证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-036 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 23 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并 主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、 ...

政策更新 - 7月18日天津多部门发布措施，依托相关企业摸排储备优质并购标的，构建资源库并组建服务联盟[7] - 7月16日上海长三角G60科创集团举办峰会，将围绕并购等领域展开圆桌对话[7] - 7月11日中证协引导投行业务转变，鼓励券商加大并购重组财务顾问业务投入[7] 并购事件统计 - 7.14 - 7.20上市公司作为竞买方的并购事件中，3例失败，剔除后共77例，重大并购重组27例，完成12例，重大完成1例[9] 重大并购重组 - 7.14 - 7.20上市公司为竞买方的并购事件中，竞买方为国央企的共计7例[13][14] 并购失败事件 - 本期3例上市公司并购失败，竞买方为力星股份、鸿铭股份、中基健康[15] 实控人变更 - 本期2家上市公司披露控制权变更，分别为神剑股份和华蓝集团[17][18] 市场表现 - 7.14 - 7.20重组指数跑赢万得全A，超额为0.27%，中期维度收益差由负转正[19] 风险提示 - 存在政策理解不到位、国内经济复苏不及预期、海外政策不确定、地缘政治及行业基本面不确定等风险[24]

新晨科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日披露的 《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批 程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-035 1 于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公 告编号：2025-007）。 2025 年 4 月 21 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露的《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经 公司申 ...

报告行业投资评级 - 计算机行业评级为推荐 [1] 报告的核心观点 - 参与者管理机制优化，助力跨境支付生态扩容《征求意见稿》修改完善《业务规则》，健全参与者管理机制，明确详细流程，“制度 + 账户”双重升级将吸引更多机构加入 CIPS 网络，推动其从“规模扩张”向“质效协同”转变；中国香港《稳定币条例》实施有望构建人民币跨境支付新通道，为人民币国际化开辟数字路径 [2] - 结算全链路效率提升，激活跨境人民币资金流转活力《征求意见稿》明确结算机制，规范业务行为，降低清算差错率与人工干预成本，流程精简与自动化强化将缩短支付周期、提升资金周转效率，标准化操作规范可减少摩擦成本、扩大人民币结算份额；中国香港通过《稳定币条例》构建高效安全结算机制，将稳定币打造成跨境结算新基建，争夺全球数字货币结算主导权 [3] - 应用范围拓宽，推动人民币国际化《征求意见稿》支持混合结算模式，满足不同资金结算需要，为跨境贸易结算提供更广泛金融支持，拓广应用范围，推动人民币国际化进程 [4] 投资建议 - 受益标的包括四方精创、京北方、楚天龙、新国都、新大陆、拉卡拉、华峰超纤、宇信科技、新晨科技、恒宝股份、长亮科技等 [5]

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，发明为联盟链上共识失效应急方法[2] - 专利区分共识和业务私钥，缩减存储和效率负担[3] - 设计轻量级故障节点恢复方式，可秒级恢复并支撑系统恢复共识[4] 未来展望 - 专利取得将提升公司技术创新核心竞争力[4]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市 [1] 历史披露情况 - 公司股票因筹划本次交易于2025年4月停牌并披露相关公告 [1] - 停牌期间公司履行信息披露义务并于2025年4月14日披露进展公告 [1] - 公司于2025年4月22日披露交易预案并申请股票复牌 [2] - 公司于2025年5月22日披露重大资产重组进展公告 [2] 交易进展 - 自预案披露后公司正积极推进交易相关工作 [3] - 目前正在进行尽职调查、审计及评估工作 [3] - 待相关工作完成后将再次召开董事会审议交易事项 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟收购北京天一恩华科技96.9628%股权并募资，预计构成重大资产重组[3] 其他 - 公司股票2025年4月8日起停牌，4月22日起复牌[4][5] - 4月21日董事会审议通过交易相关议案[5] - 截至披露日正推进尽职调查等工作[6] - 交易尚需多环节审核注册方可实施[7]

股东减持情况 - 李福华先生通过集中竞价交易方式累计减持999,000股，占公司总股本0.3346%，减持均价区间为17.23-18.00元/股 [1] - 康路先生通过集中竞价交易方式累计减持998,600股，占公司总股本0.3345%，减持均价区间为17.21-20.07元/股 [2] - 张燕生先生通过集中竞价交易方式累计减持999,000股，占公司总股本0.3346%，减持均价区间为17.08-17.29元/股 [3] 减持前后持股变化 - 李福华先生减持后持股比例从13.9456%降至13.6110%，仍持有40,636,950股无限售条件股份 [3] - 康路先生减持后持股比例从12.4959%降至12.1614%，其中无限售条件股份从3.1240%降至2.7895%，有限售条件股份保持9.3719%不变 [3] - 张燕生先生减持后持股比例从9.9274%降至9.5928%，其中无限售条件股份从2.4819%降至2.1472%，有限售条件股份保持7.4456%不变 [3] 减持合规性说明 - 本次减持符合《公司法》《证券法》及深交所相关规则，与已披露计划一致 [3] - 减持计划实施完毕，不会对公司治理结构和持续经营产生影响 [3][4] 股份来源 - 所有减持股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份及后续资本公积转增部分 [1][2][3]

股东减持 - 李福华、康路、张燕生均计划减持不超100万股公司股份[2] - 李福华累计减持999,000股，占总股本0.3346%[3][4] - 康路累计减持998,600股，占总股本0.3345%[4] - 张燕生累计减持999,000股，占总股本0.3346%[5][6] - 三位股东减持计划已实施完毕，与此前披露一致[9] 持股变化 - 减持前李福华持股41,635,950股，占比13.9456%；减持后持股40,636,950股，占比13.6110%[8] - 减持前康路持股37,307,750股，占比12.4959%；减持后持股36,309,150股，占比12.1614%[7] - 减持前张燕生持股29,639,264股，占比9.9274%；减持后持股28,640,264股，占比9.5928%[7] 影响说明 - 本次减持不存在违反相关法律法规的情况[9] - 减持不会对公司治理结构和持续经营产生影响[9]

市场扩张和并购 - 公司拟收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组但不构成重组上市[3] 其他新策略 - 公司股票2025年4月8日开市起停牌，4月22日开市起复牌[4][5] - 2025年4月21日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过本次交易相关议案[5] - 截至公告披露日，本次交易审计、评估及尽职调查等工作未完成[6] - 本次交易尚需公司董事会再次审议、股东大会审议，经深交所审核通过和中国证监会注册后方可实施[7]