为公司向多家银行申请共约75000万元授信额度提供等额连带责任保证担保，期限1年，免担保费[4][5][6][11][12][13][14] 关联交易 - 2024年初至11月27日公司与康路累计已发生关联交易（不含本次担保）金额49000万元[17] 股东情况 - 截至公告披露日，康路持有公司约12.50%的股份[9]

制度与机构决策 - 制定《新晨科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，提请2024年第三次临时股东大会审议[3] - 聘请容诚会计师事务所作为2024年度审计机构，提请2024年第三次临时股东大会审议[4] - 终止2023年向特定对象发行A股股票，提请2024年第三次临时股东大会审议[4] 授信与担保 - 向中信银行北京分行申请不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[5] - 康路为中信银行北京分行综合授信提供担保，提请2024年第三次临时股东大会审议[7] - 向平安银行北京分行申请不超1亿元综合授信额度，期限1年[8] - 康路为平安银行北京分行综合授信提供担保，提请2024年第三次临时股东大会审议[9] - 向中国民生银行北京分行申请不超8000万元综合授信额度，期限1年[9] - 康路为中国民生银行北京分行综合授信提供担保，提请2024年第三次临时股东大会审议[11] - 计划向江苏银行北京分行申请不超7000万元综合授信额度，期限1年，康路提供担保[15][16] - 计划向南京银行北京分行申请不超6000万元综合授信额度，期限1年，康路提供担保[17][18] - 计划向兴业银行北京安立路支行申请不超6000万元综合授信额度，期限1年，康路提供担保[19][20] - 计划向北京中关村银行申请不超6000万元综合授信额度，期限1年，康路提供担保[22][23] - 计划向中国光大银行北京德胜门支行申请不超5000万元综合授信额度，期限1年，康路提供担保[24][25] - 《新晨科技股份有限公司关于关联自然人为公司向银行申请授信提供担保的公告》提请2024年第三次临时股东大会审议[27] - 计划向宁波银行北京分行申请不超1亿元综合授信额度，期限1年，无担保[29] - 计划向厦门国际银行北京分行申请不超5000万元综合授信额度，期限3年，无担保[29] - 计划向盛京银行北京中关村支行申请不超4300万元综合授信额度，期限1年，无担保[30] 股东大会 - 审议通过召开新晨科技2024年第三次临时股东大会的议案[30]

事务所情况 - 截至2023年底容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[2] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 监管情况 - 容诚所近三年受多种监管措施及处分[3][4] - 71名从业人员受多种处罚及监管措施[3][4] 审计费用 - 公司2023年审计费70万元，2024年86万元[5] 聘请决策 - 2024年11月27日董事会、监事会通过聘请容诚所议案[8] - 聘请议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[9]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月13日14:30[1] - 股权登记日为2024年12月9日[2] - 网络投票时间为12月13日9:15至15:00[1] 投票方式及规则 - 会议采用现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以首次有效结果为准[2] - 审议23项普通决议议案，需出席股东所持表决权1/2以上通过[4][7][8] - 10项议案关联股东康路需回避表决[8] 登记信息 - 登记时间为2024年12月13日12:00 - 14:30[9] - 登记地点为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层[9] 联系方式 - 联系人黄玮，电话010 - 88877301，传真010 - 88877301[9] - 电子邮箱brilliance@brilliance.com.cn，通讯地址同登记地点[10] 其他 - 现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[10] - 网络投票代码为"350542"，投票简称为"新晨投票"[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月11日17:00前送达公司[22] - 参加现场会议的股东或代理人需在12月13日12:00 - 14:30到会议室提交登记表[22] - 提案包含总议案及23项非累积投票提案[26][27][28]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 选聘采用能充分了解胜任能力的方式，保障公平公正[7] - 聘期一年，可以续聘[9] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[11] - 聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动或选聘成交价大幅低于基准价需关注[20] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[13] 改聘情况 - 会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况时，公司应改聘[15] - 公司不得在年报审计期间改聘，特殊情况除外[16] - 审计委员会审核改聘提案时需调查双方执业质量并发表意见[17] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 关注情形 - 审计委员会需关注资产负债表日后至年报出具前等变更情形[20] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查需关注[20] - 会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师需关注[20] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[20] - 承担审计业务的会计师事务所存在分包转包等严重行为，公司不再选聘[21] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 本制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过之日起生效[24]

会议安排 - 新晨科技第十一届监事会第十三次会议于2024年11月27日现场召开[2] - 本次监事会会议应到监事3人，实到3人[2] 议案决策 - 监事会同意聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 监事会同意终止2023年向特定对象发行A股股票，议案待股东大会审议[4][5] 表决结果 - 聘请会计师事务所议案表决：赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 终止发行股票议案表决：赞成3票，反对0票，弃权0票[5]

公司业务概况 - 公司聚焦国家顶层空管信息化建设和低空飞行信息化应用两条主线，在国家空域管理数据平台建设和服务方面积累了丰富且扎实的技术经验[2][3] - 公司自主研发了"低空空域申报平台"、"低空综合监视平台"等低空领域产品，相关产品具备空域管理、计划服务、探视监视、运行管理和安全监管等核心能力[2] 公司技术优势 - 公司是目前国际结算、贸易融资和跨境支付结算等解决方案的主要头部提供商之一，长期致力于为客户提供相关跨境、涉外贸易融资、支付结算和监管报送等成熟产品[3] - 公司研发的国际支付前置系统定位于人民币跨境支付渠道管理平台，通过接入包括多边央行数字货币桥在内的众多境内外支付结算渠道，为众多银行提供CIPS、境内外币支付、数字货币桥和SWIFT等各种跨境或涉外支付系统对接的信息化服务[3] - 公司持续关注创新技术的发展趋势，加强推进人工智能+解决方案的研发，并已在相关领域实现应用落地，如中标邮储银行语音智能化系统大模型辅助客户服务软件开发与集成服务采购项目[3] 公司航天航空业务 - 公司自2008年成为我国载人航天工程相关协作配套任务的研制承建单位之一以来，从神舟七号开始就为CZ-2F型号运载火箭进行地面系统总体网部署，提供发射保障系统和技术保障[3] - 在近期神舟十九号的发射任务中，公司一如既往圆满完成了射前检修、巡检、地面保障等任务[3] 公司发展机遇 - 随着人民币国际化的加速推进，未来跨境支付业务有望呈现快速提升态势，这种良好趋势对市场参与方来讲是难得的市场机遇[3] - 公司将继续发挥自身在网络、安全、云平台、存储、数据等技术领域的优势，为国家航天事业贡献自己的力量[3]

股东减持 - 蒋琳华减持1875400股，均价9.45元/股，减持后占比4.8281%[2][6] - 康路减持1475000股，均价13.00元/股，减持后占比12.4959%[2][6] - 李福华、方喆减持前后持股不变[3][5] 其他情况 - 减持无违规，计划实施完毕，不影响公司[6] - 公告于2024年10月28日发布[10]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十五次会议通知于2024年10月18日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月28日以现场与通讯结合方式召开[2] 会议审议 - 会议审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《新晨科技股份有限公司2024年第三季度报告》将按规定对外公开披露[3] 表决结果 - 关于报告议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 公司第十一届监事会第十二次会议通知于2024年10月18日邮件发出，10月28日现场召开[2] 参会情况 - 本次监事会会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》[3] 表决结果 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]